Size: a a a

Offshore Channel Chat

2020 October 16

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
#TinkoffBank 🇷🇺 #Россия 🇨🇾 #Кипр 🇬🇧 #Великобритания 🇺🇸 #США Основатель стал для Тинькофф Банк обузой ⛔️#TinkoffBank 🇷🇺 #Россия 🇨🇾 #Кипр 🇬🇧 #Великобритания 🇺🇸 #США Основатель стал для Тинькофф Банк обузой ⛔️

Сегодня окончательно Олег Тиньков показал, что договариваться с ним очень проблематично, даже несмотря на его положение.

🇺🇸 США ждёт его из Лондона для показательного судебного разбирательства из-за неуплаты федерального подоходного налога с сокрытого 1 млрд долларов. Когда Олег Тиньков отказывался от гражданства США, лично подписывая правительственные формы, он сообщил, что имеет несколько сотен тысяч долларов активов, и необлагаемый доход.

🇫🇷 Франция возмутилась, что Олег Тиньков не уплатил НДС при покупке своего самолета-мечты, приобретая его на компанию с Острова Мэн. Разумеется, отсюда вырос и интерес США к профилям Олега Тинькова в социальных сетях.

🇬🇧 Олега Тинькова арестовали в Лондоне, выпустив под рекордный залог в 20 млн фунтов, заранее забрав паспорта России, Кипра и карточки ВНЖ Италии.

🇷🇺 Если Олега Тинькова приговорят в США к тюремному заключению (без условного срока) на срок более 5 лет, Кипр может запустить процедуру отзыва его гражданства за инвестиции, со всеми негативными вытекающими последствиями, в результате которых  лицо может потерять не только доступ к передвижению в Европе, но и к банковской системе. Что, похоже, учитывают все потенциальные российские «Партнеры» в переговорах с Тинькофф Банком.

⚠️ Сегодня Олег Тиньков совершил вторую самую большую ошибку своей жизни (после некорректного отказа от гражданства США), он публично продемонстрировал, что лично Олег Тиньков, а не его семейный #траст, принимает решения и контролирует свой банк 🏦

#траст, принимает решения и контролирует свой банк 🏦

⚖️ Безусловно, и британский судья (вопрос экстрадиции в США), и его американский коллега не оставят это без внимания ⛔️ Как говорил герой Аль-Пачино в «Адвокате Дьявола»: «определенно тщеславие - мой самый любимый из грехов»
источник

D.

Dа . in Offshore Channel Chat
Vadim Vihnevics
Кто знает какие ещё есть приличные юрисдикции где нераспределённая прибыль не облагается налогом по типу как в Эстонии и Латвии
3% налог Малайзия
источник
2020 October 17

l

lyons888 in Offshore Channel Chat
ID:0
#TinkoffBank 🇷🇺 #Россия 🇨🇾 #Кипр 🇬🇧 #Великобритания 🇺🇸 #США Основатель стал для Тинькофф Банк обузой ⛔️#TinkoffBank 🇷🇺 #Россия 🇨🇾 #Кипр 🇬🇧 #Великобритания 🇺🇸 #США Основатель стал для Тинькофф Банк обузой ⛔️

Сегодня окончательно Олег Тиньков показал, что договариваться с ним очень проблематично, даже несмотря на его положение.

🇺🇸 США ждёт его из Лондона для показательного судебного разбирательства из-за неуплаты федерального подоходного налога с сокрытого 1 млрд долларов. Когда Олег Тиньков отказывался от гражданства США, лично подписывая правительственные формы, он сообщил, что имеет несколько сотен тысяч долларов активов, и необлагаемый доход.

🇫🇷 Франция возмутилась, что Олег Тиньков не уплатил НДС при покупке своего самолета-мечты, приобретая его на компанию с Острова Мэн. Разумеется, отсюда вырос и интерес США к профилям Олега Тинькова в социальных сетях.

