Ты у меня что-то купишь. Как заплатишь с биткоин кошелька? Будешь куда-то раскидывать монеты путая следы? или заплатишь напрямую. Если напрямую - я вижу твой баланс. Если будешь гонять по кошелькам, потратишь кучу денег на комиссиях, время, и в результате я все равно имею шанс выйти на твой основной кошелек.
Основний гаманець в біткоїн це сід за яким десятки адрес між якими відбуваються якісь перекази. Спостерігаючи за цими переказами нічого не можна сказати. Навіть переказ з біткоїна на верефікований акаунт біржі нічого не доводить що це твої біткоїни, або навпаки вивід бітків з біржі це не доказ що ти виводиш на свій гаманець.