Size: a a a

Offshore Channel Chat

2020 July 29

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
Если верить сенату США, Аркадий и Борис Ротенберги нашли лазейку в санкциях почти сразу же после их введения.

http://amp.gs/wWJ3
источник

M

Mrloyalty in Offshore Channel Chat
А чему там верить - так и есть , только масштабы гораздо серьезнее, и чинуши там вертят как хотят.
источник

A

Aliona in Offshore Channel Chat
Добрый вечер. Посоветуйте, пожалуйста, адекватных рег агентов в Вануату и Литве
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
Доклад комитета Сената о том, как семья Ротенбергов использовала рынок предметов искусства и аукционные дома для обхода санкций.
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
⚡️🇷🇺 #Россия Депутатов проверят на наличие второго гражданства ⚠️ https://www.rbc.ru/society/29/07/2020/5f2185af9a79475b7935ee0a
источник

l

lyons888 in Offshore Channel Chat
ID:0
Доклад комитета Сената о том, как семья Ротенбергов использовала рынок предметов искусства и аукционные дома для обхода санкций.
Всё примерно так и выглядело по структуре и до санкций (дальше не знаю). И конторы, и номиналы карманные, и пафос карманных номиналов... Один вопрос у меня был ещё на этапе рассмотрения правил кик: они в итоге реально уведомили о своих киках и нОлог заплОтили?
источник

D

Dima in Offshore Channel Chat
Зачем? Штраф 100 000 р, а в тюрьму их тут никто не посадит))
источник

l

lyons888 in Offshore Channel Chat
Dima
Зачем? Штраф 100 000 р, а в тюрьму их тут никто не посадит))
Это за неудомление штраф
источник

D

Dima in Offshore Channel Chat
А за неуплату налога столько же по сути, пока отчетность никто не вытащит
источник

l

lyons888 in Offshore Channel Chat
Dima
А за неуплату налога столько же по сути, пока отчетность никто не вытащит
А как можно не вытащить? С Кипра на раз-два. По crs же всё пришло. А там не 100 рублей ходило
источник

D

Dima in Offshore Channel Chat
Никакого crs и Кипра в отчете не увидел) он по панамскому досье вскрылся, и указано что компании bvi
источник

D

Dima in Offshore Channel Chat
Ну и транзакции до crs были, а-ля 2013-2014-2015
источник

l

lyons888 in Offshore Channel Chat
Dima
Никакого crs и Кипра в отчете не увидел) он по панамскому досье вскрылся, и указано что компании bvi
Я не про отчёт сената, а про получение инфо РФ в рамках автообмена. Конторы убили только в 2020 г.
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
⚡️🇲🇹 #Мальта к расследованиям по злоупотреблениям паспортной программой добавляются новые имена и компании

https://theshiftnews.com/2020/07/26/taxpayers-billed-e300000-for-luxury-travel-by-chief-passport-salesman/
источник
2020 July 30

VV

Vadim Vihnevics in Offshore Channel Chat
Pavel
Уважаемые коллеги, добрый вечер.

Вопрос к специалистам по Латвии.

Какие могут быть реальные негативные последствия для клиента при бросании латвийской компании? По сути, компания перестает подавать отчетность.

Клиент-физик является директором и акционером. Буду благодарен за авторитетное мнение.
Штраф на физика
источник

VV

Vadim Vihnevics in Offshore Channel Chat
На самом деле компанию просто исключат из регистра и все
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
🇪🇺 #ЕС Как #CumEx возмещения разоряли бюджеты государств-членов ЕС https://m.lenta.ru/articles/2020/07/30/cumex/
источник

M

Mrloyalty in Offshore Channel Chat
источник

M

Mrloyalty in Offshore Channel Chat
У кого будет время, сегодня в 15-00 по Пекину/Гонконгу и тобишь в 14-00 по Новосибирску и 10-00 по Москве я буду выступать через Zoom вместе с уважаемыми людьми на тему Актуальные вопросы использования гонконгских компаний в ВЭД.
источник

M

Mrloyalty in Offshore Channel Chat
источник