Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard – Pala Assets Владимира Йориха – подала иск к Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.

Другие ответчики по иску – акционеры банка «Компания «Русский Стандарт», «Русский Стандарт-инвест» и весь совет директоров банка.

Залогодержатель акций банка – Citibank – также привлечен к спору третьей стороной.
Кредиторов Тарико в этом деле защищает А1 Михаила Фридмана и его партнеров: компания представляет интересы комитета кредиторов Russia Standard, которому принадлежит свыше 25% дефолтных бондов этого эмитента.

Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Тарико.Дефолт по бумагам на $545 млн компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон. @banksta

Бывший совладелец Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков непосредственно перед вводом временной администрации вывел все свои деньги из банка. ЦБ принял решение санировать МИнБ в январе 2019 года. На докапитализацию кредитной организации ЦБ выделил 128,7 млрд рублей. https://t.me/banksta/6136

Упавший сегодня вертолёт Bell мог принадлежал совладельцу Энергобанка​, депутату Айрату Хайруллину. Владелец был на борту во время крушения и погиб.
Братья Хайруллины - совладельцы огромного агрохолдинга и компании Красный Восток. Они много куралесили в 90-е - в сговоре с местными чиновниками подминали под себя предприятия Татарстана. Один из обвиняемых в уголовном деле об убийстве президента холдинга Красный Восток (его забрали Хайруллины) в своих показаниях сообщил, что «Хайруллин являлся лидером криминальной казанской ОПГ „Павлюхина“ по кличке Тотоша».
Энергобанк запомнился прежде всего тем, что на него якобы была совершена хакерская атака, которая привела к тому, что он потерял на биржевых торгах около 300 млн рублей. @banksta

Из-за низкой эффективности Агентства по страхованию вкладов Банк России планирует начать санации через свои же крупные санируемые банки. Самый яркий пример санации санируемым банком — «Российский капитал» (сейчас это позорище «ДомРФ» и его возглавляет Виталий Мутко). Он санировался больше 10 лет, при этом сам санировал банки «Пойдем!», ВУЗ-банк, Газэнергобанк и Социнвестбанк. Со всеми санациями «ДомРФ» не справился и раздал их другим. https://t.me/banksta/3752

Известного поджигателя банков (Федеральный депозитный банк, Еврокредит, Развитие)
Илью Гаврилова Тверской суд Москвы в пятницу отправил в СИЗО на два месяца. Но попал в изолятор он не из-за поджога, а мошенничестве в особо крупном размере - участии в краже 6 млрд рублей у Новикомбанка  вместе с Давидом Тетро.

Выяснилось, что экс-банкстер Гаврилов имеет обширные связи с лидерами преступных группировок, неоднократно выезжает за пределы России, подыскивает недвижимость за границей (Австрия), куда может скрыться от следствия и суда, осуществляет вывод денежных средств на зарубежные счета.
Связи Гаврилова с группировками действительно обширные, прежде всего с Бауманской ОП. Гаврилов дружил и прикрывая бизнес Гавриила Юшваева и Давида Якобашвили. https://t.me/banksta/2629

Совет директоров Swedbank принял решение не выплачивать бонусы 170 банкстерам Swedbank из-за скандала с отмыванием российских денег, который случился в прошлом году.

Swedbank впал в глубокий кризис, когда шведская телекомпания SVT раскрыла сомнительные сделки в отношении счетов в Прибалтике Swedbank. Через них были отмыты 155 млрд долларов.

Дальше слабонервные шведы уволили часть персонала, включая CEO. В банке, по заявлению шведских СМИ, похоже начался распил и беспредел - он потратил и заложил на внутренние расследования в общей сложности невероятные 200 млн долларов. Банк якобы могут ожидать штрафы на миллиарды долларов.

