Телеграмм чат группы Offshorechat страница 1654

2020 August 05

SZ

Sergi Z. in Offshore Channel Chat

Elen M

Чипирование по русски 😹

лизнёшь пропуск, и ты в Беларуси ) отличные марки

источник

11:55пожаловаться #1

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat

Пандемия, обвалив цены на недвижимость, подтолкнула богатых покупателей к приобретению нового жилья. Среди самых важных критериев теперь — умная планировка на случай изоляции вместе со всей семьей, быстрый стабильный интернет для работы из дома и качество здравоохранения в стране, где располагается жилье. Подробнее об исследовании предпочтений состоятельных покупателей — в нашем материале

https://www.forbes.ru/biznes/406421-dom-za-granicey-dlya-vsey-semi-s-internetom-chto-teper-ishchut-bogatye-pokupateli

источник

12:34пожаловаться #2

AS

Alex Spectr in Offshore Channel Chat

Как сейчас можно «обойти» в Uk ltd “person with significant control” хотим купить через компанию права на ооо в Украине , на ней активы, однако не хотим сдавать отчёт по кик по UBO ... ответ «никак» тоже подходит ) спасибо

источник

12:44пожаловаться #3

A

AO in Offshore Channel Chat

Alex Spectr

Как сейчас можно «обойти» в Uk ltd “person with significant control” хотим купить через компанию права на ооо в Украине , на ней активы, однако не хотим сдавать отчёт по кик по UBO ... ответ «никак» тоже подходит ) спасибо

Договоритесь с агентом. Есть же возможность вписать «Не удалось установить» или «Отсутствует». Можно номинала указать.

Но учитывайте, что могут быть проблемы с счетом. Пайсера, например, не берет на борт, если Беника нет в реестре.

источник

12:47пожаловаться #4

SY

Stas Y in Offshore Channel Chat

Alex Spectr

Как сейчас можно «обойти» в Uk ltd “person with significant control” хотим купить через компанию права на ооо в Украине , на ней активы, однако не хотим сдавать отчёт по кик по UBO ... ответ «никак» тоже подходит ) спасибо

1) дробите
2) ставьте ряд компаний, чтоб добежать сложнее было
3) берите существующую компанию с реальными персонажами и платите им процент от сделок, например а не номинальные фис
4) делайте акционера спящим и прописывайте директоров как контроллера (возможно нужно будет устав поменять)

ну вот так например...

источник

12:48пожаловаться #5

NB

Nota Bene in Offshore Channel Chat

Aleksandr Voronov

Предполагаю, что в РФ должны пустить, т.к граждан пускают, и выпустить должны т.к одноразовое право покинуть не использовал, а с ВНЖ в Латвию пускают. Только нужно будет в Латвии посидеть пару недель на карантине по возвращению.

Нет. Не пускают. Обратно. В этом и вопрос. Клиент обращался в погранслужбу. Только по особому распоряжению

источник

12:49пожаловаться #6

AS

Alex Spectr in Offshore Channel Chat

AO

Договоритесь с агентом. Есть же возможность вписать «Не удалось установить» или «Отсутствует». Можно номинала указать.

Но учитывайте, что могут быть проблемы с счетом. Пайсера, например, не берет на борт, если Беника нет в реестре.

Мы там агент , в реестр вносим данные самостоятельно , номинала по трасту ставить, тогда вопрос с тем, чтобы отобразить его как psc .. сейчас посмотрю , что там с графой «не удалось установить», если такую графу писать - то нужно ещё лица 3 - 4 .

источник

12:50пожаловаться #7

©@

©® @β in Offshore Channel Chat

Nota Bene

Нет. Не пускают. Обратно. В этом и вопрос. Клиент обращался в погранслужбу. Только по особому распоряжению

А уточните, его не выпускают из России или же не впускают в Латвию?

источник

12:59пожаловаться #8

C

Cruz Castilo in Offshore Channel Chat

Alex Spectr

Мы там агент , в реестр вносим данные самостоятельно , номинала по трасту ставить, тогда вопрос с тем, чтобы отобразить его как psc .. сейчас посмотрю , что там с графой «не удалось установить», если такую графу писать - то нужно ещё лица 3 - 4 .

