​​Российский миллиардер Михаил Фридман и бывшая жена Романа Абрамовича подавали заявки на «золотые паспорта» Мальты, следует из утекших документов компании, которая организовывала встречи заявителей с мальтийскими политиками. В документах оба отказались себя признать себя политически значимыми лицами, рискуя в ином случае спровоцировать усиленную проверку их заявок

Ну жена с чего вдруг политически значима?

А Фридмана и спрашивать не надо - тоже ещё нашли тайну что он не агент влияния

Конечно агент

Ну вообще в любом приличном AML гайде будет примерно следующее:

Relatives and Close Associates (RCA)Relatives and Close Associates (RCA) could also be a PEP. These are immediate family members of a government or political official, or senior executive – meaning spouses, parents, siblings, children, and spouses’ parents and siblings.

Коллеги, есть ли у кого-то контакты людей из IFX?
https://www.ifxpayments.com/

live:.cid.7f670727bf0c928f
James Roberts

Владелец Альфа-банка Миша Фридман получил израильский паспорт, выяснилось из документов Henley & Partners.
Он с бывшей женой Романа Абрамовича подавал заявки на «золотые паспорта» Мальты, следует из утекших документов компании Henley & Partners. Эта контора организовывала встречи заявителей с мальтийскими политиками.

Фридман в 2014 году смог поговорить с премьером Мальты Мускатом. Банкстер подтвердил газете, что у него была «короткая и формальная» встреча. В мотивационном письме для заявки на паспорт Фридман писал, что на Мальте более приятный климат, чем в Кельне, куда в начале 2000-х переехали его родители.

В анкете Фридман тоже не признал себя «политически значимым лицом», и Henley & Partners тоже во внутренней переписке так его называла. Фридман предположил, что его отнесли к этому статусу из-за бывшего партнера Виктора Вексельберга, который попал под американские санкции. Фридман отметил, что не видел Вексельберга с 2013 года. Через два года после подачи заявки Фридман ее отозвал. Бизнесмен пояснял, что добровольно закончил процесс, поскольку получил паспорт Израиля. @banksta

Взял Израиля)

Привет, по ВНЖ в Дубаи - можете мне написать.

Делали через @uaecoformation клиенту, все остались довольны

Там по месту сопровождали и даже водителя предоставляли, если память не изменяет

Снова фейки от форбс раша. Известность упоминаемых лиц повлекла бы усиленную проверку их заявок в любом случае.

Меня одного удивляет что фридман подавал на паспорта вместе с бывшей женой абрамовича? 🤔

ну с бывшей же

«Была тебе любимая, а стала мне жена»

В чём новизна, сего научного труда?
В анализе налогового законодательства?🤷‍♀
Ещё один человек учОный появится))

а чего удивляться? В свое время Юрий Лужков подавался в Латвии на внж, как инвестор. Естественно отказали ему. И хотя было ясно с самого начала,  что идея плохая, но ни сам Лужков, ни те кто ему это насоветовали, даже не задумывались об этом.

Он тоже с бывшей чьей-то женой подавал?

я думаю там не правльно перевели. Просто альфовец и Даша, оказались в одном списке, кто вообще подавал доки. Вряд ли они подвали документы, взявшись за ручки 🙂

Что то подобное, кажется, мы читали в Атланте

Очень неоднозначный источник (!). Начиная от владельцев, которые скрыты трастом. По слухам, за которым стоят выходцы из бывшего союза.