🇱🇻 #Латвия 7 миллионов евро Траста Комерсбанка обратили в доход государства, а не отдали кредиторам ⚠️ Ибо преступнонажитое 🎯 https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/po-resheniyu-verhovnogo-suda-konfiskovannye-u-trasta-komercbanka-7-millionov-evro-pojdut-gosudarstvu-a-ne-kreditoram.d?id=52487267&all=true

ФинСЕН зажигает «звезды» )))

Скорее тушит

Латвия совершенно не удивляет своим поведением. Их поступки свидетельствуют о поведении "как в последний раз живем" =)

Мне кажется, это бомба, которая ждала подходящего часа для взрыва с момента изобретения SWIFT

Все платежи в долларах США идут через банки США. Неразумно переводить доллары США через Сингапур надеясь что их не отследят в США... Нужно было перейти  в валюту Сингапура. Серьёзные суммы есть а деньги что бы нанять профессионалов экономят...

Финансово Сингапур, как и вся ЮВА, прозрачна для США изначально. Китай не считаем.
Больше того, легко идентифицировать, какая диаспора (национальность) наиболее массово представлена в менеджменте Сингапурского банковского офиса - сразу понимаешь, деньги с какими хвостами там паркуются внутри...
Я не совсем врубался изначально, но мне на примерах все показали. «Задумалсо»
Т.е. прозрачность там перекрестная, все следят за своим баблом, и папа следит за всеми сразу.

Не хочу хвалиться но моих платежей которые шли через Сингапур в списках нет.

Сразу видно, вы не суеверный.

Снова пора в Беларусь! 🇧🇾🇧🇾🇧🇾

Лучше сразу бацьке на личный счёт переводить. К чему эти посреды?)

В Сингапуре до сих пор тянется уголовное расследование по операциям «павелецкого» («седого», Олега, Кузьмина). Все вокруг молдавского ландромата, Платона и его сестры и тп - расследуется уже почти четыре года, с арестами и конфискациями.
И до конца там ещё далеко, информацию об участвовавших структурах будут вынимать из материалов ещё много раз, так что расслабляться слишком рано. Я видел, какой длины цепочки строят полицейские. Поверьте, там много стран и компаний приобщают, о которых даже я не был в курсе - все прозрачно, при желании.

Столько усилий и рисков по тому как прятать деньги хотя гораздо выгоднее  их показать... кто хочет пример наберите YBM Canada 🇨🇦

Хочу добавить что я к Семену Могилевичу никакого отношения не имею но схема там вся описана в деталях

Коллеги, приветствую. Подскажите, пожалуйста, куда можно обратится из топ EMI с HK лицензией под открытие счета для HK компании? ЮБО - украинец.

В чате только один вариант. Полистайте сообщение. На Ст... начинается