Size: a a a
2020 October 30
В США ожидается новое падение рынков. @banksta
Таксист, который пытался облить себя бензином и поджечь в офисе Яндекса оказался проблемным должником ВТБ. У него накопились долги: в 2015 году мировой судья Мещанского судебного округа Москвы приказал взыскать с него 520 784 рубля просроченного долга ВТБ. Приставы несколько раз пытались получить с него деньги или имущество, но не смогли его найти. @banksta
Налоговые органы выявили восьмикратное завышение стоимости оборудования при осуществлении поставок на стройку "Газпрома", а деньги отмывали через однодневки с целью вывода денег за пределы России через банки Raiffeisen Bank International (RBI) и Trasta Komercbanka.
"Газпром" безуспешно обжаловал решение Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2 по итогам налоговой проверки декларации по налогу на добавленную стоимость "Газпрома" за I квартал 2017 года.
Претензии у инспекторов вызвали налоговые вычеты по НДС в цепочке сделок на поставку оборудования производства ООО "Энергофинстрой". Завод получил за него 248 млн руб., а ЗАО "Газпром инвест Юг" заплатило первому посреднику - "Промтехпроект" - 2,3 млрд руб. Но при этом, как говорится в материалах дела, "оборудование [было] реализовано и доставлено на объекты строительства "Газпром" ранее даты фактического производства оборудования заводом-производителем".
Гендиректор "Промтехпроекта" Петр Черепов ранее работал в "Газпром проектирование".
Учредитель "Промтехпроекта" Иван Шаров являлся советником гендиректора "Газпром инвест Юг" Михаила Левченкова (уволился из компании).
"Газпром инвест Юг" (ликвидируется) и "Промтехпроект" находятся по одному адресу. В 2020 году "Промтехпроект" был признан банкротом.
Левченков из "Газпром инвест Юг" курировал еще одну скандальную сделку между "Газпром инвест Запад" и фирмой "Омега". Она участвовала в хищении миллиарда рублей при строительстве газопровода в Ленобласти. «Газпром» тогда обнаружил пропажу 125 км трубы, которую он принял и оплатил. Позже выяснилось, что никто трубы и не поставлял.
Участвоваший в краже денег Газпрома Trasta Komercbanka был лидером по отмыванию денег.
https://t.me/banksta/1196
"Газпром" безуспешно обжаловал решение Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2 по итогам налоговой проверки декларации по налогу на добавленную стоимость "Газпрома" за I квартал 2017 года.
Претензии у инспекторов вызвали налоговые вычеты по НДС в цепочке сделок на поставку оборудования производства ООО "Энергофинстрой". Завод получил за него 248 млн руб., а ЗАО "Газпром инвест Юг" заплатило первому посреднику - "Промтехпроект" - 2,3 млрд руб. Но при этом, как говорится в материалах дела, "оборудование [было] реализовано и доставлено на объекты строительства "Газпром" ранее даты фактического производства оборудования заводом-производителем".
Гендиректор "Промтехпроекта" Петр Черепов ранее работал в "Газпром проектирование".
Учредитель "Промтехпроекта" Иван Шаров являлся советником гендиректора "Газпром инвест Юг" Михаила Левченкова (уволился из компании).
"Газпром инвест Юг" (ликвидируется) и "Промтехпроект" находятся по одному адресу. В 2020 году "Промтехпроект" был признан банкротом.
Левченков из "Газпром инвест Юг" курировал еще одну скандальную сделку между "Газпром инвест Запад" и фирмой "Омега". Она участвовала в хищении миллиарда рублей при строительстве газопровода в Ленобласти. «Газпром» тогда обнаружил пропажу 125 км трубы, которую он принял и оплатил. Позже выяснилось, что никто трубы и не поставлял.
Участвоваший в краже денег Газпрома Trasta Komercbanka был лидером по отмыванию денег.
https://t.me/banksta/1196
На днях мы писали, что чиновники собираются разрешить идентификацию клиентов банков по водительским правам. Затея так себе и может обернуться ростом мошеннических операций с картами и новыми атаками на системы безопасности банков.
Рынок сервисов кибербезопасности среагировал быстро. Сегодня Group-IB презентовали новую систему для борьбы с онлайн-мошенничеством. Ее уже используют пять российских банков, которым за полгода удалось предотвратить ущерб на 320 млн руб.
