А в чаде нет представителей ? Не в курсе случаем?:)

Экс-начальник ГУМВД Москвы генерал-полковник Владимир Пронин решил эмигрировать на ПМЖ на Кипр.

ABLV Bank case. Дела о конфискации средств кредиторов будет рассматривать суд по экономическим делам (Рига), который начал свою работу с 1 апреля 2021 года

👍 🇨🇾 в среднем каждый четвёртый-пятый на острове сейчас говорит по русски, по моим ощущениям это выше чем в Израиле. Скоро такая массовая иммиграция будет давать проблему.

Интересно сколько из них бывших сотрудников МВД:)

Коллеги, вопрос об обмене информацией между Россией и Джерси/О-вом Мэн о бениках местных фондов. Посмотрел, вроде, автоматического обмена нет, но, наверно, есть обмен по запросу или в рамках сотрудничества по уголовным вопросам?

“I have an urgent inquiry to check if Jersey and Isle of Man disclose the ownership structure to foreign countries request (in case of an official request from government). The idea is to register a private fund or foundation for Russian passport holder. Earlier the ownership was not open information. Maybe a this has changed over last few years due to various implementation of the AML & FATF rulings.”

Дим, ты прав https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9427236/ По уголовному сотрудничеству есть по запросу, думаю.

Спасибо большое.

По таким запросам о правовой помощи (налоговые, crime, etc) вероятно раскрывается не автоматически, скорее всего есть возможность опротестовывать в местных судах?

Тут ещё кто то в чате очень любил трасты для таких случаев, ещё все прикалывались по этому поводу. И кстати ещё charity отлично подходит для таких сложных ситуаций …

Чьё имущество? Благотворительного фонда по поддержке BLM ✊🏿

Charity уже динозавр

Registered charity (в смысле когда donation в такую контору уменьшает твои налоги) в EU/EEA - прекрасный корпоративный инструмент. Только не надо берега терять, если это charity, должна быть реальная благотворительность. А уж чем оно ещё владеет - что подарили тем и владеет 😎

Вот например прекрасный образец: https://sif.gatesfoundation.org/portfolio/

Это другая история :)

senior EY anti-fraud specialist who investigated whistleblower allegations of fraud at Wirecard said it was “incomprehensible” that audit partners at the Big Four firm had dismissed “red flags” pointing to accounting manipulations at the disgraced payments group. - https://www.ft.com/content/0288d7b1-1e52-4a3d-a9e1-6850afae0d26

😂😂😂👍👌

Где можно подробнее изучить?

Waste time ... если income меньше 100 мио в год в валюте, эта история не нужная...

Вредная ересь. Левацкий дебилический автор.

Закройте границы Европы и США. Леваков выгоните из парламентов. Предъявить Китаю счет за сокрытие вируса.