2. Безносюк Юрий,40-45лет,
3.Подельники:
Наталия  +38068-***-89-75,
Иосиф +38097-***-75-24
И Щербина Константин
моб.тел.+38050-***-85-37;
+38050-***-77-71.
4. Работает: г. Киев и Киевская область, Запорожская область.
Фактически проживает: Киевская область, Вышгородский  район, с.Глебовка
5. моб.тел. +38098-***-19-52, +38095-***-80-74
6. Работает по  схеме: просят зарегистрировать нк на гсм строймат и тд, и не рассчитываются, начинают тянуть время.
также предлагают услуги обналичивания.
7.ТОВ "ПРАГМА-ПРО"
Код: 40165389;
ТОВ "АРТ ІНСАЙТ"
Код: 39108889;
ТОВ «БІО-ТЕХ БУД ГРУПП»
код ЄДРПОУ 40163974;
ТОВ "БІЗНЕСОПТОРГ ГРУП"
Код: 41714727;
ТОВ "ІРКАТЕК"
Код: 41876589;
ТОВ "АЛІВЕТС"
Код: 41876608;
ТОВ "ЄЦПК"
Код: 42492253;
ТОВ "АВТОСТИЛЬ КИЇВ"
Код: 40287468;
ТОВ "ЕРОВАС УКРАЇНА"
Код: 42790136;
ТОВ "РОВАС УКРАЇНА"
Код: 39915431;

Субъекты #57

2. Крыжановская Людмила, 40-45л.

3. Холодный Руслан (муж), через его карты/счета идет вывод кеша.
Руденко Ольга (основная сообщница), может представляться Анастасией. Переселенка из Горловки. В данный момент, проживает на очередной съёмной квартире возле Macdonald's на Ленинградской площади. Ищет новых клиентов. Тел.: +38хххххх1006; +38хххххх0240; +38хххххх7572.

4. Зарегистрирована в г. Киев, Фактически проживает в Оболонском районе.

5. Тел.: +38хххххх6380; +38хххххх9648; +38хххххх3993.

6. Мошенники и кидалы с большим опытом.  
Предлагают услуги по переводу бн в кеш, также, отдельно могут предлагать нк.
Работают по Киеву и области, в основном в сферах туризма и строительстве.

7. Платежи принимали на:
ТОВ "СІЛЬВЕР-БУД" 40473490
ТОВ "САМБУКА ТРЕВЕЛ"

Субъект #58

2. Ледовой Никита 30-35лет
Прописка:
Миколаївська обл., місто Миколаїв
3. (Инф. Выясняем)Работает под руководством двух аферистов:
Ххххххх Ххххх (шеф)
Ххххххх Ххххх (мама, главбух)
4. Николаев, Киев, редко Одесса
5. Телефоны:
0 (67) ххх 70 71
0 (63) ххх 95 53
0 (63) ххх 19 81
0 (91) ххх 04 11
0 (67) ххх 94 88
0 (98) ххх 61 52
0 (63) ххх 93 14
0 (67) ххх 99 09
0 (63) ххх 94 27
0 (93) ххх 14 58
0 (93) ххх 84 66
0 (63) ххх 41 37
+372 хххх 8581

4. Втирается в доверие сфере зерновых, кэша, налогового кредита и так далее. Втягивает в сделки, по которым не отвечает за их выполнение. Если получается - выполняет, если по каким-то причинам имеет возможность вам не оплатить - не рассчитывается и пропадает. Перекидал на достаточно крупные суммы по Николаеву, Одессе и Киеву. Если не может рассчитаться меняет телефон, в случае лично встречи рассказывает, что его тоже кинули и он не может оплатить долг. Берет предоплаты за товар, зерно - также без последующих поставок.
5.  Предприятия старые по кидкам:
ТОВ "АГРАРНА КОМПАНІЯ "АКР"
Код: 32602455
ТОВ "АГРОХАТА"
Код: 38302518
ТОВ "УКРХАРВЕСТ"
Код: 38907716
и многие другие. в основном использует чужие предприятия.

Субъект #59

2. Халин Леонид Иванович, 30-35л
3. Подельники - директора любых компаний, в которых он является учредителем, а также менеджеры:
В частности:
- Куренной Александр (Одесса)
4. г. Одесса, г.Южный, Одесская обл., с. Дубиново, Одесская обл, по всей Украине закупка зерновых
5. Авто:
Mitsubishi Lancer Хххх24СМ
Range Rover ЗАІ хххх

4. Начиная с 2012 года, самый крупный кидала в сфере зернового бизнеса. Растит компании созвучные с крупными трейдерами, создает им имидж. Работает даже в предоплате со своими поставщиками какое-то время. В удобный момент когда возникает большая сумма по рассчету - перестает платить под разными предлогами. Работатет в сговоре со своими директорами компаний. Затягивает новых поставщиков и присваивает себе их деньги, которые должен заплатить за товар.
5. Компании:

ТОВ "ЛГЛ"
Код: 40125787

ТОВ "ГРАНУМ ГРУП КОМПАНІ"
Код: 39885070

ТОВ "АГРО ТРЕЙД КОММОДІТІ"
Код: 39667215

ТОВ "УКРХАРВЕСТ"
Код: 38907716

Лідер Груп

Уважаемые коллеги , подписчики.
Субъект #54 Наумкин Ярослав, вышел на связь с заявителем и обязуется в ближайшее время урегулировать вопрос. С удовольствием , удаляем его из группы!

Субъект #60