Представитель Swedbank Унни Джерндал заявил на весь мир, что история с отмыванием денег подорвала доверие к банку. https://t.me/banksta/6547

Сильно меняется роль Эли Набиуллиной и ЦБ после смены правительства. Если раньше с ней взаимодействовал мягкотелый Антон Силуанов (которого легко сместили с первого вице-премьера), то теперь его место занял ориентированный на госплан Андрей Белоусов.
Он уже заявил о создании онлайн-центра взаимодействия между ЦБ и правительством. После чего Банку России  пришлось делать заявление о его независимости.
Но влияние Белоусова уже чувствовалось на вчерашней пресс-конференции - Набиуллина похоже становится его марионеткой. ЦБ и Набиуллина заговорили словами Белоусова - про важность нацпроектов, обещал снижать ставку быстрее, реформы уже не нужны (раньше она хотела структурных реформ). И вообще Эля выглядела нехорошо. Похоже, что Набиуллину начинают выпиливать из вертикали политики. @banksta

Много раз заявлялось, что банкоматы перестали принимать билеты банка приколов (дублей), но это оказалось не так. Банда грузинских авторитетов сумела наладить в сбербанковских банкоматах NCR.

Один из пойманных участников банды 18-летний Сергеев рассказал, что рейд по банкоматам в Красноярске организовал некий Гарик, с которым он случайно познакомился. Тот прилетел из Москвы примерно за неделю до акции и поручил ему объехать сбербанковские банкоматы. Для опытов Гарик выделил своему новому знакомому десяток «дублей», банковскую карту и немного настоящих рублей на такси.
Гарик привлек к разведке своего приятеля, студента местного техникума Илью Генвальда.

Красноярцы по распоряжению Гарика встретились возле ТЦ «Планета» с командой прилетевших в город москвичей. В их числе, как выяснило позже следствие, были 30-летний таксист Арсен Цатинян и 25-летний спортсмен-дзюдоист Турал Нанаджанлы. Первому, как и двум местным, была отведена роль вкладчика, а второму — инкассатора. Он привез из Москвы «дубли» на всю компанию. На двух арендованных автомобилях с водителями подельники объехали нужные банкоматы и заложили в них фальшивки. Интересно, что за четырьмя исполнителями этой операции весь день следили столько же прилетевших из Москвы контролеров: Аслан, Рашид, уже упомянутый Гарик и некий мужчина по имени Этто. Когда все «дубли» были заложены, организаторы возле того же ТЦ «Планета» выдали вкладчикам их гонорары. Цатинян получил 40 тыс. руб., а Нанаджанлы — 45 тыс., из которых 30 тыс. ему пришлось отдать красноярцам.

Их сообщник смогли засунуть в них почти 3 млн рублей. Купюры из банка приколов были снабжены специальной полосой.
Клиенты банка из числа банды начали массово вносить в приемники аппаратов наличность в объеме до 150 тыс. руб., которая тут же и снималась со счетов в Красноярске и Кургане.
Уголовное дело в отношении неизвестных Аслана, Рашида, Гарика и Этто было выделено в отдельное производство и продолжает расследоваться.  Организаторами аферы оперативники считают двух «авторитетных» в криминальных кругах выходцев из Грузии, братьев, один из которых занимается бизнесом, а другой посвятил себя религии. @banksta

Наперсточники у вокзала поменяли наперстки на пластиковые стаканчики. А ЦБ трубит о новой схеме. В банке России сообщили, что мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать новый сценарий обмана жертв.
Злоумышленники звонят клиенту банка и говорят, что его банк якобы получил заявление на закрытие счета. А когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на «безопасный» счет». @banksta

Скромный особняк пресс-секретаря депутата и Агентства по страхованию вкладов Анжелики Есаянц на элитном Подушкинское шоссе. Она работала с депутатом Владиславом Резником в самые тяжелые для него времена — когда Испания выписала ордер на его арест по подозрению в причастности к деятельности «русской мафии». В АСВ он декларирировала доход по 6-7 млн рублей. @banksta

Восемь лет колонии получил бывший акционер и банкстер из рухнувшего Альта-банка Саша Китбалян. Он кидал ВИП-вкладчиков - собирал с них деньги под обещания высоких ставок. Так он похитил $10 млн у Георгия Александрова. За эту аферу Александр Китбалян получил шесть лет лишения свободы, а общий срок наказания был назначен с учетом того, что банкстер уже находится в колонии за схожее мошенничество - в 2013 году украл 20 млн руб. и продал клиенту необеспеченных векселей на $50 тыс.

