Яндекс принадлежит соберу. И тинькова сбер вроде купил или собирался купить. ВСЕ ваши выводы на счета в банках/яндекс фиксируются банковскими системами. Количество денег не имеет значение. Важна частота и откуда идут переводы. Все топ обменники и биржи, которые выводят рубли так и так на карандаше у фискалов. Если не задают вопросы сейчас, это не значит что не зададут в будущем, когда будет дана команда трясти физиков. Пока еще трясут бизнес, но трясти будут и физиков, это вопрос лишь времени. К тому моменту особо активные граждане уже навыводят на штрафы, а кто-то и на уголовные сроки. Это в стародавние времена можно было смело выводить за раз до 500к рублей, что бы фин мониторинг на вас не обращал внимание, сейчас если вы выводите даже по 100к в месяц, тр в год это уже 1.2 ляма. Если вы с выводимых средств не платите налоги, будьте готовы что через пару лет за вами придут.
Яд перевели активы в офшоры уже как с почти год. Тинькофф это офшор.