В Казани стартовал процесс над бывшим руководителем группы обслуживания и продаж казанского филиала "ФК Открытие". По версии обвинения, свой пост 29-летняя Лилияна Садыкова использовала для обогащения — по двум личным кредитным картам она увеличивала лимиты, куда входила под логинами и паролями подчиненных и коллег. Их банкстеры "ФК Открытие" тоже заодно уволили.
Ежемесячно обвиняемая поднимала планку лимита на 50 тысяч рублей и тратила деньги на турпоездки и одежду. Когда в банке заметили это, со счетов уже утекли 2 млн рублей. Теперь ей светит наказание до 10 лет колонии.
За несколько месяцев до резонансной служебной проверки Садыкова пошла на повышение — получила должность замначальника отдела обслуживания и продаж казанского филиала, в ее подчинении была уже не отдельная группа из 15—20 человек, а несколько таких групп. https://t.me/banksta/5847

За первый квартал 2021 года в России появилось более 1500. фейковых сайтов банков, сообщает компания BI.ZONE. Это на 20% больше, чем в поошлом году. Количество фишинговых сайтов, маскирующихся под «Тинькофф», выросло в первом квартале в три раза по сравнению с январем-мартом 2020-го. @banksta

Клиентка Россельхозбанка, получив в марте одобрение на сельскую ипотеку, в апреле узнала от банка о прекращении финансирования программы. Сотрудник банка сообщила, что финансирование приостановлено, а выделенный из федерального бюджета объем субсидий исчерпан. Приостановили выдачу таких кредитов и другие банкстеры. @banksta

Налоговая хочет обязать граждан сообщать о наличии криптовалют и их остатках. Законопроект по внесению изменений в Налоговый кодекс готовится ко второму чтению. Ожидалось, что после многочисленных отрицательных отзывов законопроект претерпит существенные изменения.

Установленное ранее законом о Цифровых активах право лишь «проинформировать налоговый орган об обладании криптовалютой и о совершении операций с ней» подменяется правом «сообщать о получении права на криптовалюту, подавать отчеты об операциях с криптовалютой и о ее остатках». Последствия неисполнения — штраф. Такой подход открывает путь к введению уголовной ответственности за нераскрытие, на чем ранее настаивал Минфин, что прямо противоречит закону о ЦФА. Под основным ударом окажутся обычные граждане, которые решат поэкспериментировать с криптой. @banksta

Пять негосударственных пенсионных фонда лихо распределяли плату за управление, а на деле не смогли получить для клиентов доходность, превышающую накопленную за шесть лет инфляцию (37,5%). Это коснулось клиентов НПФ «Будущее» (2,6%), «Сафмар» и «Телеком-союз» (около 17%), НПФ «Открытие» (чуть больше 30%), «Федерация» (немногим менее 35%). @banksta

Государственный Беларусбанк заблокировал счета бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Причиной названо противодействие деятельности лиц, включенных в список причастных к терроризму. Тихановская была внесена в этот список КГБ по указанию Лукашенко на прошлой неделе.
На указанный счет приходило пособие на ее ребенка-инвалида. Его сумма составляет 223 белорусских рубля в месяц ($84,5). @banksta

Глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко рассказал о проведенной с СБУ спецоперации, в ходе которой была разоблачена «мошенническая финансовая пирамида». По словам правоохранителей, шестеро участников ОПГ создали вебсайт Just2Trade и под предлогом покупки несуществующих ценных бумаг обманывали граждан.

Just2Trade это кипрский форекс брокер (лицензия CySEC), который входит в группу Финам.
Против ОПГ Just2Trade  возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Полиция обращалась к гражданам, которые стали свидетелями или жертвами этой финансовой мошеннической схемы «Just2Trade», с просьбой сообщать информацию по специальной линии полиции.
Крищенко сообщил, что псевдо-инвесторская финансовая организация действовала на территории Украины без необходимых документов и лицензий.