Георгий Александров открыл в банке несколько счетов, на которые за семь лет положил 729,2 млн руб. Китбалян каждый раз принимал вкладчика лично, показывал клиенту зачисление денег на компьютере, отображавшем движение средств по счетам предпринимателя. Но как установило следствие, этот компьютер не был подключен к банковской сети. @banksta

Троих граждан Украины задержали за хищение из банкоматов российского Сбербанка в 15 городах Боснии и Герцеговины.
По данным полиции, за 53 часа грабители успели обчистить 23 банкомата фирмы Payten в нескольких населенных пунктах — в Брчко, Ораше, Тузле, Лукаваце, Кладане, Вогоше, Сараево, Киселяке, Крешево, Хаджиче, Илиже, Мостаре, Читлуке, Зенице, Какане и, наконец, в Бихаче.

В общей сложности были украдены 2,7 млн марок (97 млн рублей).
Отмечается, что в течение рабочего дня сотрудники Сбербанка не заметили финансовых потерь и узнали о произшедшем только после ареста украинцев.

Задержанными оказались Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко, которые въехали в Боснию из Сербии утром 31 января через пограничный переход в Зворнику.
У преступников изъяли декодеры и компьютеры, использовавшиеся для кражи. При этом большую часть награбленного — 2,6 млн марок — пока найти не удалось. @banksta

Выяснился масштаб вывода средств из Нэклис-банка Натальи Касперской. ЦБ заявил, что из её банка выводились активы - дыра составили почти половину капитала - 1,4 млрд рублей. Очень много. https://t.me/banksta/6877

Синдикат банкстеров Газпромбанка и Внешэкономбанка выделит РТ-Инвест на строительство пяти мусоросжигающих заводов по устаревшей технологии в Подмосковье и Казани 160 млрд руб.(из 200 млрд рублей). Из-за устаревшей технологии завышается стоимость строительства заводов Hitachi - новые технологии позволяют переработать аналогичный объем мусора в 2,5 раза дешевле.

Пока из-за строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани начнёт расти стоимость электричества, что отразится на стоимости, например, транспорта для населения. Безумный размер вложений в несовременный проект впоследствии оплатит население. @banksta

Нефтяная компания «Дулисьма», подконтрольная бизнесмену Алексею Хотину, подала иск о защите деловой репутации к банку «Югра», а конкретно к его конкурсному управляющему — Агентству по страхованию вкладов (АСВ).

20 января АСВ от лица банка подало иск о банкротстве «Дулисьмы». Суд пока проверяет обоснованность заявления. Задолженность компании перед банком составляет 14,138 млрд руб. и $64,5 млн, сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на представителя агентства. Долг основан на обязательствах «Дулисьмы» перед «Югрой». @banksta

Старшего сына Бориса Минца Дмитрия Промсвязьбанк требует признать банкротом. Дмитрий Минц отвечал за девелоперские проекты и аренду недвижимости. Он сбежал за границу вместе с ещё двумя братьями и отцом. На этом семейные трудности не заканчиваются, его отец после краха бизнеса даже развёлся с матерью https://t.me/banksta/5323

Мосгорсуд освободил из СИЗО и перевел под домашний арест экс-предправления банка "Глобэкс" Виталия Вавилина.
Банкстеру предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.
Перед тем как покинуть «Глобэкс» Толика Мотылева, Вавилин выдал за откат кредит в 15 млн евро подконтрольной православным братьям-банкстерам Леше и Диме Ананьевым компании «Техносерв». Ананьевы естественно деньги не вернули. @banksta

Сегодня был сбой в работе двух крупнейших госбанков - Сбербанка и ВТБ. У банкстеров ВТБ недоступен вход в мобильное приложение на протяжении двух часов. @banksta

Вслед за Сбербанком и ВТБ, упал и госбанк Открытие. Причём проблемы с его работой были ещё вчера. @banksta

Каждый третий клиент любой микрофинансовой компании находится в её рабстве и отдаёт 80% доходов. Каждый второй получатель микрозаймов платит по кредитам свыше 50% своего дохода.
В банках ситуация чуть лучше - каждый четвёртый отдаёт им от 80% своего дохода, но этих людей гораздо больше. В аналоге современного крепостного-банковского права находится 10 млн человек.
https://t.me/banksta/6873