Система Fraud Нunting Platform анализирует поведение человека, "распознает" все его устройства и аккаунты и формирует глобальный ID пользователя. Это позволяет отличить его действия и операции от действий ботов или мошенников, даже если они получили доступ к банковскому приложению.
Боты, кстати, вопрос отдельный: выявлять их пока научились немногие банки. Между тем именно их используют, например, для подбора паролей к украденным учетным данным. А базы данных банков, как мы знаем, утекают в сеть так часто, что новости об этом уже стали информационным шумом. В общем, продавцы софта, кажется, нашли золотую жилу. @banksta
Рынок сервисов кибербезопасности среагировал быстро. Сегодня Group-IB презентовали новую систему для борьбы с онлайн-мошенничеством. Ее уже используют пять российских банков, которым за полгода удалось предотвратить ущерб на 320 млн руб.
Система Fraud Нunting Platform анализирует поведение человека, "распознает" все его устройства и аккаунты и формирует глобальный ID пользователя. Это позволяет отличить его действия и операции от действий ботов или мошенников, даже если они получили доступ к банковскому приложению.
Боты, кстати, вопрос отдельный: выявлять их пока научились немногие банки. Между тем именно их используют, например, для подбора паролей к украденным учетным данным. А базы данных банков, как мы знаем, утекают в сеть так часто, что новости об этом уже стали информационным шумом. В общем, продавцы софта, кажется, нашли золотую жилу. @banksta
Группа ВТБ продала столичную гостиницу "Пекин"(26000 кв.м) за 4,8 млрд рублей кипрскому офшору Pecomalco, которая владела сочинской гостиницей Жемчужина. Среди членов совета директоров Жемчужины сотрудники группы Никохим, которой покровительствовал режиссёр Никита Михалков.
Покупатель смог оплатить только первый взнос. Достаточных денег на выплату у Pecomalco нет, поэтому ВТБ обещает реструктуризацию следующих платежей покупателю. Простите, но зачем? @banksta
Покупатель смог оплатить только первый взнос. Достаточных денег на выплату у Pecomalco нет, поэтому ВТБ обещает реструктуризацию следующих платежей покупателю. Простите, но зачем? @banksta
Олег Тиньков не предлагал ВТБ купить "Тинькофф банк", заявил банкстер ВТБ Костин.
"Ко мне Тиньков не обращался, могу только сказать, что где-то год - полтора назад ... мне коллеги докладывали, что Тиньков продается. Но дальше этого я интереса никакого не проявлял, поэтому никогда эту тему не разрабатывал" , - сказал он. @banksta
"Ко мне Тиньков не обращался, могу только сказать, что где-то год - полтора назад ... мне коллеги докладывали, что Тиньков продается. Но дальше этого я интереса никакого не проявлял, поэтому никогда эту тему не разрабатывал" , - сказал он. @banksta
ВТБ продолжает месить гавно в чашке. Продал 7% акций футбольного Локомотива и увеличил бюджет Динамо на 800 млн рублей. Последний недавно проиграл середняку чемпионата Грузии, где люди играют за еду.
В 2010 году нидерландский ING банк для потенциальных инвесторов оценивал спортивный клуб Динамо в $450 млн. После того как с ним десять лет работали Ротенберги, силовики и банкстеры ВТБ, его стоимость упала ниже $100 млн. @banksta
В 2010 году нидерландский ING банк для потенциальных инвесторов оценивал спортивный клуб Динамо в $450 млн. После того как с ним десять лет работали Ротенберги, силовики и банкстеры ВТБ, его стоимость упала ниже $100 млн. @banksta
Лишён адвокатского статуса Александр Добровинский. Бывший акционер банка Пушкино, где была обнаружена дыра более 24 млрд рублей. https://t.me/banksta/5818
Бортовое питание - пожалуй, самая любимая часть полета для большинства авиапутешественников. Многие авиакомпании отказываются от кормежки ради снижения цен на билеты. Но ее наличие все же является весомым плюсом в карму перевозчика. К примеру, у "Аэрофлота" и S7 часто положительные отзывы клиентов посвящены как раз еде.
