Причиной бывает, если агент находит подтверждения, что лавка занимается лицензированной деятельностью без лицензии или работает в секторе хайриск.  Бывает, что при этом следует сообщение регулятору с соответсвующими последствиями.

В последнее время: не хочу платить, а чего директор уходит? )))

Сталкивался ещё со странными мутками от посредов. По каким-то своим причинам не продляют компании, а клиенту говорят, что не могут связаться с рег агентом или рег агент ушёл в отставку.

Обращайтесь 👍 поправим )

🇮🇳 #Индия ввела заочное внесудебное рассмотрение споров по прямым налогам #Индия ввела заочное внесудебное рассмотрение споров по прямым налогам

Центральный совет Индии по прямым налогам опубликовал 25 сентября 2020 года серию уведомлений о введении Заочной схемы апелляции  

Основные положения схемы предусмотрены Уведомлением No. 76/2020, а детали предусмотрены в последующих Уведомлениях No. 77/2020, No. 80/2020, и No. 81/2020.

Схема заочной апелляции работает с 25 сентября 2020 года, и позволяет разрешать споры по подоходному налогу во внесудебном порядке без личного присутствия налогоплательщика и налогового органа через процедуру онлайн Национального центра заочной апелляции.

Вместе с этим, из-под этой схемы выведены апелляции в отношении серьёзных мошенничеств, крупных налоговых уклонений, международного налогообложения, и средств подозрительного происхождения в соотвествии с the Black Money Act.

@OffshoreChannel

⚡️🌐 Годовой отчёт PwC по налогообложению криптовалюты - 2020 отчёт PwC по налогообложению криптовалюты - 2020 без России

Друзья, коллеги, оч прошу помочь с definition по dormant accounts (UK). В ответ готов помочь по KYC  направлению (Украина).
Заранее благодарен.

Напишите в лс плз.

Хаг Суккот Самеах!)

🙏🙏🙏🙏🙏

Взаимно Саш!

..ты ж не еврей!!! у меня судьба еврейская!)))

🇨🇾 #Кипр как оформить yellow slip для гражданина 🇪🇺ЕС, чтобы не налететь на штраф после 4 месяцев проживания на Кипре.#Кипр как оформить yellow slip для гражданина 🇪🇺ЕС, чтобы не налететь на штраф после 4 месяцев проживания на Кипре.

Заявление о выдаче свидетельства подается в течение четырех месяцев со дня въезда в страну. Важно помнить, что процесс подачи заявки необходимо инициировать (записаться на прием) в течение четырех месяцев после въезда на Кипр. В противном случае для граждан ЕС могут быть санкции в виде штрафа в размере до 2562,90 евро, а члены семьи- граждане стран, не входящих в ЕС, могут столкнуться с депортацией.

Тип и формы заявления отличаются для граждан Европейского Союза и членов их семей, если последние не являются европейцами.

✅ По вопросам гражданства за инвестиции Кипра обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
Сопровождаем процесс с поиска, выбора, и оформления недвижимости, до фактического получения заинтересованными лицами гражданства.
👍 Обеспечиваем защиту от мошенничества с недвижимостью, и от задержек и проволочек в утверждении резиденства и гражданства.

Гастарбайтеры трепещут в страхе.

🇰🇿 #Казахстан #MLI многосторонняя конвенция #BEPS вступила в силу#Казахстан #MLI многосторонняя конвенция #BEPS вступила в силу

Многосторонняя конвенция имплементирующая налоговое соглашение относящееся к мерам по противодействию размыванию базы и переносу прибыли (MLI) вступила в силу с 1 октября 2020 года.

В отношении действующих соглашений Казахстана с другими странами, для которых MLI уже вступила в силу, MLI по общему правилу применяется с 1 января 2021 года в отношении удержания соответствующих налогов у источника и по налоговым периодам начинающимся или после 1 апреля 2021 года в отношении иных налогов (через 6 месяцев после вступления в силу).

Список оговорок и ограничений предоставленных Казахстаном при ратификации MLI.

Когда РФ подключилась к обмену данными о банк счетах, какие данные начали запрашивать иностранные банки у клиентов из РФ? Только налоговый номер или еще что-то (номер паспорта например, уточнение и подтверждение адреса)? Или достаточно было номер инн сообщить?

Так в ино- банке есть скан паспорта рф и какой- нибудь адрес и заявлено,  резидент какой страны. Вот по этому резидентнству и сообщают.

Может так быть: у клиента паспорт рф и внж германии. Если банк знает про это внж, то сообщит в Германию

Есть уже точное подтверждение что " эстонский corporate tax " будет введен с нового года в Польше при условии 3 человек принятия на работу, можно себя, семью или нерезидентов и оборот до 5млн евро в год. Получил сегодня информацию на налоговой конференции непосредственно от одного из авторов проекта

А зарплату этим троим не ниже какой ставить надо ?