Бенефициар Югры по настоянию АСВ вернёт часть денег вкладчикам.

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Алексея Хотина в общей сложности на 5,6 млрд рублей. Пока что это считается обеспечительными мерами в рамках рассмотрения очередного заявления АСВ о взыскании убытков.

Впрочем, этого все равно недостаточно. Только в трёх предыдущих исках речь идёт о 7,9 млрд рублей - пусть даже ответственность распределена между Хотиным, экс-предправления банка Дмитрием Шиляевым и компанией Комплексные инвестиции.

Предварительные слушания пройдут 26 июня. Самого Хотина больше заботит уголовное дело о присвоении 7,5 млрд рублей.

Аварии на ТоАЗе происходят из-за местного Ростехнадзора

Владимир и Сергей Махлаи заочно осуждены за хищение 77 млрд рублей у Тольяттиазота. В их период правления завод испытывал катастрофический дефицит финансирования, из-за чего постоянно случались аварии и трагедии. А когда не на что было купить даже сырьё, предприятие брало кредит у Тольяттихимбанка, принадлежащего Махлаям.

Отсюда и пожары, и гибель рабочих. Но ответственности за это никто не несёт, так как Ростехнадзор давно куплен. Проверка центрального аппарата выявила 360 угрожающих жизни нарушений.

При этом региональное ведомство саботировало контроль над устранением недостатков. Руководствозавода не разрешило отключать опасное оборудование, поскольку по совету инспектора А. Лукьяновой не предоставило приставам технологические схемы. Лукьянова же отказалась визировать акты ФССП по невыполнению решений суда.

В итоге завод продолжает работать. А постоянные смерти рабочих - на совести не только Махлаев, но и чиновников местного Ростехнадзора.

Бывший глава Ивановской области дал взаймы птицефабрике - и сам же украл эти деньги.

Экс-губернатор Павел Коньков получил новую партию документальной литературы. В ней 150 томов, которые бывший чиновник между уколами инсулина, приступами стенокардии и гипертонии будет изучать под домашним арестом.

Коньков обвиняется в растрате 750 млн рублей. В 2011 году вместе с управляющим директором "Ивановский бройлер" Дмитрием Гришиным он перевёл весь выделенный фирме кредит на счёт компании "Продо". Оттуда деньги разлетелись по нескольким фирмам-однодневкам и бесследно исчезли.

Теперь им обоим грозит до 10 лет тюрьмы.

@crime

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой.

Босов - основатель компании "Сибантрацит", владелец "Artplay", генеральный спонсор "Ночной хоккейной лиги". Занимал 86 строчку в списке Forbes.

Черняков вряд ли скоро выйдет.

Следователи не успели дооформить обвинительное заключение и попасть к нему в СИЗО из-за карантина в "Матросской тишине", поэтому по закону Чернякова должны отпустить не позднее 22 мая. Однако вряд ли ему светит свобода в ближайшее время.

Экс-глава НПО "Космос" обвиняется в мошенничестве и многомиллиардных хищениях. Часть его имущества уже ушла с молотка в счёт погашения долгов, а в его нахождении под стражей и справедливом суде заинтересованы очень влиятельные люди и организации. Среди них - ВТБ, которому бывшая компания Чернякова должна 20 млрд рублей.

@crime

Бывший король преступного мира Красноярска задержан за организацию заказных убийств.

Экс-депутат Заксобрания региона Анатолий Быков (Толя-Бык), условно отсидевший 6,5 лет за организацию несостоявшегося заказного убийства Вилора Струганова (Паша-Цветомузыка), обвиняется ещё в нескольких - состоявшихся. По запросу СК бывшего криминального олигарха арестовали в ходе спецоперации ФСБ и МВД в его доме под Красноярском.

Эпизоды, к которым причастен Быков, совершены в середине 90-х. Тогда он вместе с дважды судимым Владимиром Татаренковым контролировал почти все гостиницы, казино, станции автосервиса Красноярска и местную проституцию.

