В РФ есть такая организация - Финмониторинг и закон о легализации и финансировании терорризма, под который попадает примерно всё.
Банки этим законом блочат счета, но за скромную комиссию в 10% позволяют вывести деньги в другой банк по заявлению о закрытии.