Рубрика «хорошие новости»:

Рекомендуем❗️❗️❗️
https://t.me/forensiciFraudPrevention

❗️It’s good to know ❗️👇:
👆Воруют абсолютно во всех компаниях, вопрос лишь материальности❗️

2.Петросов Александр Евгеньевич , лет 50-60,

3.

4.Харьков , Киев, Одесса - география работы .

5.+38(ххх) 278 70 00 и +38(ххх) 968 70 00 Александр

6.Приняли безнал на компанию обещали выдать сразу . Ни регистрации , ни денег. На связь выходили говорили все будет и так далее, но прошёл уже год. На сегодня перестали выходить на связь.

7. Компания - Бимакс Лайт
Код компании 42669263

Субъект #140

2. Александр Буженица, 45-47 лет

3.

4. География работы, проживания: Киев, Днепр, порты

5. тел: +38(ххх)ххх 7395
авто: Mercedes-Benz (221), черный, винницкие номера

6. Схема/сфера работы
Решение любых вопросов в ДФС: разблокировка налоговых
Продажа НК любых групп товара и услуг.
Втирается в доверие сфере зерновых, кэша, налогового кредита и так далее. Втягивает в сделки, по которым якобы не отвечает за их выполнение. Если по каким-то причинам имеет возможность вам не оплатить - не рассчитывается
Закупка зерновых за «кэш»
обещая выдачу в течении 3-5 дней, потом пошли рассказы про финмон, блокировки НН, что его кинули обнальщики, вопрос решается. В итоге ничего.

7. Инструментарий
Своих компаний нет. Берет колхозы, которые наполняет НК и покупает под него товар.

❗️It’s good to know ❗️:
👆Напоминаю, # 1 риск которому подвергается каждая компания в процессе своей хозяйственной деятельности - риск незаконного отчуждения активов в той или иной форме, под активами понимаем:
🎯 движимое имущество;
🎯 недвижимое имущество;
🎯 денежные средства;
🎯 корпоративные права;
🎯 объекты интеллектуальной собственности: конф. информация, рецептура и т.д.
Инструмент Форензик, помогает обезопасить компанию от утраты активов.

Друзья, те из вас, кто сейчас за границей и не успевает вернуться до 16 числа, когда будет прекращено авиа, жд и автобусное сообщение с Украиной, зарегистрируйтесь, пожалуйста, на этом сайте, чтобы иметь оперативную связь с нашим МИД!
https://friend.mfa.gov.ua

Субъект #141

2. Кирик Юрий Владимирович 50-55л

3. Свиридов Д.Е. #82

4.География работы, г. Киев, Борщаговка, проживания: Луганск

5. Средства коммуникации, транспортные средства:
тел: +38(ххх)ххх2630
авто: серый хундай

6. Схема/сфера работы:
Продажа  кэша, налогового кредита и так далее. Если по каким-то причинам имеет возможность вам не оплатить - не рассчитывается Обещал выдачу в течении 5-7 дней, потом пошли рассказы, что его кинули посредники, вопрос решается. В итоге ничего.

7. Инструментарий:
Своих компаний нет.  Предоставлял реквизиты ООО "Компания  Алькон», ЄДРПОУ 43052020 г. Киев

Субъект #142

2. Кудіна Олександра Вікторівна, 35 лет

3. Оля +372(ххх)27916

4. География работы: Киев, Киевская обл.

5. Средства комуникации: +38(ххх)ххх9035, +37(ххх)413664  
почта sky.biz.office@хххх.com,

Авто Hyundai Tucson, 2020 р.в., номер АІ 72хх ІЕ, сірого кольору
Нyundаі Тuсsоn, 2008 р.в., номер АІ 76хх АМ, сірого кольору

6. схема работы: - позиционирует свой бизнес как аудиторская компания, со множеством клиентов, а так же с наличием реальных продаж товаров через рынки, предлагает счета на оплату (фрукты), принимает безнал, кеш не выдает, мотивирует что ее кинули, всячески избегает встреч и конкретных предложений по поводу возврата долга. Постоянно пытается перекрыться за счет других людей.

7. Инструментарий (связанные компании)
ТОВ «Скай Біз», ЄДРПОУ 41671147
ТОВ «СТАНДАРТ-Н» 41577236
ТОВ "СТАРФОЛ-СЕРВІС" 41273723
ТОВ «РУФУР» 42468105