Как мы
уже отмечали, Руслан Казаноков, при переходе на должность председателя правительства КЧР, рекомендовал вместо себя, главой УФНС, Хазрета Нирова. Это назначение произошло вопреки и несмотря на то, что Ниров (в то время замглавы УФНС по КЧР), стал фигурантом уголовного дела по отмыванию денег зарегистрированной в КЧР фирме-однодневке «Кавказ-экспорт»
Директор фирмы пошел на сделку со следствием и дал показания, что кроме Хазрета Нирова в делах «Кавказ-экспорта» участвовали начальник полиции полиции МВД по КЧР Альберт Карабашев, сенатор от КЧР Ратмир Айбазов и ряд крупных чиновников из МВД.
Через «Кавказ-экспорт» производились хищения крупных средств в виде фиктивного возмещения НДС и отмывались доходы от «крышевания» предприятий республики. Между тем, по мановению чьей-то «волшебной палочки», Хазрет Ниров из подозреваемого был переквалифицирован в свидетеля по этому делу. И постепенно, ажиотаж вокруг «Кавказ-экспорт» вовсе, сошел на нет. Источники в КЧР утверждают, что к этому приложили руку Руслан Казаноков и связанные с Казаноковым влиятельные жители Москвы — выходцы из КЧР.
Вообще, дела по отмыванию денег и возврате НДС по фиктивным документам при Казанокове и Нирове были поставлены на поток. И если не получалось провернуть схему в родной республике, находились варианты «оформления сделок» через другие регионы. На случай провала «операций» всегда назначался «старик Фунт, который за всех сидел».
Так, например, в 2011-м году, генеральный директор ООО «777», некий Семенов У.А., при незаконной попытке получить возврат НДС в размере более 23 млн рублей получил отказ в Управлении ФНС по КЧР, и Арбитражный суд, куда Семенов обратился, поддержал это решение.
В декабре 2015-го, ООО «777» перешло на налоговый учет в ИФНС России по г. Элисте (Калмыкия), где Семенов повторно предоставил подложные документы о возврате НДС. В июле 2016-го, начальник ИФНС по г. Элисте, Комушев Д.А., зная об отрицательном решении суда в этом вопросе, решил его положительно. Бюджет вернул ООО «777» НДС в размере 23 133 877,16 рублей. При этом, как установило следствие, сделки по купле-продаже, в результате которых следовал возврат НДС, по факту, не проводились вообще.
Итогом всей этой махинации стало уголовное дело против «стрелочника», некоего Азрет-Али Хамитовича Шаманова, который с 2012 по 2017 годы выполнял механическую работу по подаче заявлений на возврат НДС и оплачивал госпошлину за совершение регистрационных действий. По решению Элистинского городского суда, 27 июля 2020 года, Шаманов получил обвинительный приговор на 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Но все время отсиживаться в «тени» при таких «оборотах» невозможно. В ходе «дела Арашуковых», выяснилась тесная связь Рауля Арашукова с Русланом Казаноковым, который сейчас возглавляет ФКУ «Налог-Сервис» по СКФО ФНС. Это подтвердил источник в правоохранительных органах. Поэтому не удивительно, что этот факт стал «последней каплей», и в феврале 2019 года на рабочем месте и дома у бывшего премьер-министра Карачаево-Черкесии Руслана Казанокова прошли обыски. Сам Казаноков во время обысков находился в Ставрополе.
Что будет дальше, покажет время и следствие. Мы следим за ходом развития событий.