По делу сотрудников ФСБ, похитивших в здании банка «Металлург» 136,5 млн рублей, допрошен Дмитрий Чувилин, бывший совладелец банка «Рублевский» (без лицензии, участник «молдавской схемы»).

Потерпевший в деле безработный москвич Александр Юмаранов сообщил полицейским, что приехал к левому обменнику банка Металлург (где меняли до 10 млн долларов без паспорта) по совету своего знакомого Дмитрия Чувилина, который присутствовал при налете сотрудников ФСБ и скорее всего Чувилин был причастен к преступлению вместе
решалой-менялой Борисом Караматовым (сбежал).

Дмитрий Чувилин это брат знаменитого банкстера Петра Чувилина, который находится в тюрьме по делу о мошенничестве - он обманул участника молдавской схемы Олега Кузьмина из банка Европейский экспресс обещанием за 1,5 млн долларов решить проблемы с ЦБ.

Петр Чувилин проходил свидетелем в деле полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, убийстве чеченского командира Сулима Ямадаева и покушения на совлалельца Конверсбанка Александра Антонова.

Петр Чувилин, вместе с ещё одним свидетелем в деле Захарченко - Германом Горбунцовым, сожгли Инкредбанк, ЗАТО-банк, пилили деньги РЖД в банке СТБ. https://t.me/banksta/2756

Деньги фонда Крым-наш украли банкстеры лишённого лицензии "Северного кредита". Возможно по договоренностью с сотрудниками самого фонда.

Около 20 млн рублей в на банковский счет фонда собирали для установки памятника Потемкину в Крыму. Средства собирали сенаторы и депутаты Госдумы во главе с Геннадием Зюгановым. Они скидывались по 10-20 тысяч рублей. Вложилась в проект и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Сейчас депутатов Госдумы просят скинуться второй раз, но они не верят и просят отчитаться за пропажу денег.
Зюганов обращался к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной за помощью, но безуспешно. https://t.me/banksta/3516

У банка Восточный продолжают трещать нормативы, он остаётся  некомфортным для хранения средств.
В июне банк норматив достаточности базового капитала Н1.1 не нарушал, но 29 дней его значение было ниже триггера в 5,125% (минимальное значение было 4,665%).
Все эти дни банк также нарушал надбавку к нормативу (+2% с 1 апреля).
Норматив достаточности капитала Н 1.0 на уровне 8,41%.  Это близко к минимально допустимому уровню 8%.

Проблемы с нормативами наблюдаются у Восточного с апреля. Чтобы их закрыть банк пытается продать часть  кредитного портфеля и компанию IFTG. https://t.me/banksta/5076

После создания партнёрства с Mail у Сбербанка появляется дополнительные конфликты интересов. До создания партнёрства с Mail, Сбербанк был совладельцем Rambler и доли в Яндекс.

Теперь Сбербанк будет конкурировать с Яндексом в проектах такси и еды -  Delivery Club и Foodхplex против Яндекс Еды, также война будет в такси Ситимобил против Яндекс.такси.

При этом Сбербанк будет закачивать 38 млрд в партнерство в Mail и ещё средства в Rambler. При этом госбанк сможет тормозить проекты Яндекс за счёт золотой акции.

Ожидается, что Сбербанк купит крупный интернет магазин уровня Ozon, тогда конфликт с Яндексом проявится в партнёрстве со Сбербанком в маркетплейсе Беру и Яндекс.маркет.

Все вместе это может привести к серьезному конфликту между Аркадием Воложем из Яндекса и Грефом. Споры между командами Яндекса и Сбербанка уже вытекали на страницы СМИ. @banksta

Критика в адрес Росстата, шокировавшего экономистов заявлением о рекордном за 5 лет росте российской экономики в прошлом году стоила кресла во Внешэкономбанке Андрею Клепачу - бывшему замминистра экономразвития, который курировал в правительстве вопросы макроанализа и прогнозирования.

Клепач, единственный представитель госаппарата, кто решился публично усомниться в статистике за 2018 год, покинул правление госкорпорации с 22 июля.

В этот день истек срок его полномочий, и ВЭБ, который с мая прошлого года перешел под управления экс-вице премьера Игоря Шувалова, не стал продлевать контракт Клепача.

Он заявлял, что «не склонен доверять» цифре от Росстата за 2018 год и оценивает рост экономики всего в 1,5% вместо 2,3%.

Информагентство ТАСС, опубликовавшее комментарий Клепача 4 февраля, спустя 4 дня объявило, что аннулирует новость «в связи с тем, что она была выпущена ошибочно» и удалило ее с сайта.

