Виновницей крупнейшей утечки в истории американской финразведки (FinCEN) стала 41-летняя госслужащая Натали Эдвардс. После десяти лет работы в Минфине США она обратила внимание общественности на подозрительные транзакции, которые фиксировало ее ведомство.
В распоряжении журналистов оказались данные о тысячах подозрительных транзакций более чем на $2 трлн из десятков стран мира, что поставило утечку из FinCEN в один ряд с такой крупнейшей утечкой, как Panama Papers.

В 2016 году Эдвардс оказалась втянутой в конфликт между двумя подразделениями американского Минфина — FinCEN и
Управлением разведки и анализа. Некоторые сотрудники FinCEN считали, что Управление разведки не должным образом использует секретные финансовые данные и подрывает усилия самой FinCEN по наращиванию собственных аналитических компетенций.

Эдвардс имела доступ к папкам в электронной системе FinCEN, в которых хранились отчеты о подозрительных транзакциях, стекавшиеся в Минфин из банков. В течение 2017 года, как впоследствии установило ФБР, она сохранила на рабочую флешку в папку под названием «Debacle-Operation F» 24 000 файлов. На флешке оказались SAR, а также «другая крайне чувствительная информация», касавшаяся России, Ирана, ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта.

Эдвардс была задержана 17 октября 2018 года по подозрению в незаконной передаче банковской информации. @banksta

В Агентстве по страхованию вкладов обьяснили исключение основного акционера «Пробизнесбанка» Сергея Леонтьева из числа ответчиков по долгам банка на 68,5 млрд руб. тем, что имущества в России у него якобы нет, а иностранные юрисдикции могут отказать в исках к нему.
Между тем активы Леонтьева оказались в руках у близких людей к АСВ, которые и должны были подавать иски к банкстеру.
https://t.me/banksta/10988

Власти готовятся задействовать валютные резервы госкорпораций, чтобы поддержать рубль, рухнувший на 25% с начала года.

Три госкомпании - «Газпром», «Роснефть» и «Алроса» - получили от правительства обновленную директиву по размеру валютных активов.

Речь идет о документе, где закреплен лимит на объем валюты, которую «госы» могут держать на счетах. Этот механизм власти задействовали во время валютного кризиса 6-летней давности: государственным экспортерам поручили за три месяца избавиться от «лишних» долларов и евро и вернуть резервы на уровень октября-2014.

Впоследствии директиву смягчили, однако 1 сентября 2020 года правительство обновило. @banksta

Неизвестные похитили более 6 млн рублей со счёта у красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова. Сам Быков в это время был в СИЗО в рамках дела о преступлениях 1990-х годов, а его телефон с доступом в мобильный банк Сбербанка находился в распоряжении следствия.

Пропажу обнаружила супруга Быкова после того, как ей вернули телефон мужа. Она пришла в банк и выяснила, что в июне и июле по счёту проводились транзакции. Деньги были переведены на другую карту и обналичены в Москве. Информация о пропаже денег опубликована и в инстаграме Быкова. @banksta

Клиенты устанавливают приложения банкстеров, но многие ими не пользуются. Среди аутсайдеров цифровизации - МТС-банк, ХКФ и банк Открытие. Обычно это связано со слабым функционалом. @banksta

Рубль возглавил хит-парад худших валют. @banksta

Банкстеры Совкомбанка Илья Бродский и Андрей Суздальцев ведут ожесточенную войну с жителями Южного Бутово. Они через ООО "Гипрогорпроект" начали строить Транспортно-пересадочный узел у метро Бульвара Адмирала Ушакова. Против ТПУ собрали 14000 подписей местных жителей и выступали депутаты.
ТПУ строят между трех жилых домов, буквально в 30 метрах от них. Метро также не рассчитано на такой рост нагрузки.

В августе 2019 года депутат Мосгордумы Людмила Гусева после встречи с председателем Москомархитектуры Княжевской
получила ответ о том, что строительство ТПУ будет отменено, но это не остановило банкстеров.

Уже 14 ноября 2019 года появился тендер ТПУ, который станет торговым центром на 11 000 кв.м. с парковкой на 770 машин. Сейчас территорию огородили и начались буровые работы.  @banksta

Банкстер Олежа Тиньков рискует лишиться кипрского гражданства из-за налогового спора с США. Он приобрёл гражданство за инвестиции в экономику Кипра уже после того как был осуществлён отказ от гражданства США с последующей неуплатой налогов.

Тиньков до ноября остаётся в Лондоне. Вестминстерский магистратский суд снова перенёс рассмотрение вопроса об экстрадиции Олега Тинькова в США с 25 сентября на 6 ноября 2020 года. @banksta

Власти обсудят возможность продления кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил лоббист банкстеров и глава комитета по финрынку Госдумы Толик Аксаков.

