Size: a a a

Offshore Channel Chat

2020 July 25

ST

Sergey Tarasov in Offshore Channel Chat
Davib Diz
Если у Вас междусобойчик, то решение суда можно быстро получить, по упрощенному производству, судебному приказу,  также законодательство многих стран позволяет получить исполнительный лист по нотариальному протесту, перечисленные процедуры это один-три месяца. Можно исполнительный лист сделать как страховку пусть лежит. Эта схема не поможет только в случае банкротства и судебного ареста всех средств платёжки . Если кому надо пишите в лчк.
Звучит здорово, а есть прецеденты с ePayments? Или пока регулятор не разморозит средства, бессмысленно какие либо попытки предпринимать?
источник

DD

Davib Diz in Offshore Channel Chat
Sergey Tarasov
Звучит здорово, а есть прецеденты с ePayments? Или пока регулятор не разморозит средства, бессмысленно какие либо попытки предпринимать?
С ePayments , прецедентов нет, с банками заблокированными счетами да. Но здесь общий
Вопрос права. Решение суда подлежит немедленному исполнению, если иное не указано в законе. Если регулятор морозит счет, а суд постановил взыскать эти средства, полагаю средства должны быть взысканы, так регулятор приостанвливает деятельность финорг в следствие чего заморозка счета, а полномочий распоряжаться имуществом других лиц не уполномочен. Другое дело если организация объявила себя банкротом, тогда исполист будет прямым  основанием включения взыскателя в конкурсные кредиторы.
источник

AS

Alex Spectr in Offshore Channel Chat
✔️💳Добрый день, коллеги есть практический вопрос.   Кто-то знает топ  процессинговых компаний ?  Лично из нашего опыта,  так как мы работаем с хай риском порядка 7 лет,  могу сказать следующее : 🔞1) Дейтинг и вебкам - топ был в ваеркарде, по США - CCbill Sigpay,   ЕС -Payvision... то,  что не брали эти ребята - отправляли в кредоракс,  еще работали с знакомыми из Commercegate ( нишевые).... Сейчас еще есть паста банк,  но с ним есть сложности😭... 2)  Онлайн казино -  у нас работал в ваеркарде по хорошим тарифам.. также хорошие тарифы дали  CArdpay + счет для компании в долларах... 3) по фарме лучше Wordline я никого не видел...  4. Форекс в основном без лицензии,  либо SVG с лигал опинион - берут мелкие  IPSP - Zotapay, CErtus, ISP, РБК, Winpay,  и т.д.   Кто знает,  какие есть еще хорошие экваеры,  куда "наш человек"  с паспортом СНГ,  может пойти и его не пошлет злой комплаенс 🤬? Интересно услышать именно о крупных игроках, которые давно на рынке..  слышал за Paysafe,  worldline, Decta,  однако никогда не работали с ними,  интересен их профиль.
источник

A

Alexander in Offshore Channel Chat
Paysafe (skrill/neteller) не берут с этого года больше бананы, поэтому с паспортом снг без eu резидентства скорее всего дорожка закрыта.
источник

AS

Alex Spectr in Offshore Channel Chat
этот вопрос решаемый, но не все хотят себе директора из ЕС,  которого не знают ), спасибо
источник

Av

Artjoms Grivkovs via... in Offshore Channel Chat
Alex Spectr
✔️💳Добрый день, коллеги есть практический вопрос.   Кто-то знает топ  процессинговых компаний ?  Лично из нашего опыта,  так как мы работаем с хай риском порядка 7 лет,  могу сказать следующее : 🔞1) Дейтинг и вебкам - топ был в ваеркарде, по США - CCbill Sigpay,   ЕС -Payvision... то,  что не брали эти ребята - отправляли в кредоракс,  еще работали с знакомыми из Commercegate ( нишевые).... Сейчас еще есть паста банк,  но с ним есть сложности😭... 2)  Онлайн казино -  у нас работал в ваеркарде по хорошим тарифам.. также хорошие тарифы дали  CArdpay + счет для компании в долларах... 3) по фарме лучше Wordline я никого не видел...  4. Форекс в основном без лицензии,  либо SVG с лигал опинион - берут мелкие  IPSP - Zotapay, CErtus, ISP, РБК, Winpay,  и т.д.   Кто знает,  какие есть еще хорошие экваеры,  куда "наш человек"  с паспортом СНГ,  может пойти и его не пошлет злой комплаенс 🤬? Интересно услышать именно о крупных игроках, которые давно на рынке..  слышал за Paysafe,  worldline, Decta,  однако никогда не работали с ними,  интересен их профиль.
Мы достаточно много процессим в обе стороны, в РФ и Украине весьма конкурентноспособны, правда не берём фарму и адалт.
источник

a

alexander in Offshore Channel Chat
В Македонии недавно также искали процессинг и остановились на UrbanConsult  процент средний по рынку. Но удалось подключить работаем тестируем время покажет также клиент хайриск.
источник

A

Alexander in Offshore Channel Chat
Настолько понравился процессинг, что решили себе пару аватарок с его названием повесить?)
источник

А

Анатолий in Offshore Channel Chat
Хахахаххааххахаха эпик фэйл:)
источник

AV

Aleksandr Voronov in Offshore Channel Chat
Alexander Zakharov, PhD
🇹🇷 #Турция Гражданство за инвестиции от армии освобождает? 😎
нет
источник