🇬🇧 Олега Тинькова арестовали в Лондоне, выпустив под рекордный залог в 20 млн фунтов, заранее забрав паспорта России, Кипра и карточки ВНЖ Италии.

🇷🇺 Если Олега Тинькова приговорят в США к тюремному заключению (без условного срока) на срок более 5 лет, Кипр может запустить процедуру отзыва его гражданства за инвестиции, со всеми негативными вытекающими последствиями, в результате которых  лицо может потерять не только доступ к передвижению в Европе, но и к банковской системе. Что, похоже, учитывают все потенциальные российские «Партнеры» в переговорах с Тинькофф Банком.

⚠️ Сегодня Олег Тиньков совершил вторую самую большую ошибку своей жизни (после некорректного отказа от гражданства США), он публично продемонстрировал, что лично Олег Тиньков, а не его семейный #траст, принимает решения и контролирует свой банк 🏦

#траст, принимает решения и контролирует свой банк 🏦

⚖️ Безусловно, и британский судья (вопрос экстрадиции в США), и его американский коллега не оставят это без внимания ⛔️ Как говорил герой Аль-Пачино в «Адвокате Дьявола»: «определенно тщеславие - мой самый любимый из грехов»
Да все Тиньков понимал. Траст был создан для удобств наследования в данном его жизненном обстоятельстве, а не для сокрытия активов от претензий по нарушениям  декларирования в 2014, задолго до создания траста. Там понятно, что ничего не скроешь. Сделкой с яндексом хотел обкэшиться, чтобы на штраф хватило. Теперь просто у тинькофф банка будет опосредованный миноритарий в виде казначейства США, при худшем раскладе.
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
Люксембургская Fortinvest Investments Holding экс-главы «Роснефти» Сергея Богданчикова подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск к управляющей компании Edmond de Rotschild (EDR), основанной потомками Ротшильдов. Истец обвиняет ответчиков в причинении ущерба более чем на $100 млн, а также просит возместить понесенные судебные издержки и упущенную выгоду.
источник

A

Albert in Offshore Channel Chat
Кто работал со Square? Они только на США?
источник

©@

©® @β in Offshore Channel Chat
аннлн
отговорите, пожалуйста.
про деревянную подвеску и никакущую динамику в курсе.
Детские коляски не все сложенные входят :) это самый большой недостаток, я считаю :)
источник

M

Max1 in Offshore Channel Chat
Добрый день, подскажите какой формой в Companies House меняется registered office address для LP Scottish
источник

KG

Kirill G. in Offshore Channel Chat
Max1
Добрый день, подскажите какой формой в Companies House меняется registered office address для LP Scottish
LP6
источник

M

Max1 in Offshore Channel Chat
Спасибо
источник

SY

Stas Y in Offshore Channel Chat
ID:0
⚡️🇨🇾 #Кипр запретил рекламировать закрытую программу гражданства за инвестиции под угрозой крупного штрафа ⚠️#Кипр запретил рекламировать закрытую программу гражданства за инвестиции под угрозой крупного штрафа ⚠️

МВД Кипра уведомляет всех участников рынка, что за рекламу закрытой программы или за ее продвижение будет применять штраф в размере 350 тысяч евро, а также отзывать соответствующую лицензию.

⚠️ По состоянию на 30 сентября, в МВД были поданы 586 заявок от иностранных миллионеров, которые хотят стать гражданами Республики Кипр. Из них 410 поступили в 2019 году. Кипрские власти пообещали рассмотреть все заявки.
источник

R

Rоmаn in Offshore Channel Chat
источник
2020 October 18

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
₽ #рубль #слухи «Как сообщают источники, Китай в настоящее время старается не заключать новые контракты с Россией из-за ожидаемой Пекином деноминации рубля и его лавинообразной девальвации». (Слухи в воскресенье)
источник

E

Eugene 🇨🇾 in Offshore Channel Chat
Похоже на очередное видео сайпрус смерфа
источник

