Быстро растущая и нерегулируемая индустрия казино в Юго-Восточной Азии используется преступными группировками для отмывания "грязных" денег в мировой финансовой системе.

В конце 2013 года доходы казино в 🇲🇴Макао выросли до $45 миллиардов, обойдя по этому показателю Лас-Вегас. Вместе с тем в 🇨🇳КНР развернулась масштабная антикоррупционная кампания. Примерно в то же время участились сообщения об участии организованной преступности в индустрии казино в Макао. Город отреагировал ужесточением мер по борьбе с отмыванием денег. Как следствие, игровой бизнес пошёл на спад, а вслед за этим появились десятки казино в Юго-Восточной Азии.

Произошло «смещение», когда организованная преступность переносила операции в страны с минимальным регулированием и надзором.

Казино в странах ЮВА часто находятся под влиянием преступных группировок. Большое их количество расположено в пограничных районах с ослабленным или несуществующим иммиграционным контролем.

В последние годы масштабы и уровень сложности транснациональной организованной…