Chainalysis представил оповещения в реальном времени о подозрительных транзакциях

Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis представил систему оповещений в реальном времени – Chainalysis KYT, которая информирует пользователя о подозрительных транзакциях по 15 криптовалютам.

Chainalysis Know Your Transaction (KYT) – первая в мире система для мониторинга криптовалютных транзакций и обеспечения соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) в реальном времени.

По словам разработчиков, система, в первую очередь, ориентирована на криптовалютные компании и финансовые учреждения и позволяет им снизить регуляторные и репутационные риски. Клиенты Chainalysis сами могут настраивать уведомления, изменяя параметры рисков в соответствии с собственными потребностями.

«Когда речь заходит о работе с находящимися под санкциями лицами, средствами, полученными от хакерских атак, рынками даркнета и прочей незаконной активностью, на счету каждая минута. Именно поэтому Chainalysis инвестирует в быстрые и дающие основания для действий уведомления, чтобы помочь нашим клиентам сгладить риски при взаимодействии с криптовалютами», – заявил вице-президент Chainalysis Джон Демпси.

KYT-уведомления доступны для всех 15 криптовалют, с которыми работает Chainalysis, включая биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash, а также стейблкоины и ERC20-токены, например, DAI и Tether.

Источник

#криптовалюты #мониторинг #AML #Chainalysis

​​🔥🔥🔥🔥🔥

⚜️Binance Research: Ethereum⚜️
#A_ZCrypto

🔷  Специалисты аналитического подразделения биржи криптовалют #Binance считают, что проблемы масштабируемости Ethereum вскоре могут привести к тому, что представители бизнеса всё чаще и чаще будут  пользоваться другими программируемыми блокчейнами для решения своих задач в области токенизации.

💬 Binance Research признают, что Ethereum по-прежнему является предпочитаемым блокчейном для выпуска токенов, однако задержки в подтверждении транзакций и высокая стоимость их обработки делают его предложение менее привлекательным

🔷  Также в качестве примера они приводят #Tron, два проекта из экосистемы которого проводили свои #IEO на платформе #BinanceLaunchpad. В чилсе преимуществ #Tron называются более эффективное децентрализованное хранение данных и расширенные возможности применения в игровой индустрии, что, по мнению аналитиков, должно положительно повлиять на распространение технологии среди конечных пользователей. Согласно отчёту, более 80% активности в блокчейнах #EOS и #Tron в настоящее время связано с азартными играми, тогда как у #Ethereum этот показатель составляет 31%

💬 Так же в числе альтернативных решений они, ожидаемо, не забыли упомянуть свой собственный блокчейн Binance Chain. Он обладает лучшими возможностями совместимости, более высокой скоростью обработки транзакций по сравнению с известным конкурентом, а также имеет нативный механизм сопоставления заявок для осуществления переводов и сделок

🔷  Сейчас #Ethereum по-прежнему является лидером по числу выпущенных токенов, #BinanceResearch отмечают, что большинство этих токенов бесполезны, а связанная с их созданием нагрузка дополнительно отбирает и без того ограниченные ресурсы сети. Аналитики упоминают несколько конкурирующих блокчейнов, таких как #EOS, #Tron, #NEO и #Steemit, каждый из которых имеет свои бесполезные токены, но не так много, как #Ethereum. Лучшим блокчейном по числу токенов, существование которых обосновано практической ценностью, оказался, без каких-либо сюрпризов, #BinanceChain.👁
👉 @A_ZCrypto📌

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Выход Великобритании из ЕС может вызвать рост на криптовалютном рынке

📈Как отмечает OKEx, развитие биткоина трудно игнорировать, и нестабильные рынки создают для криптовалюты новые возможности. Если Великобритания действительно покинет ЕС без сделки, это может помочь изменить нормативно-правовую базу для криптовалют и фирм, связанных с блокчейном, поскольку страна не будет связана с правилами Евросоюза🇪🇺

📊Кроме того, исследование показало, что 51% считают, что внедрение криптовалюты растет отчасти потому, что оно помогает застраховаться от неопределенных экономических перспектив🛡

​​#BTC сегодня 📈

☝️💪 Теперь мы будем дублировать наши самые громкие расследования также и на английском языке, чтобы англоязычное сообщество криптанов тоже было в курсе, а то скамеры ловко устроились: обманывают на английском, а разоблачаем мы их по-русски. Теперь разоблачения будут двуязычными, чтобы ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА могли быть в курсе 🤓

​​#BTC сегодня 📈

Обзор рынка криптовалют и инвестиции в BNB.