@crime

"Кредитимпэкс" отмыл десятки миллиардов рублей благодаря "крыше" полковника ФСБ

Взятки размером от 100 до 150 тысяч евро сотрудник ведомства Дмитрий Фролов получал в кафе прямо на Лубянке. Его сдал подчинённый Кирилл Черкалин, рассказавший об одной из встреч в "Кофемании" на углу Рождественка и Пушечной в 2011 году. Тогда вместе с чекистами здесь "пообедал" акционер банка Георгий Шкурко и генерал-майор департамента военной контрразведки Игорь Шахов (умер в 2012 году), который и вывел банкира на своего коллегу.

Условиями "крышевания" стали 0,1% в валюте от всех незаконных операций. Общая сумма взяток до лишения банка лицензии составила 87 миллионов рублей. На эти деньги Фролов купил дома и землю за границей - в городе Стреза, в Италии. Они не были задекламированы, и в 2013 году Фролов вылетел со службы в связи с утратой доверия.

Общее покровительство полковника позволило избежать отзыва лицензии и отмыть десятки миллиардов рублей.

@crime

В Москве арестован очередной винтик "молдавского ландромата"

Экс-председатель совета директоров банков "Балтика" и "Инкредбанк" Олег Власов обвиняется в организации преступного сообщества, которое вместе с молдавским политиком Ренато Усатым вывело из России через BC Moldinconbank S.A. более 500 миллиардов рублей. Также в деле замешан российский политик Владимир Плахотнюк.

Пока Власов арестован до 6 июля, однако дело скорее всего затянется, поскольку в нем фигурируют огромные суммы и множество эпизодов. А самому обвиняемому грозят статьи за создание ОПС и валютные операции по подложным документам.

@crime

Киллера Джамбула Джанашию обвиняют в убийстве по пункту "ж"

По версии следствия, подозреваемый причастен к смерти криминального авторитета Япончика. Тот получил сквозное ранение в живот от пули снайпера в 2009 году. Проведя 2,5 месяца в страшных мучениях и перенеся несколько операций, он умер в октябре того же года.

Джанашию будут судить за убийство группой лиц по предварительному сговору - п. "Ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. А вот предполагаемый организатор - другой вор в законе Илья Симония (Махо) - в бегах. В апреле 2020 его арестовали заочно.

@crime

Эксперты банковской отрасли считают, что именно Андрей Костин виноват в обвале рубля. Благодаря снижению курса нацвалюты баланс ВТБ увеличился в 3-4 раза. Аналогичной стратегии он придерживался и в прошлый кризис, 2014 года. Тогда его и вовсе подозревали в хищении средств.

Пока все предприятия несут убытки, ВТБ заработал 87 миллиардов рублей только на валютных операциях. В прошлом году, когда рубль рос, банк понес убытки 39 млрд.

Влияние ВТБ на Банк России может приводить к действующей кредитной политике - когда базовая ставка снижается, делая рубль дешевле. То есть происходит ровно то, что нужно ВТБ для извлечения максимальной прибыли.

@crime

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области

В городе Кимры задержан мамкин террорист.

Молодой человек 2001 года рождения планировал устроить террористическую атаку на органы власти и сотрудников правоохранительных органов. При обыске у него обнаружен пистолет, 3 самодельных зажигательных устройства и холодное оружие.

@crime

СК прекратил уголовное преследование братьев Манашировых по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Это случилось после того, как бизнесмены заплатили налог на имущество и НДС на сумму 537 миллионов рублей.

Это не помогло им снять арест с недвижимости в центре Москвы - жилой и коммерческой - чья стоимость исчисляется миллионами долларов.