Указание неверных сведений в psc - это нарушение из раздела criminal. Наверняка ты знаешь об этом, но возможно для остальных напомнить следует, чтобы риски взвесить

источник

12:59пожаловаться #9

EV

Evgeny Vasin in Offshore Channel Chat

ID:0

Пандемия, обвалив цены на недвижимость, подтолкнула богатых покупателей к приобретению нового жилья. Среди самых важных критериев теперь — умная планировка на случай изоляции вместе со всей семьей, быстрый стабильный интернет для работы из дома и качество здравоохранения в стране, где располагается жилье. Подробнее об исследовании предпочтений состоятельных покупателей — в нашем материале

https://www.forbes.ru/biznes/406421-dom-za-granicey-dlya-vsey-semi-s-internetom-chto-teper-ishchut-bogatye-pokupateli

Нигде ничего не падает. Все ждут распродажу как в 2008-2011, а ее нет 🤷🏻‍♂️

источник

13:04пожаловаться #10

NB

Nota Bene in Offshore Channel Chat

©® @β

А уточните, его не выпускают из России или же не впускают в Латвию?

Из Латвии выпускают. Россия туда и обратно пожалуйста. Латвия обратно,даже с ВНЖ - нихт. Опыт подобный с чешским ВНЖ более положительный. Чехи пускают,но заставляют сдать анализ в течении 3-х дней. Даже не немедленно. У латышей жестче,как я понял

источник

13:04пожаловаться #11

А

Анатолий in Offshore Channel Chat

Nota Bene

Нет. Не пускают. Обратно. В этом и вопрос. Клиент обращался в погранслужбу. Только по особому распоряжению

Спорно:) на днях в киев слетал гражданин украины с внж латвии и вернулся :) . Но пугают что да типа нельзя :)

источник

13:04пожаловаться #12

AS

Armen Sarkisjan in Offshore Channel Chat

На самом деле надо уточнять в миграционном департаменте латвии, а не тут:)

источник

13:05пожаловаться #13

DP

Dmitriy P in Offshore Channel Chat

Oleg Zobov

Коллеги, а есть ли спрос на анг лтд + счет в английском банке с польским /прибалтийским номиналом ?

Думаю да!

источник

13:05пожаловаться #14

TP

Taras Pikush in Offshore Channel Chat

Alex Spectr

Мы там агент , в реестр вносим данные самостоятельно , номинала по трасту ставить, тогда вопрос с тем, чтобы отобразить его как psc .. сейчас посмотрю , что там с графой «не удалось установить», если такую графу писать - то нужно ещё лица 3 - 4 .

https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2020/07/Beneficial-ownership-definitions-loopholes-regarding-control-unrelated-to-ownership-final.pdf

источник

13:15пожаловаться #15

DR

Dmitry Rus in Offshore Channel Chat

Alex Spectr

Мы там агент , в реестр вносим данные самостоятельно , номинала по трасту ставить, тогда вопрос с тем, чтобы отобразить его как psc .. сейчас посмотрю , что там с графой «не удалось установить», если такую графу писать - то нужно ещё лица 3 - 4 .

а как с фондами ,которые ведут деятельностьв интересах многих лиц?

источник

13:24пожаловаться #16

𝓜

𝓜𝓪𝔁 in Offshore Channel Chat

Dmitry Rus

а как с фондами ,которые ведут деятельностьв интересах многих лиц?

Вероятно knows or has reasonable cause to believe that there is no registrable person or registrable relevant legal entity in relation to it

источник

13:25пожаловаться #17

DR

Dmitry Rus in Offshore Channel Chat

похоже на о))

источник

13:28пожаловаться #18

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat

⚡️🇳🇱 #Нидерланды получили письмо от Минфина России о пересмотре действующего соглашения об избежании двойного налогообложения 🚫 повышение ставки налога у источника до 1️⃣5️⃣ процентов ⚠️
🇱🇺 #Люксембург лоббирует сохранение существующих ставок через известные банковские структуры (именно поэтому в СМИ и «четверке» не происходит «утечек» по процессу переговоров).
@OffshoreChannel

источник

13:34пожаловаться #19

V

V in Offshore Channel Chat

Товарищу Дональду и их казначейству тоже написали? И товарищу Си, насчёт Гонконга?

источник

13:47пожаловаться #20