Size: a a a

2020 December 26

Dado ® in CryptoUkraine
I'm someone that's done a lot of blockchain analysis in this space. I'm skeptical as to whether it would be feasible for them to ever track transactions on Monero...even if there were some sort of algorithm / logic devised to deduce where a transaction is going.

1. I think that the effort involved in this activity would be too extensive to really track users at large (this would more likely have to occur on a case-by-case basis)

2. People think 'mixers' are effective (for Bitcoin / Ethereum). They aren't. They're easily traceable. However, exchanges are often dead ends on leads (assuming that exchange doesn't give up your information).

Exchanges are so effective because they mix several dozen cryptocurrencies...internally (in their order books and systems).

If one were to send Monero somewhere (i.e., an exchange) and then cash some of it out in Ripple / Litecoin / Bitcoin Cash / XLM (some fairly unusual , but liquid cryptos), they would make the task of tracking down funds exponentially more difficult (by orders of magnitude)
источник

Dado ® in CryptoUkraine
(hoping this picture sends) ; most blockchain analysis software will tag mixers - tracing funds from there is child's play
источник

Dado ® in CryptoUkraine
If you're sending bitcoins to / from a  mixer, all your coins are tagged. On virtually every blockchain analysis software platform out there.

Above is a screenshot from Crystal's Blockchain Analysis software.

Here's 'QLUE'
источник

Dado ® in CryptoUkraine
That's why mixers are the worst fucking option ever. You'll wind up on a fed's radar even if you weren't on it before simply due to the fact that your funds come from a mixer.

If someone hypothetically wanted to really throw someone's scent, they would find an exchange that doesn't KYC (or some means of exchange) and withdraw their money in different currencies (in varying amounts).

Coverage of non-BTC cryptos is relatively piss poor. None of the T10 Litecoin addresses are even labeled and last time I checked, Crystal still doesn't have LTC as part of their chain analysis software package.
источник

Dado ® in CryptoUkraine
Sorry, this isnt' clear.

The picture attached to this message is from QLUE.

The message above it has a photo attached from Crystal (I've used both platforms extensively)
источник

Dado ® in CryptoUkraine
To exemplify the ease with which one can trace transactions that are "mixed" on these blockchains, check out this report I did for a client that had allegedly lost $1 million via theft: https://telegra.ph/Tracking-Down-Funds-in-Operation-DK-First-Transaction-Set-05-19
источник

ОШ

Олег Шульга... in CryptoUkraine
І що?
источник

ОШ

Олег Шульга... in CryptoUkraine
Хто цю маячню писав?
источник

ОШ

Олег Шульга... in CryptoUkraine
Типу міксери забруднюють біток 😂🙈
источник

ОШ

Олег Шульга... in CryptoUkraine
А якщо всі свої бітки проведуть через міксери то всі бітки попадуть в поле зору говрмента 😄
источник

ОШ

Олег Шульга... in CryptoUkraine
Вибачте, ми блокуємо ваш біткоїн рахунок бо ваш сатошик брудний - це смішно.
источник

ОШ

Олег Шульга... in CryptoUkraine
Лякалочка висмоктана з пальця. Ні про що.
Типу бійтесь ока говермента ууууу
источник

ОШ

Олег Шульга... in CryptoUkraine
источник

ОШ

Олег Шульга... in CryptoUkraine
Бушмени - найстаріше людське плем'я в якому відсутнє поняття приватної власності.
Все спільне.
Тому вони й досі ходять голяка
источник

Dado ® in CryptoUkraine
Олег Шульга
А якщо всі свої бітки проведуть через міксери то всі бітки попадуть в поле зору говрмента 😄
десь так і буде
источник

ОШ

Олег Шульга... in CryptoUkraine
Dado ®
десь так і буде
Ага, якщо так буде то що всі біткі білі що всі сірі - різниці 0
источник

Dado ® in CryptoUkraine
Олег Шульга
Вибачте, ми блокуємо ваш біткоїн рахунок бо ваш сатошик брудний - це смішно.
а не смішно буде тобі ... а їм буде ще й як смішно. І якщо ти не докажеш, що то не так і ти не юзав міксер, а біткоіни чеснозароблені чи куплені - то твої бітки біржа локне до вияснення.
источник

Dado ® in CryptoUkraine
біржі стають вузьким місцем
источник

ОШ

Олег Шульга... in CryptoUkraine
Намагання регулятора розмалювати біткі то як у воду .... самі лише круги по воді 😄
источник

ОШ

Олег Шульга... in CryptoUkraine
Dado ®
а не смішно буде тобі ... а їм буде ще й як смішно. І якщо ти не докажеш, що то не так і ти не юзав міксер, а біткоіни чеснозароблені чи куплені - то твої бітки біржа локне до вияснення.
У мене немає бітків на біржах
источник