❗️💳💰 Мы Вам рассказывали о том, что обнал схлопнулся https://t.me/operdrain/7576
Поэтому Вы можете начать искать варианты. Наши подписчики предупреждают. Вас поджидают кидалы ❗️
#нампишут
Добрый день, коллеги. (на самом деле, нет. прим. ред.)
Расскажу Вам одну историю.
Как и все бизнесмены, мы всегда ищем варианты оптимизации налогов и как тихо не платить государству, а сэкономить деньги.
Все знают что есть такие инструменты оптимизации налогооблагаемой базы - как обналичивание. Зарплату-то работники хотят побольше, а это значит деньги надо вытаскивать из ООО через обнал.
В начале 2016 года через знакомых знакомых меня познакомили с командой молодых людей, которые предоставляли эти услуги.
Все красиво - офис в центре, дорогая одежда, дорогие машины...реально хорошие бизнесмены. И мы начали сотрудничать. ❗️ На втором платеже (который уже был крупнее
первого) нас "кинули". Ребята перестали отвечать на телефоны, все вырубили. Офис пустой. ⚡️
После 3 месяцев поисков (билинги, выписки и прочие пробивы) был установлен их новый офис.
Началось оперативное наблюдение. Были установлены все личности бизнесменов и их бизнесмодель.
Ребята занимаются обналом на высоком уровне. Каждые 2-3 месяца набирают клиентов залетных и их кидают. Меняют офис и все заново. За один
весенний кидок в 16 году они сняли более 200 млн.
❗️Собрав фактуру мы начали обращаться к ментам, к лубянке, но никто почему-то не хотел браться. Когда нужно работать - никто не хочет, всем надо готовое нести... (#позорище)
Были установлены несколько потерпевших, суммы от 5 млн до 15 млн. **Кто то пошел в "отель" за помощью ❗️(потому что рулят мошенниками чеченцы)❗️, но там с них брали денег и вопрос не решали, потому что все братья.**
В итоге - мошенники продолжают кешить и по сей день и кидать людей. Управы на них нет.
Вот только недавно УБЭП Москвы задел часть команды их возбудившись по 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
#криминал #оэбипк
Поэтому Вы можете начать искать варианты. Наши подписчики предупреждают. Вас поджидают кидалы ❗️
#нампишут
Добрый день, коллеги. (на самом деле, нет. прим. ред.)
Расскажу Вам одну историю.
Как и все бизнесмены, мы всегда ищем варианты оптимизации налогов и как тихо не платить государству, а сэкономить деньги.
Все знают что есть такие инструменты оптимизации налогооблагаемой базы - как обналичивание. Зарплату-то работники хотят побольше, а это значит деньги надо вытаскивать из ООО через обнал.
В начале 2016 года через знакомых знакомых меня познакомили с командой молодых людей, которые предоставляли эти услуги.
Все красиво - офис в центре, дорогая одежда, дорогие машины...реально хорошие бизнесмены. И мы начали сотрудничать. ❗️ На втором платеже (который уже был крупнее
первого) нас "кинули". Ребята перестали отвечать на телефоны, все вырубили. Офис пустой. ⚡️
После 3 месяцев поисков (билинги, выписки и прочие пробивы) был установлен их новый офис.
Началось оперативное наблюдение. Были установлены все личности бизнесменов и их бизнесмодель.
Ребята занимаются обналом на высоком уровне. Каждые 2-3 месяца набирают клиентов залетных и их кидают. Меняют офис и все заново. За один
весенний кидок в 16 году они сняли более 200 млн.
❗️Собрав фактуру мы начали обращаться к ментам, к лубянке, но никто почему-то не хотел браться. Когда нужно работать - никто не хочет, всем надо готовое нести... (#позорище)
Были установлены несколько потерпевших, суммы от 5 млн до 15 млн. **Кто то пошел в "отель" за помощью ❗️(потому что рулят мошенниками чеченцы)❗️, но там с них брали денег и вопрос не решали, потому что все братья.**
В итоге - мошенники продолжают кешить и по сей день и кидать людей. Управы на них нет.
Вот только недавно УБЭП Москвы задел часть команды их возбудившись по 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
#криминал #оэбипк
