В январе
стало известно, что один из партнеров беглого
коррупционера и кокаиниста Мухтара Аблязова - российский бизнесмен А
лександр Удовенко - ожидает судебного процесса в США. Юристы
«БТА Банка» утверждают, что
Удовенко являлся доверенным лицом экс-банкира, и участвовал в создании целой сети оффшорных компаний для вывода средств банка на частные счета.
В 2012 году, когда министр юстиции
Марат Бекетаев за
бюджетные десятки миллионов долларов нанял для ведения дела
«БТА Банка» за пределами Казахстана
Arcanum Global (компания одновременно обслуживала и интересы
Мухтара Аблязова и являлась субподрядчиком
Bolashak Consulting Group принадлежала на паях Бекетаеву и
Бауыржану Байбеку),
Удовенко уехал из России в Великобританию и в течение 8 лет о его местонахождении ничего не было известно, однако сейчас он обнаружился в тихом пригороде Вашингтона, где купил дом за
855 тыс. долларов США и занялся якобы «инвестиционным консультированием».
В начале этого года стало известно, что сам
Мухтар Аблязов, проживающий в Париже, неожиданно обратился к известному брюссельскому адвокату
Марку Уттенделе (Marc Uyttendaele) за помощью в получении ВНЖ в Бельгии.
Аблязов считает, что именно эта страна может предоставить ему защиту от преследований вкладчиков из разных стран. Обвинения в мошенничестве
Аблязову уже предъявили власти Великобритании, России, Украины и Казахстана.
Примечательно, что найти
Удовенко в США смогли благодаря деятельности не Минюста и силовых ведомств Казахстана, а именно представителей
«БТА Банка».
Удовенко также предъявлены обвинения в рамках дела, возбужденного банком совместно в акиматом Алматы против выходца из СССР, американского бизнесмена
Феликса Сэтера, который считался одним из советников
Дональда Трампа, и в свое время был неоднократно судим за нанесение побоев и финансовое мошенничество.
Сэтер помогал
Аблязову и его бизнес-парнтнеру и зятю
Ильясу Храпунову (сыну
Виктора Храпунова) в отмывании денег через покупку недвижимости в США.
В документах следствия также упоминается шурин
Мухтара Аблязова,
Салим Шалабаев: в принадлежащей ему депозитарной ячейке в Лондоне в январе 2011 года следователи обнаружили 25 коробок с документами офшорных компаний, а также жесткий диск с данными о банковских переводах.