Московские аэропорты обслуживают три крупнейшие компании:
• "Аэромар" в "Шереметьево" (есть также подразделения в регионах). Производит до 120 тыс. рационов в сутки. Клиенты: "Аэрофлот", Air France, KLM, Delta Air Lines, Korean Air, China Airlines и др.
• "Домодедово Кэтеринг" – до 80 тыс. рационов в сутки. Обеспечивает питанием более 80% российских авиакомпаний, летающих из DME, из зарубежных - Emirates, Cathay Pacific, Vietnam Airlines, Qatar Airways и др.
• "Скай Фуд Внуково" – более 40 тыс. порций в сутки. Работает с "Россией", RusLine, Azur Air и др.
В аэропортах московского аэроузла представлены и другие операторы бортового питания, но большая часть рынка в руках этих трех.
ФАС хочет демонополизировать наземное обслуживание аэропортов. Если проект вступит в силу, крупные аэропорты - обслуживающие более 500 тыс. пассажиров или более 12,5 тыс. тонн грузов в год - должны будут иметь минимум двух операторов, в том числе и в сфере бортового питания. Причем как минимум одного независимого.
Московские аэропорты обслуживают три крупнейшие компании:
• "Аэромар" в "Шереметьево" (есть также подразделения в регионах). Производит до 120 тыс. рационов в сутки. Клиенты: "Аэрофлот", Air France, KLM, Delta Air Lines, Korean Air, China Airlines и др.
• "Домодедово Кэтеринг" – до 80 тыс. рационов в сутки. Обеспечивает питанием более 80% российских авиакомпаний, летающих из DME, из зарубежных - Emirates, Cathay Pacific, Vietnam Airlines, Qatar Airways и др.
• "Скай Фуд Внуково" – более 40 тыс. порций в сутки. Работает с "Россией", RusLine, Azur Air и др.
В аэропортах московского аэроузла представлены и другие операторы бортового питания, но большая часть рынка в руках этих трех.
ФАС хочет демонополизировать наземное обслуживание аэропортов. Если проект вступит в силу, крупные аэропорты - обслуживающие более 500 тыс. пассажиров или более 12,5 тыс. тонн грузов в год - должны будут иметь минимум двух операторов, в том числе и в сфере бортового питания. Причем как минимум одного независимого.
Гендиректор РЖД Белозёров за последние пять лет не только отказался от названия «президент» в своей должности и внедрил букву Ё в документооборот монополии, но и собрал действительно неплохую управленческую команду. Сделав CFO Михайлова своим первым замом и передав ему вопросы стратегического развития, он добился того, что размещения облигаций РЖД уже трижды за последние полгода отметил Путин, а самому Михайлову вручили премию лучшего финдиректора России по версии АМР «Топ-1000». Другие топ-менеджеры, вошедшие в команду при Белозёрове, тоже отмечены рейтингом «топ-1000», хотя пока без премий: Шило (коммерческий директор), Чаркин (IT-директор), Шаханов (HR-директор) и Старков (корпоративное управление). @banksta
Житель Пыть-Яха (ХМАО) за 122 раза перевел 1,1 млн рублей мошеннику, который представился сотрудником полиции, проводившим «секретную операцию совместно с ФСБ».
Ему позвонил неизвестный мужчина, обратился по имени отчеству и представился сотрудником центра ФСБ Москвы. Он сообщил, что позже югорчанину перезвонит полицейский из столицы и переговорит с ним, предупредил, что об этом разговоре никто не должен знать, за разглашение сведений гражданина могут привлечь к уголовной ответственности.
Спустя время действительно раздался звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Он, в свою очередь, напомнил о секретности и в ходе беседы поинтересовался о наличии вкладов в банках. На этот вопрос собеседник ответил, что у него имеется 1,2 млн рублей.
Псевдополицейский сказал, что деньги необходимо защитить и уберечь от списания, предложив перевести все сбережения в резервные ячейки.
Пострадавший отправился в отделение банка, чтобы снять все накопления. Затем он через банкомат совершил 122 операции и перечислил деньги на счета, которые мошенники успевали диктовать. @banksta
Ему позвонил неизвестный мужчина, обратился по имени отчеству и представился сотрудником центра ФСБ Москвы. Он сообщил, что позже югорчанину перезвонит полицейский из столицы и переговорит с ним, предупредил, что об этом разговоре никто не должен знать, за разглашение сведений гражданина могут привлечь к уголовной ответственности.
