Банки «Открытие» и «Траст» потерпели первую серьезную неудачу в зарубежных судах: суд Нью-Йорка отказался рассматривать многомиллиардный иск к бывшему совладельцу «Открытия» Вадиму Беляеву. Достаточного того, что схожие претензии уже предъявлены к нему в России, решил судья.

Речь в претензиях идет об операциях с компаниями-пустышками на сотни миллиардов рублей, но защита Беляева указала суду, что экс-банкира обвиняют в нарушении только российских законов, значимые для дела свидетели и доказательства находятся в России и потребуют перевода на английский. Кроме того, Россия часто отказывает США в запросах на предоставление доказательств.

Ведь не просто так - фактически правоохранительные системы проиграли войну с коррумпироваными выродками и вместо наказаний за проступки стали лезть в кошельки всем подряд.

Лучше бы конечно ужесточать наказания за хищения, прорабатывать международное законодательство и упрощать экстрадиции за преступления коррупционного характера, но имеем, что имеем.

На мой взгляд, любое определение нуждается в доказательстве. Презумпции невиновности давно уж нет, а это несвобода. Суды и правоохранители должны делать свою работу у источника преступления, а не шарить по карманам и кошелькам всех без разбора на основании борьбы с отмыванием или террором. Сперва надо факты доказать. Но гораздо проще, поставить под контроль публику, прикрываясь благими намерениями.

Коллеги сталкивался ли кто-то с аудитом AML процедур Эстонской криптокомпании для банка? Есть ли проверенные компании, которые могут такой сделать?

Здравствуйте, сталкивались.

Физлицо должен отчитываться по мировому доходу, независимо от локации банка

Недавно смотрела вестник зарплат в Швейцарии. С удивлением обнаружила, что комплаенс офицер и клиентский менеджер зарабатывают одинаково. Т.е идиот, сделавший своей профессией копание в чужом белье и нормальный человек, привлекающий клиента, уравнены в правах.

Напишу в лс

Уровень и кругозор комплаенс крайне низкий. Они не разбираются в реалиях бизнеса и даже культуры и являются обузой для банков. К счастью, мы научились скармливать им то, что они хотят увидеть в бумагах клиента. Один  из приятнейших моментов в нашей индустрии.

Абсолютно. Но обидно, что кормим вредных даромоедов.

Не совсем согласен. У них просто другие задачи.

Продается Латвийская  финтех-компания Weststeincard - второй по размеру агент английской платежной системы Prepaid Financial Services.
Работающие сервисы Plastic and Virtual MasterCard, Apple Pay, Google Pay, Card2Card, SEPA instant, Direct Debit, personal IBAN, Web app, iOS/Android Mobile app. Открытие счета гражданам любых стран (с наличием подтверждения адреса в ЕЭЗ)
Prepaid Financial Services в январе 2020 года купил австралийский  EML за 327млн Евро.
Ежемесячная чистая прибыль (после вычета всех расходов)– 40-60 тысяч евро

how much?

Тут одним словом не ответить. Если у Вас есть интерес или клиент, приходите, будем договариваться

какая ваша роль в процессе?

Озвучьте цену)

Мда...все как обычно победа коммунизма неизбежна

✅Предоставлю юридический адрес в Латвии.
✨Объект чистый, нету долгов и нету ни одной компании, которая была бы зарегистрирована на данный адрес.
☀️Цена 250€/год
👉Кому интересно, пишите в личку

Можно ссылку, где обязанность отчитываться по мировому доходу в Тайланде?