А если бизнес абсолютно нормальный, но банк используется для проведения крупных платежей, и не обеспечивает банку жирных комиссий по LC, hedging, деривативам? Если банк негласно устанавливает свои KPI по клиентам? Например вы готовы банку за его красивые глаза в год платить 100-300 тыс долл комиссии? А нет
- просят на выход. При этом весь KYC отличный