Сейчас на программу, которую предлагает продлить Аксаков с банкстерами, обрушился шквал жалоб в ЦБ от заемщиков. Банки начали отменять каникулы заемщикам с конца августа, на 23 сентября системно значимые кредитные организации аннулировали отсрочку по 27 тыс. заявлений. Речь идет о долгах более чем на 9 млрд руб..

На пике пандемии, в апреле—мае, многие потребители жаловались, что банки «теряют» заявки на кредитные каникулы или без согласия и уведомления клиентов заменяют льготный период на собственные программы реструктуризации. Такие ситуации провоцировали образование задолженности, о которой заемщики не знали. @banksta

Две скандальные девелоперские компании «Баркли» Леонида Казинца и РКС Игоря Сагиряна договариваются о первом совместном проекте. Они планируют застраивать 1,85 га в Москве на Варшавском шоссе на месте Завода строительных красок и мастик.

Казинец оскандалился на строительстве и срыве сроков комплексов. Самый известный это Медовая долина. Казинец испытывает трудности с погашением долгов и финансированием и площадками.

Этот вопрос ляжет на РКС. Президент РКС Сагирян в 1999–2009 годах руководил «Ренессанс Капиталом», который, по данным СМИ, мог быть связан с выводом на зарубежные счета 3 млрд руб. налоговых отчислений из дела аудитора Сергей Магнитского в середине 2000-х годов. @banksta

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) попросила премьер-министра отменить накопительную часть пенсии.
C 2014 года накопительная часть пенсии была заморожена. По закону работодатель выплачивает в Пенсионный фонд страховые взносы в размере 22% от начисленного заработка за каждого работника. 16% должны направляться на страховую пенсию, 6% — на накопительную часть. После заморозки накопительной пенсии все 22% взносов направляются на формирование страховой пенсии. @banksta

ВЦИОМ вчера сообщил, что в этом году 71% россиян доволен летним отпуском. Правительству удалось, казалось бы, невозможное - частично снять напряжение у людей и дать отдохнуть летом в такой год, какого никакому правительству не пожелаешь. Чувство удовлетворенности граждан на вес золота, и Мишустин это понимает. Поэтому отраслью серьезно занимались, сезон запускался в ручном режиме и это было видно. Да и таких мер поддержки туризм не получал никогда. В итоге не было ни резонансных банкротств, ни кинутых туристов. Видимо, генератор позитива должен работать и дальше, поэтому на подходе теперь продолжение кэшбека, о котором, по данным того же ВЦИОМа уже знает 70% людей. История реально крутая и прогрессивная, но настолько опередившая время, что людям к ней надо привыкнуть. И если первый раз кэшбек запускали на фоне всего лишь разговоров о второй волне, то сейчас все еще серьезнее.  Резонный вопрос, что выберут люди: вторую волну коронавируса или вторую волну туристического кэшбека? @banksta

Доллар и евро сегодня корректируются. @banksta

В ВТБ решили сократить выплаты членам правления за 2019 год. Несмотря на то, что в прошлом году банкстеры перевыполнили KPI, и банк заработал рекордную в своей истории прибыль, менеджмент в текущей коронакризисной ситуации не спешил с выплатами премий и отложил рассмотрение вопроса о бонусировании топов до осени. Принято финальное решение - сократить выплаты правлению вдвое. Говорят, решение единогласное. Удвоенный бонус в карму. @banksta

ВТБ вышел их капитала Первого канала. У банкстеров было 20%. В чьих интересах он его держал не сообщается. Но акции могли вернуться к Роману Абрамовичу, который получил их через Бориса Березовского. @banksta

Бывший банкстер Национального резервного банка Лебедев решил запустить криптовалютный банк в сфере децентрализованных финансов (DeFi-банк). Его партнером в проекте является основатель криптобиржи Garantex Сергей Менделеев. Финансирование стартапа, который может быть запущен в ближайшие месяцы, на первом этапе составит $10–15 млн, рассказал РБК сам Лебедев. @banksta

Просадка доллара и евро к рублю стала еще глубже. @banksta

У Тинькова третий сбой за неделю. Это совсем не лучший фон для сделки по продаже технологичного банка. https://t.me/banksta/11162

Газета «КоммерсантЪ» выпустила рейтинги банков по динамике роста капитала и активов. Лидерами по приросту капитала стали Экспобанк банкстера Игоря Кима, ипотечный гигант Дом РФ  и Совкомбанк братьев Хотимских. В рейтинге по росту активов неожиданно оказались американские банкстеры Голдман Сакс, а также 2 региональных банка Кредит Урал и ББР-Банк. Из банков топ-20 по активам в рейтинге представлены принадлежащий Роснефти банк ВБРР (прирост активов на 25%), Совкомбанк (рост на 28%) и санируемый БМ-Банк (рост на 42%). @banksta

Рубль подорожал рекордно за 3 недели после приказа госкомпаниям сбрасывать валюту. Чуть больше чем за сутки курс доллара снизился на 1,7 рубля, евро - на 1,5 рубля.
@banksta