V
Центробанк представил новый список оснований для блокировки счетов.
Из основных дополнений в перечень "подозрительных операций" можно выделить:
- Покупку и продажу виртуальных активов;
- Дистанционное управление операциями с одной группы IP-адресов, если счета открыты в нескольких странах или на разных физических лиц;
- Операции, не имеющие очевидного экономического смысла;
Ведомство отмечает, что у банков должны возникать вопросы к юридическим лицам, уровень затрат которых значительно ниже размера поступлений на счёт. Таким образом, под волну "внезапных блокировок" могут попасть компании, проводящие сделки с криптовалютой или работающие "с наличкой".
Кредитные организации могут дополнить опубликованный список, аргументировав свои предложения. Документ должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.
Из основных дополнений в перечень "подозрительных операций" можно выделить:
- Покупку и продажу виртуальных активов;
- Дистанционное управление операциями с одной группы IP-адресов, если счета открыты в нескольких странах или на разных физических лиц;
- Операции, не имеющие очевидного экономического смысла;
Ведомство отмечает, что у банков должны возникать вопросы к юридическим лицам, уровень затрат которых значительно ниже размера поступлений на счёт. Таким образом, под волну "внезапных блокировок" могут попасть компании, проводящие сделки с криптовалютой или работающие "с наличкой".
Кредитные организации могут дополнить опубликованный список, аргументировав свои предложения. Документ должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.
Я сегодня утром слышал про это
