В одном из телеграм-каналов появилась
информация об аресте в Амстердаме, по требованию США, совладельца группы криптообменников EGG Change Дениса Дубникова.
Сообщается, что он отдыхал в Мексике, но его депортировали в Россию. Во время перелета в Амстердаме Дубникова арестовали по требованию властей США, решается вопрос об экстрадиции.
Подтверждения этой информации нет, в СМИ сообщений об этом тоже не было.
Дубникова связывают с российской группой крипто-обменных сервисов «Койотов», в частности, с EGG CASH.
Накануне Bloomberg написал, что с 2018 года в башне «Федерация» в Москва-Сити находится центр обналички криптовалюты для хакеров-вымогателей. Агентство утверждает, что компании формально не нарушают, но дают возможность предполагаемым киберпреступникам получать наличными прибыль.
По сведениям Bloomberg, слабый надзор со стороны государства обеспечил «рыночную нишу» более чем десяти компаниям, занимающимся конвертацией криптовалют в наличные. По данным Минфина США, по меньшей мере четыре компании из башни «Восток» причастны к отмыванию денег, связанных с индустрией вымогательства, которая с 2011 года принесла преступникам $1,6 млрд. Наибольшие претензии у американских властей к компании Suex, которая снимает офис Suite Q на 31-м этаже башни. Согласно данным компании Chainalysis, занимающейся исследованием блокчейн-контрактов, она с 2018 года провела операции по меньшей мере со $160 млн в биткоинах из незаконных и высокорискованных источников. Эти транзакции составляют 40% от всего оборота компании.
Bloomberg утверждает, что у администрации Байдена возник конфликт с Кремлем из-за терпимого отношения российских властей к некоторым видам киберпреступности или даже их поощрения. Американский Минфин считает, что хакеры, базирующиеся в основном в России или Восточной Европе, заработали $590 млн на кибератаках на школы, предприятия, правительственные организации и медицинские учреждения, то есть на 42% больше, чем за прошлый год.
Сопредседатель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев говорит, что особенностью блокчейна является то, что полностью скрыть следы нелегальной деятельности невозможно, пишет
BFM.ru.