Комплекс «Москва-Сити» — это одно из самых авторитетных мест в мире для обналичивания цифровых валют, написал Bloomberg. В районе зарегистрированы как минимум 50 компаний, которые конвертируют криптовалюты в наличные. Некоторые из них работают с деньгами, полученными незаконным путем. Среди них Suex OTC, EggChange, CashBank и Buy-bitcoin. Suex OTC в сентябре попала под санкции Минфина США — за «обеспечение финансовых транзакций» для кибервымогателей. Министерство заявило, что больше 40% известных ему операций компании связаны с незаконными действиями.
Три источника агентства отметили, что в США и Европе идет расследование в отношении EggChange по подозрению в отмывании денег.
@banksta