И какую платёжку если в платежке?
По сути счёт для - расходы на квартиру, питание, транспорт, авиабилеты, и т.д.

С Abm corporate services BVI сталкивался кто-то? Шарага ли? На сайте реестра рег. агентов BVI есть, в остальном пока неясно

ВНЖ, местная регистрация - burger service nummer

Официальные лица Великобритании запретили работу в стране компании Finolita Unio после того, как на прошлой неделе Банк Литвы принял решение отозвать лицензию компании в связи с предполагаемым «серьезным нарушением» законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).

Ну сча Литва почикает лицензии еми:) вопрос времени

Друзья, привет.

Есть ли в чате представители Paymaster24?

Добрый день. Мы сейчас для процессинга себе сделали MSB лицензию в Канаде (для не-ЕУ эквайеров) и в процессе получения фин.лицензии в Ирландии и Испании (для ЕУ). В Канаде получили фин.лицензию за 3 месяца с начала регистрации компании там. Так что можем помочь, проходили))

И как с этой лицензией - аггрег аккаунты возможно получить хоть где то?

MSB? Разве там не простая регистрация в Финтраке с АМЛ политикой и без требований к капиталу?

Да, правильно, там нету уставного капитала.
Мы стали фасилитаторами, открываем себе 2 счёта (safeguard), и B2B. потом будем подключать СВИФТ и СЕПУ для виртуальных ИБАНОв. Но это потом. Сейчас нам для процессинга нужно

🇷🇺 #РоссияРоссия ФНС определит самых богатых 4 июля ⚠️ Случайно совпало с днем независимости 🇺🇸 #США#США

🛃 С 4 июля физические лица - российские налоговые резиденты могут быть признаны крупнейшими налогоплательщиками, и по этому основанию поставлены на специальный налоговый учет в специализированную межрегиональную инспекцию по состоятельным налогоплательщикам.

✅ Приказ Минфина России от 25.02.2021 N 26н
«Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков». ⭐️ Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2021 N 63797.

‼️Критерии для отнесения к учету в новой инспекции в Приказе отсутствуют.

Этим EU tax authorities руководствуются с 2017 г.?

Кто такие мы

Компания Finnera Payments. Бренд: UniversePay.eu
Мы начали в Сингапуре получать фин.лицензию, но там сменилось законодательство, более сложно получить стало, плюс крипту запретили там.. вот искали и нашли более лояльную юрисдикцию Канаду

Последствия скандала c wirecard. Кейс с Финолита раскручивает ЕБА и давит на Литовский Банк. Литве самой "чикать" лицензии не выгодно, так как стараниями центробанка за счет soft complaince cоздана целая индустрия вокруг Сentrolink

Согласна с вами полностью. все таки в Литву сейчас лучше не идти, новых они очень скрупулёзно рассматривают

Лучше открывать в DynaPay и GBP и USD и EUR и + 20 валют 😊

Через кого у вас eur ?

CurrencyCloud & BankingCircle

Прямые реквизиты? Т.е. клиент- получатель/отправитель