Впрочем, налоговые преступления это не самое тяжелое, в чем обвиняются Геннадий и Соломон Манашировы. Им вменяют вымогательство - со своего земляка Жануко Рафаилова они за бесценок получили 3 принадлежавших ему нефтяных компании. Взамен братья обещали способствовать закрытию уголовного дела Рафаилова, козыряя близкой дружбой со следователем Виктором Рубашкиным, ведущим его дело. Сумма ущерба Рафаилова составила 9,2 миллиарда рублей.

Соломон Манаширов скрывается в Израиле и находится в международном розыске. Его брат Геннадий уже отбывает 12-летний срок за передачу взятку сотрудникам ГСУ.

@crime

В офисах "Ленэнерго" проходят обыски

Сотрудники управления экономической безопасности проводят обыски по делу о хищениях при прокладке силовых кабелей для "Зенит Арены".

Мероприятия проводятся в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе в головном офисе компании. По данным следствия, в ходе работ было украдено более 70 млн рублей.

@crime

​​ФСБ провела обыск в правительстве Пензенской области

Заместитель председателя правительства региона - министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков и ряд его подчинённых подозреваются в причастности к совершению сразу двух преступлений - мошенничество и присвоение (или растрата) бюджетных средств. ФСБ возбудило против чиновника уголовное дело. В правительстве чекисты искали (и, вероятно, нашли) документы, которые в дальнейшем пригодятся для формирования доказательной базы. Обыски прошли и дома у министра.

Поскольку всем с самого начала занимается Федеральная служба безопасности, а в Следственном комитете об обысках даже не знали, круг подозреваемых будет расширяться. И в нём, вероятно, появятся представители других органов власти региона. Начинается громкий судебный процесс.

@crime

«Родственников» Гитлера, участвовавших в «Бессмертном полку», найдут и отдадут под суд

Менее недели понадобилось СК, чтобы возбудить уголовные дела о реабилитации нацизма после того, как на сайте «Бессмертного полка» и на других порталах появились портреты Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Фото первого появилось на интернет-ресурсе проекта «Банк памяти». Его «переодели» в советскую военную форму и подписали как участника Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо. Второй появился непосредственно на сайте «Бессмертного полка» как полковник В.М. Алексеев. Организаторы уже передали в правоохранительные органы данные о тех, кто совершил эти преступления. Также будут проверяться аналогичные случаи.

Без сомнений, такое издевательское отношение к исторической памяти должно быть жёстко наказано. Даже если речь идет об очень глупой шутке малолетних дебилов, которое на настоящем шествии сделать нечто подобное никогда бы не решились.

@crime

​​Якутская СК «Стерх» из страхового права переходит в уголовное

Центробанк заподозрил её в незаконных сделках с ценными бумагами и недвижимостью, а также в хищении бланков строгой отчётности для заключения договоров ОСАГО. В настоящее время в страховой компании работает временная администрация, поскольку в связи с нарушением порядка инвестирования средств страховых резервов лицензия была отозвана. И происходившее здесь, по всей видимости, соответствует признакам ряда финансовых преступлений.

Исходя из этого решения, регулятор направил всю информацию в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД. Учитывая выявленную сумму недостачи - 2,67 млрд. рублей, речь идёт о хищениях в особо крупном размере. При этом остаточной стоимости активов для выполнения обязательств перед кредиторами и государственным бюджетом СК «Стерх» не хватит.

@crime

Наш источник подтвердил, что в деле банды краснодарских рейдеров Любименко активную роль играет скандально известный прокурор Прикубанского округа Краснодара Игорь Бондар - сын главы Второго кассационного суда Анатолия Бондара. Это вполне объясняет наглость, с которой действуют преступники - и то, что они еще на свободе.

Мы уже писали о них раньше - бывший спецназовец и владелец краснодарского турбодрома Роман Любименко организовал ОПГ, куда также входят местный предприниматель Олег Пипков и конкурсный управляющий Андрей Углев. Вместе они выкупают долги региональных предприятий и банкротят их - подконтрольно, забирая все имущество компании себе.

