Еще одна интересная история про фабрику отмывания. Сейчас вы поймете как она работала, потому как надо разобрать только один конкретный пример. Одним из номиналов, на которых были зарегистрированы офшорные компании в схеме отмывания денег #TroikaLaundromat оказался Армен Устян, который живет с женой и родителями в квартире без отопления в городе Ванадзор в Армении. Квартира с обшарпанными стенами и ободранными обоями. Он приезжает в Москву на сезонную подработку, ремонтируя квартиры. На одном из контрактов с займом на сумму 40 млн долларов подписанном Устяном была использована его подпись.
Когда к Устяну обратились за комментарием журналисты, то он сказал, что не помнит, чтобы что-то подписывал договор займа. После того, как ему показали документы, он сказал журналистам, что его подпись может быть подделана.
Человек приехавший на сезонную подработку в Москву и живущий в квартире без отопления получает займ на 40 млн долларов и не может вспомнить, что подписывал когда-то договор займа. Не кажется ли вам это странным?
Финансисту Мовчану так не кажется. «Кредиты — очень удобная вещь, — комментирует Андрей Мовчан. — Ты можешь дать его на сколько угодно длинный срок. Пока этот кредит не прощен, для получателя это не доход, а обязательство. И пока этот кредит не требуют к возврату, никто не может вмешаться. Все законно". Законно ли подделывать подписи под договорами займа и использовать поддельные договора для банковских операций финансист Андрей Мовчан почему-то не рассказывает.
Кто хочет посмотреть как выглядит миллионер, получивший 40 млн долларов по договору займа от офшорной компании. Посмотрите ниже.
Видео с армянским мульти-миллионером:
https://www.youtube.com/watch?v=Y6z0G8liiKQ
