Банк обслуживающий счета Tether, оштрафовали за отмывание денег!
💸 Tether (USDT) обслуживает принадлежащий The Rothschild Group, голландский банк ING (банк подтверждал, что обслуживает биржу Bitfinex). Подробной в нашем старом посте: https://t.me/Global_Profit_Systems/549
Голландский ING оштрафовали на $900 млн за отмывание денег!
🏦 Крупнейшая в Нидерландах финансовая корпорация ING нарушила многочисленные законы, контролирующие деятельность по отмыванию денег в стране. Специалисты, которые расследуют финансовую преступность в Нидерландах, обвинили голландский банк ING в отмывании денег и установили учреждению штраф в размере $900 млн.
🔍 Согласно данным полиции, пока нельзя оценить, сколько денег было отмыто. Однако по словам главного прокурора Маргрит Фрохберг, эта сумма колеблется в пределах сотни миллионов евро. Более того, Фрохберг объясняет, что отмывание денег и финансирование терроризма длится уже в течение многих лет. ING, зная об этом, не проверял денежные переводы и не изучал счета.
💰 В ING заявили, что оплатят штраф. При этом представители финучреждения утверждают, что ни один филиал банка не получил уведомление о нарушениях. Голландские прокуроры подчеркнули, что они «не нашли доказательств», которые подтверждали бы причастность работников банка к инциденту с отмыванием денег.
🤦♀️ Это писец ребята. Вот, что означает иметь крышу – Ротшильдов!
https://news.bitcoin.com/netherlands-largest-bank-ing-group-fined-900m-for-money-laundering/
💸 Tether (USDT) обслуживает принадлежащий The Rothschild Group, голландский банк ING (банк подтверждал, что обслуживает биржу Bitfinex). Подробной в нашем старом посте: https://t.me/Global_Profit_Systems/549
Голландский ING оштрафовали на $900 млн за отмывание денег!
🏦 Крупнейшая в Нидерландах финансовая корпорация ING нарушила многочисленные законы, контролирующие деятельность по отмыванию денег в стране. Специалисты, которые расследуют финансовую преступность в Нидерландах, обвинили голландский банк ING в отмывании денег и установили учреждению штраф в размере $900 млн.
🔍 Согласно данным полиции, пока нельзя оценить, сколько денег было отмыто. Однако по словам главного прокурора Маргрит Фрохберг, эта сумма колеблется в пределах сотни миллионов евро. Более того, Фрохберг объясняет, что отмывание денег и финансирование терроризма длится уже в течение многих лет. ING, зная об этом, не проверял денежные переводы и не изучал счета.
💰 В ING заявили, что оплатят штраф. При этом представители финучреждения утверждают, что ни один филиал банка не получил уведомление о нарушениях. Голландские прокуроры подчеркнули, что они «не нашли доказательств», которые подтверждали бы причастность работников банка к инциденту с отмыванием денег.
🤦♀️ Это писец ребята. Вот, что означает иметь крышу – Ротшильдов!
https://news.bitcoin.com/netherlands-largest-bank-ing-group-fined-900m-for-money-laundering/
