Полиция объявила в федеральный розыск банкира Владимира Бондаренко. Он совсем недавно стал акционером Невского народного банка, по согласованию с ЦБ занял руководящий пост, сымитировал бурную деятельность и, провернул операцию по вывозу наличности. За один вечер инкассаторский броневик вывез из офиса 1,5 млрд рублей, общая сумма похищенного оценивается в три миллиарда.

​​Удивительное рядом. Тинькофф Журнал, выпускаемый Тинькофф Банком, делают 55 человек. И это без авторов.

Русскоязычные аферисты прямо на конференции рассказывают о кейсе, в рамках которого удалось обмануть жителей Великобритании.

Эдуард Барк (настоящее имя Эдуард Ануфриев) и Максим Гор приводят кейс о том, как в Facebook была размещена реклама: якобы известный в Великобритании человек выиграл в лотерею 71 миллион фунтов, а затем приумножил эту сумму, вложив в некую криптоконтору.

В лотерею тот действительно выиграл, но ни в каких криптомахинациях не участвовал. Жулики это просто придумали, чтобы развести британцев. И это получилось.

Барк и Гор — основатели CPA-платформы Aivix, где мошенники размещают свои «финансовые офферы», а нечистые на руку вебмастера / арбитражники продвигают их в массы. Так, сейчас в топе офферов на Aivix находится застарелый лохотрон Infinity с целью на россиян.

Саморазоблачение «Британский кейс» смотреть с отметки 7:49.

​​Скриншоты к последнему посту.

​​Сбербанк рассылает рекламные предложения на почту. В этом нет ничего сверхестественного, но форма отписки от подобной ереси шикарная — письмо на корпоративный адрес, а не просто клик по ссылке "отписаться".

Московский нефтехимический банк прекратил приём вкладов, так как готовится к присоединению к «Джей энд Ти Банку» (J&T Bank), которому уже принадлежит на 100%.
Сам «Джей энд Ти Банк» принадлежит чешскому J&T Banka, бенефициарами которого являются словаки Йозеф Ткач и Иван Якабович (по 45,05%).
А 9,9% через цепочку из 4 юрлиц принадлежит Министерству финансов Китая.

​​Ну, клёвая же реклама каско.

​​Ваше внимание к кейсу про то, как аферисты из бывшего СССР обманули британцев, привело к исчезновению видео с просторов ютуба.
Здесь можно увидеть скриншоты и ссылку на перезалитое видео, на котором Эдуард Барк и Максим Гор рассказывают, как было дело.

​​Как правильно выбрать форекс-брокера?

​​Анна Сиволодская рассказывает, как украинские телефонные мошенники, представляющиеся брокерами, обманули её на 25000 долларов.
Циничный многоступенчатый развод.

Датский финансовый регулятор агрегировал данные о том, какие публичные предупреждения о возможном финансовом мошенничестве выдали все европейские регуляторы в 2019 году.
В списке сотни лохотронов.
https://www.dfsa.dk/News/Advarsler-fra-andre-tilsynsmyndigheder
Ничего подобного российский регулятор (ЦБ) не делает, а зря.
Можно было свести на нет финансовое мошенничество довольно быстро.

Финансовые журналисты обычно уходят в пиар навсегда. Но бывают и исключения. Екатерина Гуркина, которая отработала в пиаре больше 10 лет, теперь работает в газете «Ведомости», будет писать про финансовый сектор.

​​Я стараюсь не перегружать канал @finside информацией про откровенные лохотроны. Если кому интересно, как разводят не самых умных людей, то подписывайтесь на канал @vklader.
https://t.me/vklader/579
https://t.me/vklader/583

​​Сообщают, что основатель PayQR и Crypterium (а также Workle, Gorod, Onefit, Saharcard) Владимир Горбунов получил мальтийское гражданство.
А как патриотично начинал на Селигере.

В Европейском союзе критикуют Мальту за её программу «золотых паспортов», когда гражданство, по сути, покупается.

Эту схему делегация Европарламента назвала «импортом в Евросоюз преступников и отмывания денег» («importing criminals and money laundering into the whole EU»).

