13 июля финансовая пирамида «Финико» объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств... Основатель пирамиды Кирилл Доронин получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде. Его местонахождение в настоящий момент неизвестно.
Для сбора средств пирамида использована криптокошелек 1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K. Сейчас он пуст. Большая часть средств распределена на 4 других криптокошелька. Их баланс:
Final balance: 750.49326767 BTC
Final balance: 4716.27782002 BTC
Final balance: 4687.0524252 BTC
Final balance: 84.87091869 BTC
Вот вам адреса, которые совпадают по времеми, входам и суммам.
На даннах кошельках прямо сейчас находится при курсе BTC в 31.600 $:
328zFd28B4WpdGwuDSnYw7BAEtZQc41Lrk
- 750 BTC
1C1sUtw6fYa1Yr5wexrH2ayT1ZykD9Sobx
- 4716 BTC
19tiUa9nsPTgaqWNHaM9QyCfv4Wm9dVeYa
- 4687 BTC
350.000.000 $ (миллионов долларов) в сумме.
И это лишь то, что мы можем публиковать достоверно - есть еще входы и кошельки, которые найти и опознать слегка сложнее.
Вот ещё
https://disk.yandex.ru/d/iUitin-7Jn6lSA©
@bitcoin_trump