На днях
стало известно, что восемнадцать сообщников беглого
коррупционера и кокаиниста Мухтара Аблязова по делу
«БТА банка» призвали добровольно вернуться в Казахстан: об этом заявил руководитель второго департамента Агентства по противодействию коррупции
Сергей Перов.
Перов входит в преступно некомпетентную
«команду силовиков Кайрата Кожамжарова», о которой
мы много и подробно писали.
Кайрат Кожамжаров сейчас является депутатом Сената Парламента, однако силами
Сергея Перова «дело его живет». Фактически, речь идет о прощении активным членам
ОПС Аблязова их преступного прошлого.
Семь членов ОПС, ранее скрывавшихся за рубежом, теперь осуждены к штрафам. Согласно справке Антикоррупционной службы это:
Трофимов Артур Георгиевич - 04.06.1967 г.р., гражданин Российской Федерации. Занимал должность Председателя Совета директоров подконтрольных Аблязову компаний («Евразия Логистик», «Евразия Сити», «ИПГ Евразия» и «Славинвсетбанк»).
Трофимов руководил ОПГ на территории России, занимавшейся хищением и отмыванием денег АО «БТА Банк». В результате преступной деятельности с его участием причинен материальный ущерб на общую сумму
1 774 950 192,01 долларов США и
325 361 143,98 Евро.
Джунусова Зауре Затуллаевна - 06.06.1971 г.р., гражданка Республики Казахстан. Занимала должность заместителя начальника управления корпоративного бизнеса №6. Осуществляла посредничество ОПС Аблязова занимавшихся хищением и отмыванием денег АО «БТА Банк». 3 апреля 2009 года
Джунусова была объявлена в международный розыск.
Абдихаймова Анар Абдинагимовна - 22.09.1974 г.р., гражданка Российской Федерации. В момент совершения преступления занимала должность представителя по доверенности офшорной компании «Company Suppor Limited». Осуществляла посредничество ОПС Аблязова занимавшихся хищением и отмыванием денег АО «БТА Банк». Действиями
Абдихаймовой причинен материальный ущерб на сумму
30 903 768 112 тенге.
Погорелов Анатолий Мартемьянович - 19.01.1952 г.р., гражданин Республики Казахстан. Занимал должность члена совета директоров АО «БТА Банк».
Погорелов осуществлял посредничество ОПС Аблязова занимавшихся хищением и отмыванием денег АО «БТА Банк». В результате преступной деятельности с участием
Погорелова причинен материальный ущерб на общую сумму
64 568 827 458,82 тенге.
Налобин Валерий Геннадьевич - 27.08.1974 г.р., гражданин Республики Казахстан. В момент совершения преступления занимал должность директора департамента по работе с крупными компаниями АО «БТА Банк».
Налобин осуществлял посредничество ОПС Аблязова занимавшихся хищением и отмыванием денег АО «БТА Банк». В результате преступной деятельности с участием Налобина причинен материальный ущерб на общую сумму
322 866 945 940,6 тенге.
Кадесов Ержан Тлегенович - 13.09.1976 г.р., гражданин Украины. В момент совершения преступления занимал должность заместителя начальника Управления по проблемным кредитам АО «БТА Банк».
Кадесов осуществлял посредничество ОПС Аблязова занимавшихся хищением и отмыванием денег АО «БТА Банк». В результате преступной деятельности с участием
Кадесова причинен материальный ущерб на общую сумму
19 417 118 817 тенге.
Хаблов Максим Васильевич - 16.05.1981г.р., гражданин Российской Федерации. В момент совершения преступления занимал должность юриста УКБ №6 АО «БТА Банк».
Хаблов осуществлял посредничество ОПС Аблязова занимавшихся хищением и отмыванием денег АО «БТА Банк». В результате преступной деятельности с участием
Хаблова причинен материальный ущерб на общую сумму
16 985 905 000 тенге.