В исходном тексте Клепач говорил, что чудесным данным «пока рано радоваться». @banksta

​​Банки наконец поняли, что предприниматели - тоже люди, и начали делать для них человеческие мобильные приложения. Агентство Markswebb опубликовало рейтинг приложений для бизнеса, собранный на основании 450 критериев. Среди крупных банков на первое место вырвался «Альфа-Банк», оставив позади и «Тинькофф», и «Модуль» с «Точкой». Необанки для предпринимателей сдуваются, и не только в России - это международная тенденция, их время прошло; и первенство в рейтинге микронеобанка «Делобанк» - также история преходящая. Примечательно и седьмое место «Сбербанка», до сих пор не очень представляющего себе, что нужно предпринимателям. @banksta

Кошельки Qiwi Сергея Солонина остаются вторым по популярности способом для покупки наркотиков в даркнете и это почти единственный финансовый игрок в этом секторе.
Киви проигрывает лишь биткойнам. С 2016 по 2019 год пользователи внесли через один из крупнейших наркомагазинов 65 млрд рублей или более $1 млрд. @banksta

Оказавшийся не так давно в центре внимания строитель Ильгар Гаджиев оказался лжецом. Кинувшего кредиторов и дольщиков Гаджиева вывел на чистую воду его же бывший партнер по строительству ЖК «Пироговская Ривьера» Исай Захаряев. Он рассказал, как Гаджиев вел бизнес: мошенничество (не только в России, но и в Азербайджане), избиение подрядчиков, присвоение квартир дольщиков, а теперь еще и клевета.
Выяснилось, что Гаджиев, задолжав партнерам свыше миллиарда рублей, задумал стать «жертвой» и вбросил в СМИ дезу о якобы рейдерском захвате его бизнеса. Лучше всего для пиара подошло имя участника списка «Форбс» Года Нисанова. Тему действительно обсасывали в медиа, но как теперь рассказал бывший партнер Гаджиева, Нисанов не только по «Пироговской Ривьере», а вообще в принципе никогда не имел никаких дел с Гаджиевым. И в Швейцарию Гаджиев сбежал не от вымышленных рейдеров, а от долгов и следствия. Страну для бегства видимо выбрал заранее: у Гаджиева там учатся дети и живет семья.
Против Гаджиева возбуждены многочисленные уголовные дела, в том числе о мошенничестве в  России и Азербайджане. Там его обвиняют в присвоении 10 млн. долларов. Теперь ему грозит и статья за клевету.
А непосредственно в «Пироговской Ривьере» Гаджиев присвоил почти две с половиной сотни квартир и еще почти полторы сотни оформил на нужных себе людей. Захаряев теперь борется за это имущество, чтобы завершить объект. Он вышел из партнерства с Гадживым, но считает делом чести не обмануть людей и достроить жилье. https://lenta.ru/articles/2019/07/25/zaharyaev/

Сын предправления Сбербанка Олег Греф и сыновья бывшего руководителя Внешэкономбанка Дмитриева продали столичного мусорного оператора МКМ-Логистика.
Помимо них компанией владела семья Александра Чигиринского.

Купили компанию совладельцы столичного мусорного оператора «Эколайн» (топ-4 мусорных операторов рейтинга Trash economy). Эта компания связана с семьёй Аркадия Ротенберга и столичными чиновниками.
Выручка «Эколайна» в 2017 г. – 2,3 млрд руб., «МКМ-Логистики» – 2,4 млрд руб.

«Эколайн» и «МКМ-Логистика» – конкуренты. В 2012-2014 гг. они выиграли конкурс на обслуживание жилого сектора сразу в нескольких округах Москвы. «Эколайн» вывозит мусор из многоквартирных домов в Центральном и Северном округах, «МКМ-Логистика» работает на Западе и Юго-Западе города. @banksta

ЦБ проверяет банк Объединенный капитал Александра Евневича. Он владелец магазинов Максидом и группы Оритрейд (производит чай Принцесса Нури). Раньше этот бизнес принадлежал Дмитрию Варварину и Сергею Крижану. Но обоих жестоко расстреляли бандиты. Их бизнес забрал Евневич.

Он же спонсировал памятник Гоголю в Питере. Существует городская легенда, что памятник установили не столько Гоголю, а криминальному авторитету Владимиру Барсукову-Кумарину, который внешне напоминал писателя. При этом монумент установлен лицом к Казанскому собору, что якобы символизирует «наезд» Кумарина и «тамбовцев» на группировку «казанских» @banksta

Банк России во время выборной компании в регионах зашел для проверки в Сельмашбанк группы "Содружество». Владельцы банка и завода Ростсельмаш Дмитрий Удрас, Юрий Рязанов и Константин Бабкин. В 90-е они были рейдерами и захватили много промышленности в Ростове. Бабкин известен письмами чиновникам со сравнением производства тракторов в России и Канаде. Троица  ударилась в политику и создала Партию дела. На днях эту партию сняли с выборов в Севастопольское заксобрание, все 1722 подписи признали недействительными.  А тут еще и проверка ЦБ.  @banksta

Стоимость данных клиентов на черном рынке выросла в 3–7 раз. В начале года выписку по счету клиента за месяц можно было бы купить за 2000 руб., а сейчас уже за 15 тыс. руб.

