Мафия бессмертна. В Молдавии сняли обвинение с 15 судей и двух судебных исполнителей, которых обвиняли в причастности к делу об отмывании $20 млрд российских денег через "молдавский Ландромат". Они готовили фиктивные решения судов о взыскании денег с компаний из России для вывода денег. Средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank.
Решение суда об их оправдании было вынесено месяц назад, но не было предано огласке. https://t.me/banksta/4962

Анализ независимыми экспертами отчетности банка «Русский стандарт» показал, что Рустам Тарико выводил из него активы -  в декабре 2017 г. банк «Русский стандарт» передал связанной с холдингом Тарико компании Flli Gancia & C SpA 6% акций Roust с рассрочкой оплаты на три года, но сведения об оплате сделки отсутствуют, а доля «Русского стандарта» в Roust составляет теперь менее блокирующего пакета (25%). На конец 2018 года банку принадлежало 24,3% Roust. Банк утратил возможность блокировать важные корпоративные решения, не получив равноценной замены.

Балансовая стоимость утраченных 6% акций Roust составляет 4,7 млрд руб., говорится в заявлении, но вероятность возврата долга со стороны Flli Gancia & C SpA – низкая, учитывая, что деятельность этой компании на 85% финансируется за счет заемных средств. 

В результате «сомнительных» операций с акциями Roust кредиторам причинены убытки на общую сумму 7 млрд руб.. Убыток, по версии фонда, делится на две части: 2,3 млрд руб. банк переплатил, когда купил 19,9% акций в…

Как стало известно “Ъ”, гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев возглавит Международную ассоциацию страховщиков депозитов (IADI), сохранив при этом свою должность в агентстве. На руководящем посту IADI господин Исаев первый гражданин России. В АСВ рассчитывают, что данное назначение позволит усилить взаимодействие АСВ с финансовыми организациями по всему миру, что, в частности, будет способствовать более эффективной работе по розыску и взысканию зарубежных активов экс-собственников российских банков-банкротов.

Регионалы сдали данные москвичей. Зампрокурора Архангельска утвердил обвинительное заключение по делу против банкстеров - 25-летнего Андрея Одоева и 24-летнего Владислава Суханова.
Установлено, что Одоев, работая в Альфа-Банке, передал данные шести клиентов банка мошенникам из Москвы. Данные были использованы преступниками для изготовления фальшивых паспортов и открытия банковских карт.
Благодаря действиям Одоева и Суханова, с трёх счетов украли более 8,5 млн рублей. За свою «помощь» сотрудники банка получили по 62,5 тысячи рублей каждый. @banksta