Как Poloniex обогащается, обманывая своих клиентов
Яльмар Питерс
16 часов назад·3 мин читать
18 февраля 2021 года базирующаяся на Сейшельских островах криптовалютная биржа Poloniex отключила свой кошелек ETC (Ethereum Classic), предположительно из-за технического обслуживания:
На данный момент, почти 3 месяца спустя, кошелек ETC Poloniex по-прежнему отключен. Поскольку ни один ETC не может покинуть биржу, цена ETC на Poloniex более чем на 30% ниже, чем на других биржах. Любой, у кого есть ETC в Poloniex, может продать их либо с огромной скидкой, либо вообще не продавать.
Всякий раз, когда его спрашивали о том, как долго будет продолжаться техническое обслуживание или в чем заключается техническое обслуживание, Poloniex не предоставлял никакой информации, кроме утверждения, что их команда усердно работает над решением проблемы.
Так вот, за последние три месяца ни у одной другой крупной биржи не было проблем с кошельками ETC. Кроме того, в то время как Poloniex якобы не смог возродить свой кошелек ETC за все это время, он с радостью добавлял один новый кошелек за другим для других криптовалют:
По этим причинам можно с уверенностью заключить, что причина, по которой Poloniex не включает свой кошелек ETC, заключается не в том, что он не может, а в том, что он не хочет этого делать. Итак, почему Poloniex мотивирован отказывать своим клиентам в доступе к их холдингам ETC?
Я проследил за своими прошлыми депозитами ETC, чтобы найти один из адресов холодного кошелька Poloniex, который привел меня к 0xC0D3...6729.
Этот адрес принадлежит кошельку, который, по данным Poloniex, отключен для обслуживания с середины февраля. Удивительно, но этот адрес не так уж и неактивен. Как оказалось, 30 марта было совершено несколько сделок. Последняя из этих транзакций отправляет около 10 тыс. ETC на 0x1937...932d.
Этот адрес 0x1937...932d является адресом депозита Poloniex на криптовалютной бирже Binance. (Это можно сделать из того факта, что 0x1937...932d регулярно подметается на адрес 0x3f5C...f0bE, который принадлежит Binance.) Если мы внимательно посмотрим на адрес депозита Poloniex в Binance, станет очевидно, что Poloniex является очень активным трейдером на Binance. Только вчера (5 мая) Poloniex перевел на Binance более 20 тыс. ETC на сумму около 2 млн долларов США на момент написания статьи.
Покупка этих 20 тыс. ETC на собственных рынках по цене 65 долларов и продажа их на Binance по цене 94 доллара только вчера принесли Poloniex прибыль в размере более 500 тысяч долларов. Эта прибыль поступает за счет клиентов Poloniex, которым Poloniex запрещает переводить свои ETC на другие биржи, и, если они хотят обналичить свои активы ETC, у них нет другого выбора, кроме как передать свои монеты Poloniex со скидкой 30%.
Вывод
Poloniex берет в заложники интересы своих клиентов, чтобы создать искусственно низкие цены на своих внутренних рынках. Затем он покупает дешевые и т. Д. на своих собственных рынках и перепродает их на других криптовалютных биржах по обычной, более высокой цене. Только вчера (5 мая) Poloniex заработал таким образом не менее полумиллиона долларов. Эта прибыль поступает за счет клиентов Poloniex.