Телеграмм чат группы Offshorechat страница 1631

2020 July 29

Av

Artjoms Grivkovs via... in Offshore Channel Chat

Придёт время и над вами посмеёмся

Не обижайтесь.
Согласитесь комично, что сначала говорят о Намибии, как о невероятном варианте, а потом вы без лишних реверансов - «Да».

источник

06:24пожаловаться #1

А

Анатолий in Offshore Channel Chat

Артем , а что литовские регуляторы по поводу instant payments для платежек говорят ? Никаких ограничений нет и точно так же можно стать участником?

источник

06:41пожаловаться #2

M

Mrloyalty in Offshore Channel Chat

Еще вопросик - можно ли шенген на месте сменять на резидентную визу без права на работу на основании дохода за рубежом (Франция, Испания, Италия) или надо подаваться обязательно через консульства за рубежом?

источник

06:47пожаловаться #3

Av

Artjoms Grivkovs via... in Offshore Channel Chat

Анатолий

Артем , а что литовские регуляторы по поводу instant payments для платежек говорят ? Никаких ограничений нет и точно так же можно стать участником?

Да, участие приветствуется, в очереди 60 желающих. Нас, например, поставили на конец сентября.

У них только с таргетом пока ценз, 1м платежей в год.

источник

07:00пожаловаться #4

А

Анатолий in Offshore Channel Chat

Можно про ценз подробнее? 1 мио платежей в год??? Таргета??? Именно количества? Такого думаю в латвии нету даже ни у кого:)

источник

08:22пожаловаться #5

А

Анатолий in Offshore Channel Chat

Инстант в банке латвии пока лимит 100к . Меня больше смущает практика , так как это идет напрямую клиенту . Как системы амл будут переваривать. Да и ситуация непонятна с ликвидностью . Это же 24/7 .

источник

08:24пожаловаться #6

AS

Armen Sarkisjan in Offshore Channel Chat

Анатолий

Можно про ценз подробнее? 1 мио платежей в год??? Таргета??? Именно количества? Такого думаю в латвии нету даже ни у кого:)

Ну есть есть))

источник

08:30пожаловаться #7

Av

Artjoms Grivkovs via... in Offshore Channel Chat

Анатолий

Можно про ценз подробнее? 1 мио платежей в год??? Таргета??? Именно количества? Такого думаю в латвии нету даже ни у кого:)

Да. За прошлый год. При неформальном разговоре руководитель центролинка сказал, что этот показатель может быть пересмотрен после того, как они свой амль-модуль допилят хотя бы на контроль по санкционке.

источник

08:38пожаловаться #8

А

Анатолий in Offshore Channel Chat

Armen Sarkisjan

Ну есть есть))

Таргетов??????

источник

08:39пожаловаться #9

Av

Artjoms Grivkovs via... in Offshore Channel Chat

Анатолий

Инстант в банке латвии пока лимит 100к . Меня больше смущает практика , так как это идет напрямую клиенту . Как системы амл будут переваривать. Да и ситуация непонятна с ликвидностью . Это же 24/7 .

Там деньги опосля идут, в инстанте только сообщения. Как с карточками.
Ну а амль - какая им разница за полтора часа платеж исполняется или за 6 секунд.

источник

08:40пожаловаться #10

А

Анатолий in Offshore Channel Chat

Artjoms Grivkovs vialet.eu

Там деньги опосля идут, в инстанте только сообщения. Как с карточками.
Ну а амль - какая им разница за полтора часа платеж исполняется или за 6 секунд.

Нет ,там не клиринг

источник

08:41пожаловаться #11

Av

Artjoms Grivkovs via... in Offshore Channel Chat

Анатолий

Таргетов??????

Не, если вы по сепе пропускаете свыше 1 млн, то пускают в Т2.

источник

08:41пожаловаться #12

А

Анатолий in Offshore Channel Chat