Стоимость выросла из-за большого спроса и роста числа мошенников.
Более 90% хищений осуществляется с помощью методов социальной инженерии, где успех очень сильно зависит от наличия персональных данных клиентов. Банкстеры продают даже адреса банкоматов, которыми пользовался клиент банка в течение месяца. Стоимость этой услуги составляет 8–15 тыс. руб.

В ЦБ и правоохранительных органах предлагают версию, что стоимость выросла из-за их непримиримой борьбы с мошенниками, но результата от нее пока не видно.
Просев клиентских баз идет активно - в каждом регионе страны ежедневно происходит по несколько случаев мошенничества. Только полиция регистрирует по 300 преступлений за полгода в небольших регионах уровня Курганской и Смоленской области. @banksta

ЦБ после проверок наконец-то отозвал лицензию у РАМ-банка (ранее БЦК-Москва). Банк нарушал  нормативы (достаточности базового капитал Н1.1).
Акционеры банка - казахско-кубанская футбольная команда (десяток неизвестных акционеров, с участием в банке до 10%)
Банк тесно завязан на транзитные платежные операции через Ростовскую область и Краснодарский край в направление Казахстан-Китай.
Значительную часть платежей банк направляет через агропредприятия акционеров-кубанцев. ЦБ ввел несколько мер воздействия на валютный контроль и депозиты. Вкладчики некоторое время  жаловались на сложности с пополнением вкладов. Банк ранее признавал наличие предписания на вклады. @banksta

Суд принял заявление «Траста» о банкротстве «О1 Груп Финанс» — структуры холдинга Бориса Минца, которая выпустила облигации на 84 млрд руб. По трем выпускам допущен дефолт, а недавно компания проиграла иск «Трасту» на 19 млрд руб.

В июле «Траст» подал иск в Высокий суд Лондона к семье Минца на более чем $700 млн и вскоре добился обеспечительных мер на имущество Минцев на сумму в пределах $572 млн. @banksta

Получила распространение схема отъема у граждан средств, размещенных ими на своих банковских счетах через судей.

Мошенники предъявляет в суд заявление о выдаче судебного приказа о взыскании «долга» с ответчика. В обоснование прикладывает поддельную расписку/договор займа. Требование не превышает 500 000 рублей. Суд выдает судебный приказ мошенникам. Последние направляет судебный приказ в банк, где у потерпевшего есть средства на счете либо судебным приставам. Деньги списаны, жулик доволен, потерпевший в шоке. Развернуть ситуацию назад с практически невозможно. @banksta

После попадания под американские санкции ИФД Капиталь ее акционеры Леонид Федун и Вагит Алекперов приняли решение продать или закрыть эту компанию.
Продажа не состоялась, теперь клиенты начали получать письма о расторжении договорных отношений. Компания готовится к закрытию.

Ранее ИФД Капиталь попалась на управлении гостиничным комплекс в Крыму Riviera Sunrise Resort & Spa, который не удосужились спрятать.

Под санкции ИФД Капиталь попала вместе со своим руководителем Ольгой  Плаксиной. Она попала в один список с руководителем ЧВК Вагнера Дмитрием Уткиным, руководителем байк клуба Ночные волки Александром Хирургом Залдостановым. Среди организаций тогда в список попали сверхтоксичные Конкорд Евгения Пригожина, нацбанки ЛНР и ДНР. @banksta

Дмитрий Медведев поддержал законопроект, который позволит прокурорам без суда и следствия получать информацию о любых банковских счетах физлиц и юрлиц. А также обязал передавать данные банковской биометрии (слепки голоса и лица) ФСБ и спецслужбам "в целях безопасности".

Право запрашивать данные о счетах имеют Центробанк, Росфинмониторинг, Федеральная служба судебных приставов и Агентство по страхованию вкладов.

Также в очереди к банковской тайне и биометрии стоит Следственный комитет Александра Бастрыкина.

Получить доступ граждан хотят все кому не лень - данные о счетах даже пыталась получить Федеральная антимонопольная служба. https://t.me/banksta/5203

​​​​Арестовать активы пенсионного вора из НПФ Будущее Бориса Минца будет не просто - большая часть в залоге. Хотя затраты банка «Траст»(Открытие, ЦБ) на взыскание имущества Минцев по решению Высокого суда Лондона уже выросли с $250 000 до $2 млн. Ограничения уже наложены на счета Минцев в Metro Bank, JP Morgan, Raiffeisen.

