Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса.
Об этом в эфире белорусского гостелеканала ОНТ заявил представитель Комитета государственного контроля (КГК).
«Черная касса» якобы действовала по указанию бывшего руководителя банка Виктора Бабарико, который планирует принять участие в выборах президента Белоруссии 9 августа.

«Грязные деньги», которые Бабарико и банкстеры получали преступным путем, необходимо было легализовать, заявил представитель местных силовиков. С этой целью приобретали облигации Белгазпромбанка на предъявителя», что позволяли «сделать чистыми» незаконные доходы руководства.

Были и другие операции. По данным следствия, 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию Бабарико было решено выплатить денежные вознаграждения руководящим работникам Белгазпромбанка, общая сумма выплат составила 5 млн белорусских рублей (около $2 млн). 4 апреля, в день начисления премий, «в закрытых для обслуживания других клиентов банка головного офиса кассах с 11:00 до 12:35 был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте» и за эти полтора часа руководство банка купило иностранную валюту по заниженному курсу на сумму более $1 млн. @banksta

Во втором квартале 2020 года экспорт золота из России превысил экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной таможенной службы и Банка России.
В апреле и мае российские компании продали заграницу 65,4 т золота на общую сумму в $3,55 млрд. В этот же период «Газпром» экспортировал трубопроводный газ на $2,4 млрд. В целом во втором квартале года экспорт российского газа оценивается ЦБ в $3,5 млрд, что является минимальным с 2002 года значением за квартал. @banksta

В России за сутки зарегистрировано 6248 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 739 947.

Умерли ещё 175 человек, общее число погибших достигло 11 614. @banksta

Сбербанк решил усилить конкуренцию на рынке международных сделок и удешевляет стоимость операций по расчёту в рублях. 

Для этого банкстеры предлагают опцию "ВЭД рубли", что позволит сэкономить 30% от стандартного тарифа за валютный контроль и без ежемесячной платы без операций. 

Сбер позволяет не только сэкономить на валютном контроле, но и сбросить платежные поручения на банк, чтобы избежать ошибок в платежах. Расчет в рублях с контрагентами за рубежом, например, с бизнес партнерами в странах СНГ. @banksta

Попавший в опалу губернатор Хабаровского края Фургал оказался в жёстком конфликте с Павлом Бальским,  сподвижником владельцев СМП-банка братьев Ротенбергов.
Бальский через уголовное дело и суды захватил контроль над заводом Торэкс-Хабаровск у Фургала и оставил ему лишь 25%.

Любопытно, что ровно такая же схема была в банке Восточный с которым дружен Бальский, в банке основного акционера также выпиливали с уголовным делом и судами. Сам банк Восточный кредитовал Бальского, его жена работала в этом банке. @banksta

Вслед за ограничением кредитования пострадавших от коронавируса отраслей и их работников, банкстеры из Альфы похоже решили подзаработать на выживших. Альфа задвигает кредитки с условиями в 24,99%. Вроде не самый высокий процент, но к карте нужно обязательно подписать допсоглашение, в котором мааааленьким шрифтом указана уже другая ставка почти вдвое выше – 39,99%. В соответствующем треде на vc.ru пользователи уже негодуют.
Негодует и госпожа Набиуллина (если она вдруг читает Виси) – все же речь идет ни много ни мало о нарушении закона о потребительском кредитовании. Инструкции Банка России просты как три копейки (но позволяют заработать гораздо больше) – нужно чтобы процентная ставка после «льготного периода» укладывалась в 30%. Казалось бы – чего сложного, но не для этой страны.
Также выяснилось, что ЦБ и ФАС еще в мае наказывали Альфу за такие проделки. Но, как видим,  впрок не пошло. @banksta

Российские власти после четырех лет лет волокиты, похоже, дали ход законопроекту, который позволит запрещать выезд за границу для банкстеров.
Закон имеет невысокую актуальность. Банкстеры часто подставляют номиналов.

Инициативу поддерживает группы депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой о наделении Банка России правом по решению суда временно ограничивать выезд за рубеж для недобросовестных банкиров.

