Всё-таки Павел Дуров не рискнул выпустить криптовалюту, против которой выступил финансовый регулятор SEC.
Идти против российского государства мог, а вот с американским решил не шутить.
И в целом правильно: упакуют на много лет за финансовые махинации и глазом не моргнут.
Ну, а крупные инвесторы, которые заплатили за будущие gram $1,7 млрд, прекрасно подтвердили справедливость старой мудрости: «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь».
В числе инвесторов значатся Benchmark, Lightspeed Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Sequoia Capital, Роман Абрамович, Сергей Солонин, Давид Якобашвили и другие.
Почему SEC сработала профессионально @vklader писал ещё в октябре:
https://t.me/vklader/461

Тинькофф Банк перешёл на ежемесячную установку категорий для повышенного кэшбэка (5%) по дебетовым картам. Теперь клиентам надо втрое чаще залезать в мобильное приложение с целью выбора трёх категорий. Кто не выберет, нормального кэшбэка не получает.

​​Афера Hermes Management (офшор с Белиза без лицензии) собирает деньги в России и других странах СНГ и вкладывает их через другой офшор без лицензии — Resus Corporation, называя его брокером.
Получается идеальная бесконтрольная конструкция для злоупотреблений и построения финансовой пирамиды.
Всё это завязано на другие аферы Романа Василенко: Life Is Good и жилищный кооператив Best Way.
https://vklader.com/resus-corporation/

​​Россиянина Сергея Овчинникова на 700 тысяч рублей обманули финансовые телефонные мошенники.

Полиция допросила в Новом Уренгое гражданина России, на счёт которого перечислялись деньги. Руслан Рашитханович Акаев оказался не в курсе обмана и дал контакт Александра Олеговича Вилкова, владельца обменного пункта криптовалют vilkov . com (Черкассы, Украина), который использует его счёт в Сбербанке для проведения операций, связанных с Россией.

Вилков дал пояснение российской полиции (см. скан). Мол, к нему в январе 2019 года через Телеграм обратился руководитель другого криптообменника Прадед Олег Викторович (obmenwm. kiev. ua; адрес: 02140, город Киев, улица Олександра Мишуги, дом 12, квартира 124; тел: +380954216632). Он предложил за комиссию принимать средства его российских клиентов в рублях на счёт Акаева, а затем в Киеве передавать деньги в долларах самому Прадеду. Мол, Вилков и Акаев не подозревали, что речь о кидалове. Узнав о мошенничестве от Овчинникова, Вилков обратился к Прадеду с требованием вернуть деньги, но тот пропал.

Лохотрон, в котором потеряны деньги Сергея Овчинникова, называется BormanCorp / TitanPro500. Находится в киевском бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи.

С той же группой мошенников связан выпиющий случай развода женщины на 230 тысяч долларов, взятых в кредит. Только там наличку она передавала в криптообменник на проспекте Мира, 89, в Москве.

А теперь расскажите мне, как криптовалюты улучшают наш мир.

Рокетбанк торопит... Жаль, у тебя был #ХорошийФинтех

На фоне закрытия Рокетбанка появился и развод (куда ж без него).

Если интересно про финансовые разводы, подпишитесь на @vklader.

​​Банк «Кредитимпэкс» платил по 100-150 тысяч евро в месяц лично заместителю начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрию Фролову. Об этом следствию рассказал его коллега полковник Кирилл Черкалин, у которого только наличкой нашли 12 млрд рублей (тоже под следствием).
В ходе очередной проверки в «Кредитимпэксе» ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами, что могло повлечь за собой отзыв лицензии. Полковник Фролов согласился стать «крышей» банка, как считают в СКР, за 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц.
По подсчётам СКР, он получил 87 млн рублей. При этом, как считает следствие, какие-либо ответные действия со стороны полковника Фролова взяткодателями «не оговаривались», а лишь «осознавались им как возможные в будущем».
Черкалин раньше уже дал показания на сбежавшего из страны оборотня Мирошникова из АСВ, в паре с которым собирал дань с банков сотнями миллионов долларов.

