Уже несколько месяцев серьезные проблемы в России испытывает
«Плюс банк», дочка казахстанского
АО «Цесна банк», принадлежащего семье
Нурсултана Назарбаева через
группы автономных организаций:
«Назарбаев Университет»,
«Назарбаев Интеллектуальные Школы» и
«Назарбаев фонд» (владеют 99,5% простых акций
АО «Цеснабанк»)
В данный момент идет проверка
«Плюс Банка» со стороны
ЦБ РФ (в частности, речь идет о нарушении банком норматива достаточности базового капитала), в свою очередь, спецслужбы России заняты коллекторскими подразделениями банка после сообщений о том, что они грозят изнасиловать малолетних детей заемщиков. Кроме того, в поле зрения российских словников попали и ряд аффилированных с банком лиц - например, уроженец Казахстана и житель Омска
Михаил Сутягинский (ГК «Титан»). Интересно, что
ГК «Титан» владеет
ТОО «Столичный торговый аутсорсинг» в Нур-Султане, а руководителем ТОО является некий
Адильбек Асланович Мусин.
Долгое время основным акционером
АО «Цесна банк» являлся финансовый холдинг
Цесна, конечным бенефициаром которого был
Адильбек Джаксыбеков (
отметившийся в провале
скандального проекта Astana LRT - был его лоббистом и создателем
дочернего предприятия ТОО «Дирекция по строительству ЛРТ»), занимавший самые разные высокопоставленные должности вплоть до руководителя Администрации президента.
В прошлом году Казахстану пришлось спасать
АО «Цесна банк» - на пакет мер по финансовому оздоровлению (докапитализации) было потрачено
около 2% ВВП страны.