Например, когда становится известно что кто-то не заплатил налоги, вычисляют откуда нал появился у мальчишек, потом у банков которые этот нал выдали запрашивают номера купюр и мониторят номера по крупным платежам. Потом опрашивают покупателей о происхождении денег. Например, что бы получить пруфы о использовании мальчишками денег или что бы потрясти конечных пользователей денег.

Это то что сейчас в голову пришло, как это работает на самом деле не знаю, но мне кажется это правдоподобным сценарием. Ну то есть 5к черных денег потратил - мб размытое что-то пришло, а если что-то крупное, то возможно ты как-то связан с мальчишками которые не платили налоги

Например, когда становится известно что кто-то не заплатил налоги, вычисляют откуда нал появился у мальчишек, потом у банков которые этот нал выдали запрашивают номера купюр и мониторят номера по крупным платежам. Потом опрашивают покупателей о происхождении денег. Например, что бы получить пруфы о использовании мальчишками денег или что бы потрясти конечных пользователей денег.

Это то что сейчас в голову пришло, как это работает на самом деле не знаю, но мне кажется это правдоподобным сценарием. Ну то есть 5к черных денег потратил - мб размытое что-то пришло, а если что-то крупное, то возможно ты как-то связан с мальчишками которые не платили налоги

Сижу в одном чатике, где правило "в гугл не посылать". И реально обмен инфой качественнее получается, не хочешь помочь — молчишь и всё.

Шла бы сумма хотя бы о 10 лямах я бы еще подумал о целесообразности, но потом выясняется что эти деньги как и обменник с резервами в 100 лямов принадлежат кому-нибудь в прокуратуре, и их никто никогда спрашивать не будет

А что за ментовский обменник с 100к резервами?

Всмысле весь бестченж? Если нет, то хотя бы направление скажи, не знаю как там искать по резервам

Тут советчики собрались , я иногда почитываю и удивляюсь че вы там за хантеры такие . Особенно по поводу обнала , якобы несколько карт разных банков заведёшь и наль  спокойно , лол, а ничего , что база финмониторинга едина , и не важно дробишь ли ты суммы на разных счётах или нет, у рф банков единая бд для подозрительных транзакций и тех где суммы превышают определённый показатель то есть 600к месяц. Да кто суммы налит такие , таким людям чаты для советов не нужны и это крайне глупо писать мол быстрее будет спросить чем погуглить , вот это фраза вообще вин

Бестченж открой и посмотри