«Организатором преступной схемы оказался гражданин Российской Федерации, у которого имелись сообщники на территории Украины. Руководитель, бухгалтер и менеджеры, в соответствии с распределенными ролями, привлекали граждан инвестировать деньги в ценные бумаги путем создания «персональных кабинетов» на их веб-сайтах и ​​обещали постоянный рост акций и увеличение прибыли. В состав преступной группы, организовавшей финансовую пирамиду, входили шесть человек в возрасте от 25-ти до 45-ти лет», сказал г-н Крищенко.

Во время санкционированных обысков в офисных помещениях правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Следователи, совместно с прокуратурой, готовятся предъявить обвинение. @banksta

Credit Suisse раскрыл свои потери от краха хедж-фонда Archegos Capital. Скандал обойдется швейцарскому банку почти в $5 млрд. @banksta

Страховое лобби совместно с ЦБ и Минфином обсуждают увеличение тарифов ОСАГО для такси. ЦБ разрешил увеличить цены на ОСАГО совсем недавно - в сентябре 2020 года. Тогда для большинства частных владельцев легковых автомобилей его рост составил 10%, для юрлиц — 20%, для такси — 30%. https://t.me/banksta/14298

Нельзя не согласиться. @banksta

Любишь всё связанное с финансами и цифрами и хочешь работать в этой среде? Или уже работаешь и желаешь поднять свою экспертность и доход? 

Если да, то записывайся на онлайн-курс «Профессия финансовый менеджер»!

Финансовый менеджер — специалист, который управляет деньгами предприятия и контролирует их оборот в организации.

На онлайн-курсе ты получишь практические навыки работы с финансовой аналитикой, отчётностью и экономическими прогнозами. Освоишь инструменты финансового менеджмента на кейсах действующих компаний и начнешь карьеру с проработанным портфолио!


Тебя ждёт:

- 4 дипломных проекта, каждый из которых позволит тебе понять специфику работы и наработать необходимые навыки;

- рекомендации по оформлению портфолио и резюме;

- реальные заказчики на защите диплома;

- подготовка к собеседованию в компаниях-партнёрах;

- персональные консультации по развитию карьеры.

Переходи по ссылке https://clc.am/oNkEzQ

Владимира Исаева, директора основанной Геннадием Тимченко компании "Сургутэкс", банковские мошенники обманули на 51 млн рублей
70-летнему предпринимателю позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, убедил его снять деньги со счета и передать ему. В разных банках потерпевший снял 51 млн рублей, после чего подошел к припаркованному у оговоренного места автомобилю Mercedes-Benz и передал сумку с наличными неизвестному. Примет мужчины Исаев не помнит, ссылаясь на "затуманенный разум".
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). @banksta

Все-таки кино – реально важнейшее из искусств. Как оно воздействует даже на окрепшие умы отдельных чиновников, можно с легкостью убедиться, наблюдая за поведением нынешнего руководителя Счетной Палаты РФ Алексея Кудрина.

24 февраля в узкий прокат вышел документальный сериал «Крепость: история российского кризиса». Главный герой и спаситель отечества от кризисов – Алексей Кудрин. 

Основная идея - Алексей Леонидович и молодые реформаторы делали все, что могли, чтобы избежать кризисов, но получилось, как всегда.


В итоге, Алексей Леонидович, похоже, в ходе съемок окончательно уверовал в свое мессианство. И устроил этому сериалу такой промоушен, что от него до сих пор не могут отойти самые демократические умы, а наиболее компетентные задумались о психическом здоровье главы СП. Кудрин направо-налево стал нести либеральную околесицу. Особенно замечательны были предложения про вертолетную раздачу бюджетных денег. 

А ведь Алексей Кудрин еще с министерских времен носит прозвище «господин Нет». Выдавить из него бюджетную копейку, даже на развитие ключевых отраслей, было невозможно. А про его заботы о населении до сих пор ходят легенды в лондонском Сити. Ведь Кудрин долгое время работал главой совета директоров негосударственного пенсионного фонда "Будущее" Бориса Минца. Того самого, который скрылся в известном направлении с пенсионными накоплениями россиян и был заочно арестован российскими правоохранителями.