J

JT in Offshore Channel Chat
ID:0
₽ #рубль #слухи «Как сообщают источники, Китай в настоящее время старается не заключать новые контракты с Россией из-за ожидаемой Пекином деноминации рубля и его лавинообразной девальвации». (Слухи в воскресенье)
Деноминация дорогая вещь. Это не логотип Сбербанка поменять. Для девальвации она не нужна. И вызовет лишнее раздражение у людей.
источник

J

JT in Offshore Channel Chat
ID:0
₽ #рубль #слухи «Как сообщают источники, Китай в настоящее время старается не заключать новые контракты с Россией из-за ожидаемой Пекином деноминации рубля и его лавинообразной девальвации». (Слухи в воскресенье)
Хотя такие слухи могут появиться лишь в случае если уже напечатали новые рубли.
источник

K

Katerina in Offshore Channel Chat
ID:0
₽ #рубль #слухи «Как сообщают источники, Китай в настоящее время старается не заключать новые контракты с Россией из-за ожидаемой Пекином деноминации рубля и его лавинообразной девальвации». (Слухи в воскресенье)
Что-то как-то грустно
источник

EC

E C in Offshore Channel Chat
А смысл его деноминировать если металлические монеты еще в ходу  и ими реально пользуются. Да и доллар еще не тысячи рублей стоит.
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
🇪🇺 🇳🇴 🇮🇸 🇨🇭 #ЕС #Шенген перенесли обязательную регистрацию для безвизового въезда из третьих стран на 2023 год
#ЕС #Шенген перенесли обязательную регистрацию для безвизового въезда из третьих стран на 2023 год

Граждане третьих стран, которые имеют безвизовый въезд в ЕС и Шенген, будут обязаны регистрироваться с конца 2021 года в системе ETIAS для въезда и перемещения между государствами-членами ЕС и Шенгенских соглашений.

Окончательно регистрация в Системе авторизации и европейской информации о перемещениях (the European Travel Information and Authorisation System - ETIAS) станет полностью обязательной в 2023 году.

Регистрация будет стоить 7 евро на человека, для лиц до 18 лет регистрация - бесплатно. Регистрация будет действительной в течение 3 лет.

@OffshoreChannel
источник

VA

Vitaly Anaykin in Offshore Channel Chat
ID:0
₽ #рубль #слухи «Как сообщают источники, Китай в настоящее время старается не заключать новые контракты с Россией из-за ожидаемой Пекином деноминации рубля и его лавинообразной девальвации». (Слухи в воскресенье)
Новые наличные рубли сами по себе не могут вызвать девальвацию.  % наличных в общем обороте денег не значительный.
источник
2020 October 19

OZ

Oleg Zobov in Offshore Channel Chat
Банк Питера Шиффа оказался замешан в крупном скандале с отмыванием денег. Банк Euro Pacific, совладельцем которого является известный сторонник золота и противник биткоина Питер Шифф, стал фигурантом дела об отмывании денег преступных синдикатов в Австралии и других частях мира.
Масштабная операция «Atlantis» инициирована Объединенным комитетом начальников глобального правоприменения в налоговой отрасли (Великобритания, Австралия, США, Канада и Нидерланды). Расследование затрагивает сотни жителей Австралии, которых подозревают в неуплате налогов. А банк Euro Pacific играл в этом чуть ли не главную роль.
В ходе расследования было установлено, что пуэрториканский банк Шиффа обслуживал известных преступников и уклонистов от уплаты налогов, не принимая активных мер для препятствования их деятельности. Так, среди клиентов Euro Pacific числится Саймон Анкетиль, попавший в тюрьму на пять лет за организацию схемы налогового мошенничества на $105 млн. Также в списке оказался российский киберкриминальный синдикат, который ФБР называет худшей преступной группировкой в мире. Кроме того, за два года компьютер парнера Шиффа Марка Андерсона взламывался трижды. Это ставит под сомнение финансовую приватность клиентов банка.@BlackAudit
источник