DR

Dmitry Rus in Offshore Channel Chat
все в янычары!))
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
Новые поправки к Закону о гражданстве утверждены вчера. Дети иммигрантов родившиеся в Португалии получат гражданство, если родители находятся в Португалии не меньше одного года. Судя по дебатам и вносимым предложениям, Португалия взяла курс на гражданство по рождению вне зависимости от статуса родителей.  Предположу, что подобные поправки могут приняты в ближайшие годы.
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
Один из главных участников международного скандала вокруг немецкой финтех-компании Wirecard Ян Марсалек, по данным СМИ, скрылся от следствия в России. The Bell разобрался, с какими целями Марсалек приезжал в нашу страну 60 раз до своего побега из Германии и какой бизнес вела здесь его компания.

http://amp.gs/w0lE
источник
2020 July 26

AZ

Alexander Zakharov, ... in Offshore Channel Chat
Великобритания снова ввела карантин на прибывших из Испании https://reut.rs/2OSu28K
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
22 июля Великобритания опубликовала план предоставления гражданства для жителей Гонконга: в соответствии с ним все гонконгцы, имеющие право на гражданство British National (Overseas), смогут воспользоваться упрощенной схемой получения вида на жительство и полного британского гражданства. План предоставления гражданства заработает с 1 января 2021 г.

Суть схемы: жители Гонконга после въезда в Великобританию могут получить пятилетнюю визу Hong Kong BN(O) Visa, дающую право на проживание и работу в стране. Через пять лет они смогут получить право на постоянное проживание (indefinite leave to remain), а еще через год – подать документы на получение полного британского гражданства. При этом в отношении гонконгцев не будут применяться квоты, требования к квалификации, минимальному доходу, обязательному получению работы перед въездом и другие требования, которые со следующего года вводятся для граждан ЕС и существуют для граждан остальных стран.

Для получения Hong Kong BN(O) Visa гонконгцу понадобится подтвердить способность обеспечивать себя в течение шести месяцев, справка об отсутствии туберкулеза и заявление, которое необходимо будет отправить в электронной форме. Заявка на получение визы может включать членов семьи: детей + других иждивенцев.

British National (Overseas) – специальный класс британского гражданства, созданный в 80х годах для жителей Гонконга: гражданин BN(O) мог постоянно проживать в Гонконге (right of abode), пребывать в Великобритании (до 6 месяцев) и пользоваться консульской защитой Великобритании за рубежом, но при этом не мог постоянно жить и работать в Великобритании. Правом на гражданство BN(O) обладают все гонконгцы, постоянно проживавшие в городе до его передачи КНР (1 июля 1997 г.): их количество сейчас оценивается в 2,9 млн. человек.

На практике людей с паспортами BN(O) гораздо меньше, чем тех, у кого есть право на получение такого паспорта. Дело в том, что КНР не признает существование гражданства BN(O): для Китая все гонконгцы китайского происхождения являются гражданами Китая. Поэтому паспорт BN(O) нельзя использовать для въезда в Китай – вместо него житель Гонконга обязан получить специальный Mainland Travel Permit – и нельзя использовать в самом Гонконге.

Паспорт BN(O) можно использовать только для зарубежных поездок (кроме КНР), но на практике стандартный гонконгский паспорт (Hong Kong Special Administrative Region Passport, который выдается гражданам Китая с правом постоянного проживания в Гонконге) удобнее из-за более длинного списка стран с безвизовым въездом и низкой стоимости оформления. У большинства жителей Гонконга сейчас паспорта HKSAR, а не BN(O); тем не менее, у половины жителей есть право на получение паспорта BN(O), которым они могут в любой момент воспользоваться.

Поэтому британский план акцентирует внимание именно на праве, а не самом документе: чтобы воспользоваться упрощенной схемой получения вида на жительство и полного британского гражданства у жителя Гонконга должно быть право на получение паспорта BN(O), но для въезда в Великобританию и получения Hong Kong BN(O) Visa он может воспользоваться любым документом, в том числе паспортом BN(O) с истекшим сроком действия или паспортом HKSAR.

Если добавить к всем обладателям права на паспорт BN(O) членов семей, то фактически предложение Великобритании распространяется почти на всех гонконгцев за исключением: а) жителей материкового Китая, переехавших в Гонконг и ставших постоянными жителями после перехода города под власть КНР; б) иностранных граждан, являющихся постоянными резидентами САР; и в) совершеннолетних детей граждан BN(O), которые не являются зависимыми от родителей. Поэтому с января следующего года станет ясно, действительно ли гонконгцы захотят массово переехать в Великобританию или останутся в городе.
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
⚡️⚖️ 🇬🇧 #Великобритания 31 июля магистратский суд Вестминстера планирует решить вопрос об экстрадиции Олега Тинькова в США 🇺🇸 по делу о налоговом мошенничестве ⚠️ 🇨🇾 #Кипр в этой связи может также отозвать гражданство за инвестиции

🇷🇺 #Россия пока не планирует участвовать в деле в связи с предъявленным США уголовным обвинением к российскому гражданину, являвшемуся гражданином США на момент совершения преступления.

https://tass.ru/proisshestviya/8935869
источник

A

Andre in Offshore Channel Chat
Добрый день!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
Какие платёжные системы выдают карту, которую можно пополнять через SEPA (в принципе можно и SWIFT, но хотя бы в евро счёт) без указания имени получателя. А с указанием кода или иного идентификатора, а ещё лучше с возможностью указания и кода, и комментария к платежу. Да и сам пластик, если без имени, ещё лучше.
Задача - выплачивать бонусы, которые получатели не хотели бы принимать на свои личные счета.
Загуглил всякие anonymous ATM cards, чего там только нет.
источник

VC

V C in Offshore Channel Chat
Тоже интересно
источник

AK

Alexander K in Offshore Channel Chat
По моему это из области фантастики
источник

VC

V C in Offshore Channel Chat
Alexander K
По моему это из области фантастики
Да, с учётом того, что недавно в ЕС припейд карты порезали.  Может им подойдут какие-то сертификаты на продукты или другие товары 😀
источник