В свое время Кудрина встряхнули, как старый пиджак, от насевшей на него полукриминальной пыли. Отправили на реабилитацию корпеть над сохранностью финансов страны. Теперь можно сказать, что эта самая реабилитация провалилась. Зависимость Кудрина от иностранных партнеров по демократической линии привела его к мании величия и распаду личности чиновника.

Лучшая цитата Кудрина из фильма: «Кризисы случаются, и они всегда случаются неожиданно. И поэтому надо к ним заранее готовиться». Судя по красноречивому молчанию и в правительстве, и в демократическом стане, столь яркий либеральный каминг-аут стал неожиданностью. Персональный кризис высокопоставленного чиновника прозевали все. Остается надеяться на то, что это лишь весеннее обострение, и на время спрятать от Алексея Леонидовича острые предметы.
@banksta

Что такое SPAC? В чем их особенности и почему они стали так популярны среди состоятельных инвесторов? В чем преимущества инвестиций в SPAC и какие есть риски? Как начать инвестировать в SPAC? Все эти вопросы осветят эксперты ГК «АТОН» на вебинаре 8 апреля (чт) в 11:00 мск. По ходу вебинара участники смогут задавать вопросы. Регистрируйтесь по ссылке: https://www.aton.ru/~OfMYg

На процессе бывшего главы отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кирилла Черкалина  выяснилось, что он пошёл на досудебное соглашение в котором обещал сдать своего бывшего руководителя, начальника управления «К» СЭБ ФСБ Виктора Воронина. В частности Черкалин обещал рассказать о его участии в событиях относительно КБ «Транспортный». Воронин зная о том, что КБ «Транспортный» ведет высокорисковую политику, рекомендовал содействовать деятельности банка. "Кроме того, он также давал мне подобные указания относительно других кредитных учреждений, от которых, по моим сведениям, в подконтрольные Воронину кредитные учреждения поступали денежные средства", - сообщил следствию Черкалин. Такие показания Кирилл Черкалин дал незадолго до заключения досудебного соглашения о сотрудничестве в июле 2019 года.

Виктор Воронин ушел из ФСБ в 2016 году. Его место на посту начальника Управления «К» занял легендарный Иван Ткачев, сообщил, канал Судебные кроссовки. @banksta

Бывший депутат Госдумы Денис Волчек признал вину в крупном мошенничестве и согласился на сделку со следствием. В апреле 2020 года Дениса Волчека арестовали по делу о покушении на мошенничество. Бывший депутат вместе с бизнесменом Зурабом Плиевым попросили у банкстера "Ренессанса" Андрея Розова почти 1,5 млн евро для защиты от уголовного преследования. При передаче посреднику в Москве настоящими оказались около 100 000 евро, то есть около 8 млн рублей. Однако, получив деньги от предпринимателя, не стал ему помогать. https://t.me/banksta/8545

Павел Дуров вошел в топ-10 богатейших российских бизнесменов Forbes с состоянием $17,2 млрд. @banksta

Новый канал "НеИскусственный Интеллект" - это успокоительное на просторах  жадности и страха. Это настоящий оазис, тихое место в мире финансов. Здесь можно передохнуть от раздражающего потока рыночных новостей.

Авторский канал Вячеслава Слабенко, управлявшего более 13 лет собственной брокерской компанией, а теперь  независимого управляющего.

На канале для вас:  

- бесплатное обучение 

- портфели

- И самое главное это уникальный финансовый стиль, доступный каждому.

Китайские банки сказали «нет» российскому SWIFT. Пять лет переговоров и призывов закончились ничем. К системе присоединился всего один банк из КНР. @banksta

Вот и привет. Доллар и евро перепрыгнули отметки 77 и 91 рублей. @banksta