)

Вечер добрый!
Подскажите, кто знает инфо о багамском банке-корреспонденте Стерлинга? Когда его использовать будет возможно?

Есть отдельная группа стерлинга , там целая группа пользователей с общими интересами )) как и в мигом банке , попросите , Вас добавит их представитель .

Все расскажем когда он заработает, это будет в этом месяце

Есть чат, но только для действующих агентов и крупных клиентов. Если вы из них и ещё не там то конечно добавлю

⚡️🇺🇸 #США начали наказывать санкциями 🇺🇳 Международный уголовный суд ‼️ https://zakon.ru/blog/2020/09/08/ssha_vs_mus__vnezapnye_vyzovy_mezhdunarodnoj_ugolovnoj_yusticii

⚠️ Появился отдельный канал «Трансперенси» https://t.me/ti_russia
📢 Новости, которые заставляют помнить о законе тех, кто их принимает и правоприменяет‼️

На это они и живут. ВОЗ ещё пять волн объявит легко

Коллеги, добрый день. Есть у кого опыт получения лицензий/разрешений для лотерей? Страна без разницы :)

Коллеги, какие банки сейчас, кроме Мигом, готовы обслуживать компании, которые торгуют товарами двойного назначения? (Комплектующие к оружию, запчасти к технике воен. и тд)

Самое простое это рб и рф .

Но опять же двойного это не оружие . Если есть прям четкий контракт , то самое простое идти в банки той страны, в которой покупатель или продавец :)

Так то авиазапчасти и трактора тоже двойного назначения.

В Белизе вступает в силу репортинг о сабстенсе


Belize Economic Substance filing requirement
  We are pleased to confirm that the IFSC has finalized the forms for Economic Substance Filing,  which all IBCs are obligated to submit within nine (9) months after the end of its fiscal year.  Note that it is an offence should the company fail to do so.   The ES classification of the company determines which form the company should file.  See below differentiation, and kindly find attached Forms B, C and D for your ease of reference.   Form B – companies carrying on a relevant activity (substance required)  Form C – companies classified as pure equity holding companies Form D – companies not carrying on a relevant activity and are not pure equity holding companies (no substance)
  The IFSC has provided comprehensive guidance notes in regards to the Economic Substance so as to help clients better understand and classify their operations, and we encourage all to read carefully. https://www.ifsc.gov.bz/guidance-note-economic-substance-act-2019-g-cd-no-10-5-of-2020/   Once the forms have been completed, they are to be sent electronically to the registered agent for further handling. Note the fees applicable for ES filing are:  
 
US$
Form D (no substance)
100.00
Form C (pure equity holding)
150.00
Form B (substance required)
225.00
  Financial Reporting Period and deadlines for filings   The first reporting period for companies incorporated before January 2020 commenced on 30th April 2020 and ends 30th April 2021. Each company has nine (9) months after the end of the reporting period to file, which means the deadline for submission of Economic Substance Reporting to the IFSC will be 30th January 2022.   The first reporting period for companies incorporated on or after the 1st January 2020 commences on the date of its incorporation and ends on the anniversary of its incorporation. For example a company registered on 6th January 2020 has a financial reporting of  06/01/2020 - 06/01/2021 which means its deadline for reporting would be 6th October 2021.  

Пишите в ЛС

Постепенно выдыхаем :) и начинаем работать ! Естественно в рамках требований:))))

Ты жила в Беларуси?

🇲🇹 #Мальта 🛂 Гражданство за инвестиции: старая программа завершается; новая - готовится ✅
#Мальта 🛂 Гражданство за инвестиции: старая программа завершается; новая - готовится ✅

Программа индивидуальных инвесторов (IIP) подходит к концу, и только сейчас достигла квоты в 1,800, - заявил пресс-секретарь спикера парламента Алекс Мускат.

Во время объявления новой схемы в июле общее число одобренных по программе заявителей составило 1,500. По исчерпании квоты программа завершится, заявил он, и будет заменена новым планом резидентства, которое может приводить к гражданству.

IIP, которую часто называют схемой гражданства за инвестиции, обоснованно называется противоречивой, не только потому что в качестве монопольного концессионера была «выбрана» печально известная компания. В связи с чем схема негативно атакуется как внутри страны, так и за границей, когда критики заявляют, что она позволяет сомнительным лицам получать паспорт ЕС. В ответ правительство всегда настаивает, что процесс проверок всегда очень безжалостен. Новая программа не предусматривает наличие такого монопольного концессионера.

Пресс-секретарь по гражданству и сообществам заверил, что IIP подходит к концу, «практически достигнув ранее установленной квоты в 1,800 семей, которые успешно инвестировали на Мальте». Соответственно, Агентство Мальты по реализации программы индивидуального инвестора (MIIPA) прекратило приём заявлений на первую стадию (получение резидентства), и продолжит принимать заявления только у тех семей, которые уже получили статус резидентов Мальты. 

⚠️ Всего за период своего существования программа на конец августа этого года получила 2,076 заявлений. ✅ 1,480 из них были одобрены, а 300 находятся на рассмотрении.

⛔️ «Агенство имеет одну из самых строгих механизмов проверок по всему миру. По факту оно отказало 368 заявителям на гражданство, а также 35 было отказано в принятии заявления о гражданстве после первичной проверки KYC (know your client), проведённой местной полицией», - сказал пресс-секретарь.

Всего 95 заявлений были отозваны самими заявителями, большинство отзывов последовало после того, как Агентство подняло дополнительные вопросы в процессе проверок.

‼️«Величина отказов варьировалась из года в год. В 2020 году парламентский секретарь по гражданству и сообществам отказал 30% заявителей после проверок проведённых MIIPA».

📢 В финансовую разведку было передано 26 дел по подозрению в отмывании денежных средств. «В то же время посредством новой инициативы Мальта продолжила усиливать уже строгие механизмы проверок для того, чтобы только достойные уважения заявители были допущены в программе гражданства.

⛔️ Вместе с этим, среди всех заявителей  IIP только 4 семьи оказались «испорченными яблоками»: две семьи уже лишились гражданства; а ещё две ожидают лишения».

Пресс-секретарь добавил, что общие доходы от программы превысили 1,4 миллиарда 💶. 

270 миллионов 💶 были инвестированы в недвижимость (либо пятилетняя аренда недвижимости, либо прямая покупка). 
Другие 186 миллионов евро пришлись на облигации и акции, и почти 5 миллионов евро были пожертвованы различным местным и благотворительным организациям.

💸 НОВАЯ программа Мальты гражданство за инвестиции

📜 В июле пресс-секретарь Мускат заявил, что к участию в новой мальтийской программе IIP будут допускаться ТОЛЬКО лица, которые первоначально Смогут получить разрешение на проживание (резидентство) ⚠️ Что будет возможно после одного года проживания (необходимо инвестировать от €750,000); или после трёх лет такого реального резидентства  (тогда от €600,000).

По новой программе €50,000 будут уплачиваться за каждого иждивенца. Минимальная стоимость недвижимости для инвестирования возрастёт с €350,000 до €700,000. В случае аренды минимальный размер годовой аренды увеличен с €16,000 до €18,000.

💡 Также заявители будут обязаны сделать филантропическое пожертвование в размере €10,000

🔏 Квота по новой программе составит 1,500.
Мускат полагает, что теперь предлагаемая система будет соответствовать программам других государств-членов 🇪🇺 #ЕС.

Александр Захаров @zakharovlaw для @OffshoreChannel

Добрый день! Есть запрос на конвертацию Payoneer с чистыми источниками поступлений на BTC/USDT. Пишите в ЛС если есть возможность. Объемы хорошие.