Спустя время действительно раздался звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Он, в свою очередь, напомнил о секретности и в ходе беседы поинтересовался о наличии вкладов в банках. На этот вопрос собеседник ответил, что у него имеется 1,2 млн рублей.
Псевдополицейский сказал, что деньги необходимо защитить и уберечь от списания, предложив перевести все сбережения в резервные ячейки.
Пострадавший отправился в отделение банка, чтобы снять все накопления. Затем он через банкомат совершил 122 операции и перечислил деньги на счета, которые мошенники успевали диктовать. @banksta
Азиатско-тихоокеанский банк, находящийся на санации в ЦБ, меняет предправления Сергея Аврамова. Вместо него это место займет Алексей Коровин. Он работал в банке «Восточный» и БКС-банке. До этого из него выпиздили команду сотрудника ЦБ Пожидаева. https://t.me/banksta/6207
Банкстеры близки к исчерпанию запасов рублевой ликвидности, которую залил в систему ЦБ на фоне рекордных размещений госдолга, сообщают аналитики Райффайзенбанка, проанализировав операции регулятора и итоги аукционов ОФЗ.
Крупнейшие банки два месяца активно скупают долговые бумаги правительства, помогая профинансировать дефицит бюджета, который Минфин оценивает в 4,5 трлн рублей.
В сентябре они выкупили ОФЗ на 730 млрд рублей из размещенных Минфином 836 млрд. Почти весь объем достался трем крупнейшим госбанкам. Новых денег от клиентов в банковской системе не прибавилось: наоборот со счетов физлиц и юрлиц ушло в сумме 83 млрд рублей.
Начиная с четвертого квартал Минфин перевел займы на рынке в «турбо-режим»: на аукционах 7 октября были проданы ОФЗ на 330 млрд рублей (вдвое больше, чем в среднем в сентябре).
Из-за угрозы дефицита рублевой ликвидности у банков в ситуацию пришлось вмешиваться ЦБ. 12 октября он выдал банкам 626 млрд рублей в рамках операций репо, де-факто запуская «печатный станок» для финансирования казны.
Еще порядка 300 млрд рублей банки изъяли с депозитов ЦБ и его купонных облигаций. Эти средства - почти триллион рублей - позволили Минфину последовательно установить три рекорда по размещению ОФЗ.
По итогам октября в бюджет с долгового рынка удалось привлечь 1,5 трлн рублей - больше, чем за предыдущие 9 месяцев вместе взятые.
Уже для следующего аукциона на следующей неделе средств может не хватить, и банки продолжат наращивать долг перед ЦБ. Возможно, Минфин умерит свои аппетиты. @banksta
Крупнейшие банки два месяца активно скупают долговые бумаги правительства, помогая профинансировать дефицит бюджета, который Минфин оценивает в 4,5 трлн рублей.
В сентябре они выкупили ОФЗ на 730 млрд рублей из размещенных Минфином 836 млрд. Почти весь объем достался трем крупнейшим госбанкам. Новых денег от клиентов в банковской системе не прибавилось: наоборот со счетов физлиц и юрлиц ушло в сумме 83 млрд рублей.
Начиная с четвертого квартал Минфин перевел займы на рынке в «турбо-режим»: на аукционах 7 октября были проданы ОФЗ на 330 млрд рублей (вдвое больше, чем в среднем в сентябре).
Из-за угрозы дефицита рублевой ликвидности у банков в ситуацию пришлось вмешиваться ЦБ. 12 октября он выдал банкам 626 млрд рублей в рамках операций репо, де-факто запуская «печатный станок» для финансирования казны.
Еще порядка 300 млрд рублей банки изъяли с депозитов ЦБ и его купонных облигаций. Эти средства - почти триллион рублей - позволили Минфину последовательно установить три рекорда по размещению ОФЗ.
По итогам октября в бюджет с долгового рынка удалось привлечь 1,5 трлн рублей - больше, чем за предыдущие 9 месяцев вместе взятые.
Уже для следующего аукциона на следующей неделе средств может не хватить, и банки продолжат наращивать долг перед ЦБ. Возможно, Минфин умерит свои аппетиты. @banksta