Удовольствие получить мальтийский паспорт недешёвое:
💲 650 тысяч евро надо сделать в национальный фонд развития
✅ 150 тысяч евро инвестировать в мальтийские акции
🏠 350 тысяч евро вложить в недвижимость (или арендовать на сумму не менее 16 тысяч евро в год).

Более 800 инвесторов (и больше 2000 членов их семей) воспользовались схемой. Все их имена есть в этом файле. В том же списке натурализованные «бесплатно», но понятно, что в случае «наших» имён речь о «золотых паспортах».

Помимо Владимира Горбунова при беглом просмотре списка там обнаружились, к примеру, Александр Мосионжик, ранее ключевой соратник Сулеймана Керимова; девелопер Владимир Зубрилин.
И куда ни плюнь, всякие вице-президенты лукойлов и норникелей. @finside

Сколько лет твердить, что нельзя «по знакомству» класть крупные депозиты в частные банки.

Вот ещё один пример.

Сегодня отозвана лицензия у банка «Нэклис», 64% которого принадлежит Наталье Касперской. Но стала совладельцем, как говорит теперь, «не по своей воле».

«Небольшой банк, куда я «по знакомству» положила довольно крупный депозит, несколько лет подряд аккуратно платил проценты по вкладу, но потом вдруг оказался не в состоянии его вернуть. Менеджмент банка предложил мне конвертировать депозит в долю в банке, я необдуманно согласилась. Тогда я не понимала отличий банковской деятельности от обычного бизнеса, мне показалось, что проблемы банка – относительно небольшие, и их можно решить так, как в обычном бизнесе.

Банковский бизнес оказался гораздо сложнее, чем мне представлялось со стороны, а проблемы банка – глубже. После двух лет попыток разобраться с накопленными проблемами, я поняла, почему ЦБ так безжалостно «косит» малые банки. В итоге я подготовила и направила руководству регулятора докладную записку, в которой попросила помочь разобраться с ситуацией в кредитном учреждении», — рассказывает Наталья Касперская.

Согласиться стать владельцем живопырки — отдельная глупость. Можно и под уголовную раздачу попасть в случае чего.

​​А вообще связываться с любыми КПК не следует, и вот 5 причин.

​​Марат Кримчеев снял интересный фильм о тотальных провалах проектов, которые в 2017-2018 годах проводили ICO, то есть привлекали деньги под фантики (токены, монеты и пр.)
Выяснилось, что инвесторы потеряли почти всё, а те, кто собирал деньги, чувствуют себя нормально: и на свободе, и при деньгах.
Правда, репутация, конечно, пострадала.
Фигуранты репортажа: Евгений Малкин, Яна Конторович, Антон Тихонов, Владислав Утушкин, Дмитрий Мачихин (Mark. Space); Дмитрий Долгов, Игорь Хмель (Bankex), Алексей Антонов, Сергей Пономарёв, Андрей Воронков (SONM); Руслан Пичугин (Sand Coin); Олег Добровольский, Александр Пучков (Banana Coin).
На фото. Марат Кримчеев (справа) пытается узнать у Дмитрия Долгова (Bankex), куда делись собранные на ICO в конце 2017 года $72 млн.
https://vklader.com/ico-bankex-sonm-mark-space/

​​Вчера на меня напали неизвестные, когда я возвращался с тремя пакетами из магазина. Били сзади в затылок, висок, ухо. Очнулся, когда уже приехала полиция. На скорой увезли в больницу. Телефон, деньги и всё остальное на месте.

Поначалу я потерял память, в больнице отошёл. Ухо зашили. Больница хорошая, хоть и бесплатная.

Вероятно, нападение связано с расследованиями о финансовых мошенничествах. Ими занимается команда https://vklader.com/ (@vklader), из которой публично известен только я как основатель (остальные работают инкогнито в силу рисков вышеуказанного толка).

Публикации сильно мешают мошенникам, так как стоят в первых строках выдачи Яндекса и Гугла. Судя по статистике посещений конкретных страниц, только за 2019 год благодаря сайту сохранили свои деньги сотни тысяч людей.

По одной из тем недавно приходили нерядовые угрозы. По другим тоже были настойчивые попытки убрать публикации за деньги или угрозами.

Такие дела.

Это ж девятый год Алексей Леонидович Кудрин ждёт пост премьера, и вот тебе на — Мишустин.