Страну готовят к тотальному контролю за наличкой
Законопроект с поправками к антиотмывочному закону, которые направлены на снижение нагрузки по обязательному контролю, неожиданно грозит введением тотального контроля за операциями юридических лиц с наличными. В документе появились изменения, которые принципиально изменили его суть.
В действующей версии закона банки не должны сообщать об операциях с наличными на сумму от 600 тыс. рублей, если они связаны с хозяйственной деятельностью юрлиц.
В новой версии упоминание «хозяйственной деятельности» исчезло. Таким образом под контроль попадают любые операции с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей.
Так как к хозяйственной деятельности относится большинство операций юрлиц с наличными (внесение на счет выручки, снятие средств на зарплату, оплату командировок), то предпринимателям будут чаще блокировать счета, а банкам грозит отток клиентов, занимающихся бизнесом, сопряженным со значительными потоками кэша.
В ЦБ и Росфинмониторинге поддержали изменения, несмотря на то, что эти операции уже контролируются налоговиками. Соседи сверху считают, что работа банков по 115-ФЗ упростится, а в Росфинмониторинге уточнили, что обязательный контроль не означает, что операции вызывают подозрение.
👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇
@trubapodneglinnoy