Минцы оказались владельцами многочисленной недвижимости и почти сотни офшоров и трастов:

1⃣ В графстве Суррей семье Минцев принадлежит поместье Саммервиндс (Summerwinds) ценой около £10 млн. Дом стоит на участке площадью в 0,58 га. Общая площадь особняка — свыше 5000 кв. м. В нем шесть спален, винный погреб, закрытый бассейн и кинотеатр.

2⃣ Поместье — Монтагю Хаус (Montague House). Площадь особняка — 4260 кв м. Шесть спален, 5 гостиных, бассейн, площадь земельного участка — 0,44 га. Монтагю Хаус оценивался Открытыми медиа в £13,9 млн.

3⃣В Шотландии Минцам принадлежит замок Лэтенди-Тауэр. В нем восемь спален, семь ванных и бассейн. Поблизости от дома находится теннисный корт и поле для гольфа. Его оценивали в £4,6 млн. Поместье мечтала купить певица Тейлор Свифт, но Минц потратил на него украденное у россиян-пенсионеров.

4⃣ Отель четыре звёзды Elstree Moat House Hotel . Цена 20 млн фунтов.

5⃣Отель четыре звёздыStoke-on-Trenton House Hotel еще 20 млн фунтов.

6⃣ Отель Bolton Moat House.

7⃣ Отель Double Tree by Hilton.

8⃣ Израиль,  15-этажное жилое здание в городе Хайфа на ул. Бааль Шем Тов, 33.

9⃣ Жена Бориса Минца Марина владеет московской квартирой в доме 29 на Гоголевском бульваре (130 кв. м) и в доме 14 в Пречистенском переулке (34 кв. м), нежилые помещения. Плюс два гаража в ЖК «Премьер» на улице Фотиевой, д. 6.

1⃣0⃣Старший сын Бориса Минца — Дмитрий — владеет квартирой в 113 кв. м и двумя гаражами в Москве в ЖК «Премьер». Оценка 87 млн рублей. Недвижимостью в Истринском районе Подмосковья.

1⃣1⃣Александр Минц назван собственником квартиры в 116 кв. м и двух гаражей в ЖК «Премьер».

1⃣2⃣Самому Борису Минцу принадлежит квартира в доме 2 на улице Нижняя Первомайская (72 кв. м), две квартиры в доме 21 на ул. Яблочкова (общей площадью 106 кв. м), три земельных участка в деревне Павловское Истринского района Московской области, земельный участок и дом в деревне Борки Истринского района Московской области.

1⃣3⃣  Комплекс люкс апартаментов «Большевик».

1⃣4⃣БЦ Greendale в Марьино. Инвестиции в проект O1 оценивала в $140 млн. Заложен Пересвету (Роснефть).

1⃣5⃣ БЦ iCube оценен в прошлогодней отчетности девелопера в $91 млн. Заложен ВБРР(Роснефть).

1⃣6⃣ Фирмы «Гашека Риэлти» и «Квартал 674−675» заложены Сбербанку — с февраля 2019 года за 129,9 млн рублей и с 2012 года за 943 млн руб. соответственно. Фото: Открытие медиа. @banksta

Банковское московское кольцо стало роковым для браков нескольких банкстеров, которые после краха их групп отказались от обручальных колец.

Со своей женой Мариной развелся бывший владелец банка Открытие Боря Минц, у них между прочим трое сыновей, а Борис один из видных членов еврейской диаспоры в Европе.
Также завидным холостяком в прошлом году стал бывший владелец Промсвязьбанка и Техносерва православный бородач Леша Ананьев, он тоже оставил свою жену Дарью одну с тремя детьми, она его привела в православие. Но седина в бороду, бес в ребро.

Ворованные деньги и отсутствие работы позволит банкстеры найти время чтобы крутить романы с молодыми инстаграмщицами.
Впрочем не лишена логики версия фиктивных разводов для увода активов от кредиторов - государства и пенсионеров. @banksta

Артем Аветисян решил закрепить успех в судах. Он хочет арестовать и отобрать около 41,6% фонда Baring Vostok в банке «Восточный». Иск рассматривает самый справедливый суд Амурской области.
Аветисян считает, что не предправления банка Кордичев, а  Майкл Калви причинил убытки на 9,5 млрд рублей. Оказывается 8 млрд рублей «Восточный» потерял из-за увольнения "золотых" сотрудников Юниаструма Аветисяна. Плюс 1 млрд рублей принесло заключение «фиктивных», по мнению Аветисяна, договоров с коллектором — Национальной службой взыскания.
Еще убытки принесло погашение компанией Croushi Enterprises Limited кредита перед «Восточным» путем передачи субординированных облигаций банка с нарушением документов и по завышенной цене. Размер убытков Аветисян оценивает убытки в 500 млн руб. Аветисян не стал указывать убытки получения банком «Восточный» от компании IFTG. Из-за ее оценки в изоляторе полгода сидят  сотрудники Baring. Сейчас он ее продает. (см.тизер) @banksta