Запрет на выезд будет вводиться до получения ими статуса подозреваемого. Максимальный срок временного ограничения права на выезд составляет 180 дней. @banksta

Китай вводит санкции против крупнейшей оборонной компании США Lockheed Martin. Она попала в немилость к компартии за продажу оружия Тайваню. @banksta

Новые формы и форматы передачи автоматических сообщений от банков ФНС России утвердила приказом от 28 мая 2020 года № ЕД-7-14/354@. Теперь все банкстеры обязаны сообщать налоговикам в автоматическом режиме об открытии и закрытии любого счёта или депозита, а также об открытии или закрытии электронного кошелька и ряде других операций.
Первым о внедрении автоматической отправки форм позаботился Сбербанк, который сразу "зашил" отправку сообщений в свою операционную систему. И это в дополнение к уже действующей программе, призванной распознавать подозрительные счета и переводы, данные о которых тут же поступают в ФНС. @banksta

Восемь стран уже готовы принять у себя россиян, в том числе Турция и Египет, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

С 14 июля есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на необременительных условиях: Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты.
Но Россия пытается договориться с Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Финляндией, Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.
Европа начнёт открываться не раньше августа и предпосылок для ее открытия нет. @banksta

Госдума ратифицировала законопроект о реструктуризации кредита Венесуэле. Третья за последние 4 года реструктуризация снова отсрочит погашение основной суммы долга, который на начало этого года составлял $3,4 млрд.

В ближайшие три года Венесуэла будет гасить лишь проценты по кредиту - двумя траншами в год по $66,5 млн каждый.

Выплаты по «телу» долга переносятся на 2023-26 гг. В этот период Венесуэла размер полугодового транша увеличивается до $342 млн, а годовые выплаты, соответственно, до $684 млн. Последний платеж должен состояться 30 сентября 2026 года. Если банкротство не состоится ещё раньше. @banksta

Сбербанк отстранил от работы сотрудников, которые подозреваются в сексуальных домогательствах. Проводится расследование. https://t.me/banksta/9899

Брат основного владельца Росгосстраха Данила Хачатурова Сергей получил 8 лет тюрьмы за мошенничество. Часть срока Сергей уже отсидел в элитном изоляторе.
Проблема не приняла бы такой оборот, если бы не личная перепалка Данилы с Мишей Задорновым из Открытия. За Хачатурова-младшего просили люди Чемезова и другие большие боссы, но увы.. @banksta

Убыток «Газпрома» в первом квартале составил более 100 млрд рублей — первый отрицательный финансовый результат компании с 2015 года. Результаты второго квартала могут оказаться еще хуже.
По сравнению с началом 2019 года стоимость тысячи кубометров российского газа в Европе упала почти на $100. Россиянам хотят повысить цены на газ. @banksta

Открылась лазейка для туристов. Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время. https://t.me/banksta/9886

Член экспертного совета Центробанка и партнер британской аудиторско-консалтинговой компании Олег Юшенков стал жертвой мошенников.

51-летний мужчина получил звонок от якобы сотрудника службы безопасности Сбербанка. Юшенкову сказали о попытке вывода денег. Он поверил собеседнику и перевел денежные средства на резервный счет. В итоге аудитор лишился почти 6 млн рублей. @banksta

Мэр Читы и бывший депутат Александр Сапожников решил возглавить ещё и местное движение неплательщиков по кредитам. Он восемь лет не гасит автокредит на 530 тысяч рублей ОТП банку. Это следует из данных управления Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю.  Сапожников в суде признавал, что долг не гасил. Он объяснял невозможность его погасить «трудными жизненными обстоятельствами». Он предлагал банку реструктуризировать его задолженность по автокредиту, на что тот отказал. В ноябре 2012 года суд постановил взыскать с него всю сумму долга, а также вернуть заложенный под кредит автомобиль. @banksta

Страховщики решили воспользоваться экологической катастрофой в Норильске и потребовали себе деньги за страхования экологических рисков.

В обязательном страховании опасных объектов эти риски хитрым образом исключили. Поэтому страховщики требуют платить им дважды.

Трагедии часто используются страховым лобби для наживы, так было после затопления теплохода Булгарии, пожара в кафе Хромая Лошадь, трагедии в Кемерово... Погибших ещё не успевают похоронить, а страховщики бегут в правительство за деньгами. https://t.me/banksta/1204

Крупнейшие американские банки в нарушение антимонопольного законодательства США отказываются кредитовать нефтегазовые компании страны, оказавшиеся в тяжелейшем положении из-за снижения цен на углеводородное сырье и последствий пандемии коронавируса.
Согласно публикации, банки Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo практически одновременно перестали насыщать ликвидностью нефтегазовый сектор США. Эти финансовые организации даже пообещали перестать кредитовать проекты, связанные с разведкой нефтяных месторождений в Арктике и добычей угля. Единственным исключением среди крупных банков пока является Bank of America. @banksta