Поместье полковника Черкалина на Рублёвке: https://youtu.be/mQwZOb1sV48?t=156

Полиция свернула деятельность так называемой бизнес-школы управления активами «Эскада». Жулики завлекали людей, потерявших работу, в постановочные торги, в ходе которых «инвесторы» лишались сбережений и влезали в кредиты. Похищено свыше 100 миллионов рублей.
Петербургские полицейские сняли хорошее видео с обыска, в котором пятеро разводил выглядят крайне растерянно:
https://www.youtube.com/watch?v=MHBvH86D3E8

Финансовый управляющий Эрика Гафарова, который признан банкротом, ответил на обращение юриста Михаила Алексеева о противоправной деятельности Гафарова.
Тот вместе с партнёром Владимиром Сухоплюевым развернул в России аферу по сбору денег в несуществующий инвестиционный фонд, который якобы зарабатывает на спортивных ставках («Гафаров и партнёры»). Коптелов констатирует, что Гафаров не выполняет требований законодательства, в частности, покинул Россию и находится в ОАЭ, не передаёт имущество в конкурсную массу и так далее. «Инвесторам», которым не возвращают деньги из «фонда», следует срочно писать заявления в полицию, чтобы до открытия границ поймать хотя бы Сухоплюева, который находится в Набережных Челнах. В этом случае часть денег, переправленных за границу, возможно, получится вернуть. Как говорит Сухоплюев, они лежат в «ячейке в Макао».
https://www.instagram.com/p/B_7rY-gnOP_/

​​Формулы для исчисления пониженных страховых взносов для малого и среднего бизнеса в 2020 году.

В мае 2014 года мне удалось предсказать грядущую девальвацию рубля.
Можно гордиться в целом.
https://republic.ru/posts/l/1095977

Когда жертва брокера-мошенника пытается вывести якобы заработанные деньги или остатки своих вложений, жулики устраивают «последний кидок».
Они говорят, что для вывода денег требуется заплатить налог. Если человек клюнет, придумывают другой платёж, например, за конвертацию. И так далее, пока жертва окончательно не поймёт, что не получит ничего.
Представляем вотсап-переписку с мошенниками J Will Capital, которые как раз устраивают «последний кидок». В момент переписки «клиент» уже заплатил налог, а теперь жулики вымогают с него комиссию за конвертацию в размере 1200 евро.
Строго говоря, это не совсем последний кидок, потому что та же группа мошенников в дальнейшем будет пытаться взять деньги за возврат от них же, притворяясь регулятором или юридической фирмой.
https://www.instagram.com/p/CABqCy7D_V6/

https://www.youtube.com/channel/UCucVW-Qa4ofsXIT8KlZp0LQ

Друзья, подписывайтесь на наш канал в Youtube.
Там пока 65 разговоров наших читателей с финансовыми жуликами.
Кстати, присылайте разговоры с финансовыми мошенниками и другой контент.

То самое видео, как обезьянка Лукерия выбрала в 2008 году портфель российских акций, который переиграл фонды профессиональных управляющих.
https://youtu.be/yNqxta21Q_c
Итоги управления за 10 лет:
https://finside.ru/1775/

У «Хоум Кредита» совсем туго с продажами.
Докатились до обзвона вкладчиков с предложением ненужных им услуг, в частности, с номера +74999518956.

​​Киберполиция Украины разоблачила в Киеве три мошеннических колл-центра, которые маскируются под службы безопасности банков, в основном российского Сбербанка.
Но в Киеве ещё полно преступных колл-центров по финансовой тематике.

Часть клиентов Рокетбанка получили сообщение, что обслуживание теперь стоит 12000 рублей в год. Не забудьте закрыть карту, а то ведь спишут.

Но процесс расторжения договора очень красив.

2 стадия