Группа лиц, по предварительному договору создала сайт А.
К сайту А подключила несколько? мерчант аккаунтов, кошелек биткоина, различных бирж и некоторых интернет ПС.

Сайт на вордпресс на 5 страниц, По легенде сайт занимается торговлей на бирже, по факту никаких разрешительных документов кроме фотошопа не имеет, SSL сертификат бесплатный от хостинга.

Схема работы сайта:
1. Находят доверчивого человека(сайт, онлайнчат)
2. Назначают ему персонального менеджера(PRO лапшиста по ушам)
3. Человек делает первый депозит, 500 долларов, на сл день ему в личном кабинете зачисляют дополнительно +900$
4. Первый раз всегда разрешают немного вывести, но сразу звонит персональный менеджер и говорит что сейчас очень выгодно вкладывать, лучше сразу еще пополнить пока "рыба идет"...
5. Радостный клиент не выводит, а кладет еще $1000, после этого  больше денег не выводят.
6. Дальше, у вас на счете ~$2400  чтобы вывести за вывод просят 15000-25-75000 рублей,  и  так далее. И деньги больше не выводят.
7. Звонят несколько раз в день, угрожают сроками, если в течении 30-ти дней не оплатите комиссию за вывод, сумма на виртуальном счете обнулится.
8. Пополнения виртуального счета были по 3D Secure с смс... 3 разных мерчанта, код MCC 6012 у всех, карты ПС Visa,MC, МИР, банки "Красный и Зеленый"
Ущерб $8000

Как то так!

А вопрос то в чем? Чего хотите сделать?

Доказать что сайт мошеннический и вернуть хотя бы часть средств.
Чарджбэк?

Доказать что сайт мошеннический и вернуть хотя бы часть средств.
Чарджбэк?

Нет, не написано.

Группа лиц, по предварительному договору создала сайт А.
К сайту А подключила несколько? мерчант аккаунтов, кошелек биткоина, различных бирж и некоторых интернет ПС.

Сайт на вордпресс на 5 страниц, По легенде сайт занимается торговлей на бирже, по факту никаких разрешительных документов кроме фотошопа не имеет, SSL сертификат бесплатный от хостинга.

Схема работы сайта:
1. Находят доверчивого человека(сайт, онлайнчат)
2. Назначают ему персонального менеджера(PRO лапшиста по ушам)
3. Человек делает первый депозит, 500 долларов, на сл день ему в личном кабинете зачисляют дополнительно +900$
4. Первый раз всегда разрешают немного вывести, но сразу звонит персональный менеджер и говорит что сейчас очень выгодно вкладывать, лучше сразу еще пополнить пока "рыба идет"...
5. Радостный клиент не выводит, а кладет еще $1000, после этого  больше денег не выводят.
6. Дальше, у вас на счете ~$2400  чтобы вывести за вывод просят 15000-25-75000 рублей,  и  так далее. И деньги больше не выводят.
7. Звонят несколько раз в день, угрожают сроками, если в течении 30-ти дней не оплатите комиссию за вывод, сумма на виртуальном счете обнулится.
8. Пополнения виртуального счета были по 3D Secure с смс... 3 разных мерчанта, код MCC 6012 у всех, карты ПС Visa,MC, МИР, банки "Красный и Зеленый"
Ущерб $8000

Как то так!

Группа лиц, по предварительному договору создала сайт А.
К сайту А подключила несколько? мерчант аккаунтов, кошелек биткоина, различных бирж и некоторых интернет ПС.

Сайт на вордпресс на 5 страниц, По легенде сайт занимается торговлей на бирже, по факту никаких разрешительных документов кроме фотошопа не имеет, SSL сертификат бесплатный от хостинга.

Схема работы сайта:
1. Находят доверчивого человека(сайт, онлайнчат)
2. Назначают ему персонального менеджера(PRO лапшиста по ушам)
3. Человек делает первый депозит, 500 долларов, на сл день ему в личном кабинете зачисляют дополнительно +900$
4. Первый раз всегда разрешают немного вывести, но сразу звонит персональный менеджер и говорит что сейчас очень выгодно вкладывать, лучше сразу еще пополнить пока "рыба идет"...
5. Радостный клиент не выводит, а кладет еще $1000, после этого  больше денег не выводят.
6. Дальше, у вас на счете ~$2400  чтобы вывести за вывод просят 15000-25-75000 рублей,  и  так далее. И деньги больше не выводят.
7. Звонят несколько раз в день, угрожают сроками, если в течении 30-ти дней не оплатите комиссию за вывод, сумма на виртуальном счете обнулится.
8. Пополнения виртуального счета были по 3D Secure с смс... 3 разных мерчанта, код MCC 6012 у всех, карты ПС Visa,MC, МИР, банки "Красный и Зеленый"
Ущерб $8000

Как то так!

Нет, не написано.

Пока ведем разговоры с мошенниками, собираем информацию.

Как минимум необходимо написать заявление в банк о чарджбеке, если деньги на аккаунт с карты заводились.

Напиши заявление о возврате денежных средств этим мошенникам, чтобы было доказательство, что они не исполнили обязательства.

И хорошо бы написать в платежную систему о блокировке такого мерчанта как мошенника.

Плюс проверить на чьё имя домен зарегистрирован. И на сайте есть какие-то оферты-соглашения?

Хватило же ума их заработать почему так легко подались на уловки?

Главный вопрос, как вы туда 8000 долларов отнесли?

Если бы 8, только за последний месяц 8000, все сбережения, короновирус "подкосил" разум ...

Манипуляции, продажи, хитрости, уловки.

Если бы 8, только за последний месяц 8000, все сбережения, короновирус "подкосил" разум ...