Бондар обеспечивает банде прикрытие в силовых структурах. Несмотря на многолетнюю практику преступлений, группировка все еще на свободе - правоохранительные органы просто отказываются возбуждать дела против банды, зато охотно возбуждают их против пострадавших предпринимателей - и это тоже заслуга прокурора. Благодаря его покровительству, десятки честных предпринимателей из Краснодарского края переехали на зону.  

Ранее он был замешан в эпизоде хищения бюджетных средств. В 2015 году Бондар вместе с предпринимателем Шавидзе похитили более 120 миллионов рублей. Шавидзе арендовал у администрации Краснодара 2 земельных участка, строительство на которых было изначально запрещено - и разрешение не строительство многоквартирных домов он не получил. Шавадзе обратился в суд с заявлением о компенсации упущенной выгоды. Несмотря на подложные документы, Шавадзе получил от администрации города 123 миллиона рублей.

Небольшая война в Новороссийске не состоялась

ФСБ по Краснодарскому краю и отдел МВД на транспорте провели спецоперацию в гараже одного из местных жителей. Оперативники нашли автомат Калашникова и три магазина к нему, 3 пистолета, 1,5 тысячи патронов к ним, а также 15 гранат с 10 запалами.

Склад оружия обнаружили в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве. К владельцу гаража после этого также нагрянули с обыском. В квартире обнаружили документы, касающиеся и прежнего уголовного дела, и нового, которое возбуждено по статье о незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия. Также в нём теперь фигурирует и отец подозреваемого.

@crime

​​Хищения Бойко-Великого увеличились втрое

Всем фигурантам дела о растрате средств банка Кредит Экспресс предъявили окончательные обвинения. И если ранее у владельца холдингов Русское молоко и Ваша финансовый попечитель фигурировала сумму 30 млн., то теперь уже 89 млн. рублей. Они пропали из банка в виде невозвратных кредитов, выданных при пособничестве его руководителя Аллы Кабановой, её сына и ещё нескольких обвиняемых, двое из которых приняли решение сотрудничать со следствием.

Бойко-Великий, который также имел 10% акций ныне несуществующего банка, по-прежнему не признаёт вину - ни по одному из 14 эпизодов. По его мнению, к оформлению кредитов он не имел никакого отношения.

Также судебные и следственные органы приняли решение, что обвиняемый останется в СИЗО, как минимум, до 19 июня, когда истекает год его нахождения под стражей.

@crime

Главных обвиняемых в продаже Минобороны 106 тысяч компьютеров, ноутбуков и USB-носителей, вероятно, вскоре понизят в статусе. Ещё 24 апреля соучредитель и гендиректор Depo Computers Алексей Ирисов и руководитель ООО «Антей» Александр Курочкин завершили ознакомление с материалами уголовного дела. После этого МВД направило их в Генпрокуратуру для завершения следственных действий. Тогда же самим подозреваемым изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет совершения определённых действий. А этой неделе Курочкин окончательно обрёл свободу - конечно, не считая обязанностей по соблюдению режима самоизоляции.

Это произошло одновременно с тем, как МВД отозвало обвинительное заключение. Оказывается, не было учтено, что руководителем ООО «Антей» («дочка» ООО «Депо электроникс») является номинальный человек. То есть Курочкина нужно судить не за мошенничество в особо крупном размере, а за пособничество в нём. И куда более вероятно, что к делу причастен тот, кто пока имеет статус свидетеля - арестованный по подозрению в хищении 7,5 млрд. рублей экс-руководитель управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления вооруженных сил РФ полковник Павел Кутахов.

Впрочем, всё это не меняет главного: Министерство обороны переплатило за поставки компьютеров российского производства, которые должно было обеспечить ООО «Антей», и вместо этого за ту же цену получило китайский товар. А страна производства - важный критерий для техники, применяемой для целей ведомства, и он был обозначен в контракте.

@crime