

Есть технический нюанс. Схему я примерно нарисовал на картинке (извините сразу не художник)
Сервис, когда ему требуется вывести с холодного кошелька некую сумму, часто действует так. Выводит нужные ему средства (синий кружочек) а оставшиеся средства сдачей уходят на другой кошелек. И тут этот нюанс начинает работать.
Все сервисы кластеризации имеют временной лаг — новые адреса заносятся в кластеры по принадлежности совсем не сразу. Иногда это дни, а иногда и недели
И вот такое перемещение, как на скриншоте выше будет интерпретировано как вывод из биржи, хотя на самом деле эти кошельки (красные) принадлежат одному и тому же сервису.
Такие схемы перемещения с холодных кошельков мной замечены у хранилища XAPO, также раз в месяц где — то появляется сообщение в стиле «50000 BTC перемещены с минимальной комиссией» . Это двигаются средства на холодном кошельке Bittrex.
Так что не все перемещения «с бирж», ими на самом деле являются.