Скам — это не мамонт, скам не вымрет! Вспоминаем самые громкие скандалы, разбирательства и кражи прошлого года.
💰 Фиатные наличные деньги используются преступниками в сотни раз чаще, чем криптовалюты. Однако противники крипто-отрасли часто утверждают, что именно цифровые активы массово задействованы в отмывании денег, торговле наркотиками и оружием и финансировании террористов. Но так ли это на самом деле? Читайте в материале DeCenter
криптовалюты и преступность: что говорит статистика.
💥 Одним из самых громких скам-проектов 2019 года стал OneCoin, который под маской криптовалюты будущего сумел собрать порядка $5 млрд у людей из 175 стран мира. Рассказываем, как
один коин создал миллиард проблем.
⚡️ Не OneCoin единым! В декабре прошлого года набирал популярность мошеннический проект Coinjer. DeCenter детально разобрался в этой
сложной крипто-афере.
🌚 Нельзя не вспомнить и про кейс Crypto Capital — платежного оператора, услугами которого пользовались Bitfinex, Binance, Kraken, BitMex, QuadrigaCX и другие гиганты крипторынка. В конце октября президента компании Ивана Мануэля Молину Ли арестовали за пособничество наркокартелю и отмывание денег через криптобиржи. Узнали, как компания
Crypto Capital отмывала наркоденьги через Bitfinex и не только.
💣 На закате года на рынке появился совершенно уникальный проект, который очень напоминает так называемую схему Понци, но при этом таковой, похоже, не является. Его название — HEX. DeCenter разобрался,
что это за волк в овечьей шкуре и волк ли это вообще.