Конфискация имущества 🇷🇺
гражданина РФ в 🇱🇻
Латвии
В соответствии с официальным
пресс-релизом, 🇱🇻 латвийская полиция конфисковала недвижимость на сумму 230 тысяч евро. Изначально покупка была совершена лицом, связанным с предпринимателем Дмитрием Клюевым, который находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании. А деньги были 'отмыты' через 🇷🇺 российский и 🇨🇾 кипрский банки.
Отдельно отметим, что конфискация была осуществлена в рамках международного расследования дела Сергея Магнитского, одним из основных фигурантов которого является Клюев. Собственность в старом городе Риги была куплена для получения статуса резидента 🇪🇺 государства-члена ЕС. Уже
известно, что вид на жительство будет аннулирован.
Аналог 🇺🇸 американского «Закона Магнитского» был принят в Латвии в феврале 2018 года. Интересно, что в 2020 году
FATF выразил удовлетворение политикой балтийской республики в области отмывания денег, но не отказался от плотного контроля за ситуацией в стране.
#AML