Бинанс предлагает инвестировать под 15% в BNB. Что очень похоже на стэкинг, по словам Чан Пэн Чжао. Об этом и о ситуации на рынке криптовалют в статье на сайте по ссылке ниже.

http://coinbro.club/obzor-rynka-kriptovalyut-19-31-avgusta-2019go/

​​Скамобзор: трое из ларца одинаковых с лица – три проекта с плагиатом в WP

Очередной обвал крипто-рынков, вероятно, пагубно повлиял и на крипто-махинаторов – жалоб на новые проекты практически нет. Основная активность жалобщиков в Сети сконцентрирована вокруг проектов, которые засветились уже довольно давно – некоторые истории уходят корнями в хайп 2017-го. Но мы нашли пару более свежих прожектов, которые засветились хотя бы тем, что скопировали свои White Paper.

1) WINCASHCOIN – их сайт был зарегистрирован 2018-10-08, а последнее обновление было 2019-05-21 по данным WHOIS. Это значит проект еще актуален. Интересен он тем, что часть его «белой книги» удивительным образом совпадает с блогами на blog.finjan.com/advantages-of-cryptocurrency и cryptocoinpravda.com/stso-4.html. Плагиат.

2) SETiToken – зарегистрирован 2019-07-31 (WHOIS). Проблема – плагиат. Значительная часть контента скопирована с сайта проекта FXPAY IO.

3) CRYPTOSPOON – сайт создан 2019-02-12. Помимо откровенного плагиата контента с проекта UCOINCURRENCY (который, впрочем, тоже не вызывает большого доверия), CRYPTOSPOON запомнился еще и фейковой командой – она преимущественно «состоит» из фоток со стоков. Ниже на фото указано «ядро команды» и команда у них, надо сказать, ядреная – все фейки.

Эти проекты были запущены на дне рынка. Значит даже в таких условиях не вполне добросовестные деятели пытаются активничать. Потому напоминаем вновь и вновь: предупрежден – значит вооружен! Канал @ICOGrievance продолжает мониторить подозрительную активность в меру своих скромных сил.

К настоящему времени Bitcoin нарекали мёртвым 373 раза.

🚩Wired, когда цена была $13.30
🚩Forbes на уровне $15.15
🚩Bloomberg при $93.57
🚩Washington Post на $182.00
🚩Guardian на $318.84
🚩Reuters на $327.20
🚩Business Insider на $433.57
🚩New York Times при $955.67

Протокол продолжает работу в течение 10 лет.

🚀 🚀🚀

😲👁 В США становится рутинной практикой добавление в санкционный список преступников, их компаний и их криптовалютных кошельков: смотрите, например, это одно из последних сообщений OFAC (​OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL) о добавлении в SDN (Specially Designated Nationals List) китайцев-наркоторговцев

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190821.aspx

​Обзор рынка криптовалют 27 августа 2019
Пока биткойн ходит в канале, альты реально оживают. Проверьте Buy  Market Percentage, против цифр не попрешь. Многие альты начинают стрелять загодя, понятно, что Link первым идет на баррикады, тестирует высоты, но за ним Wan и Metal подтянулись, на очереди еще около 25 похожих графиков. Такого на медвежьем рынке не бывает, посмотрите на графики 2018, если мне не верите. Риппл уже почти год как ползает, вероятно, самое время для его восстановления.
К чему я клоню, да к тому, что если мы в ближайшее время не увидим пролива до 9000 — 8500, то скорее всего мы увидим рост до 12 000 — 14 000. А может и некоторые фонды на кризисе зайдут в рискованные активы, не все же им только в золото и серебро убегать.
Наша задача при этом очень проста, поменьше суетиться, побольше анализировать. Хотите научиться, добро пожаловать.
Всем прибыльной недели, Ваша Cryptanika
Чат в Телеграм для обратной связи
И Binance наконец запустила опцию одновременных стоп лоссов с тейк профитом. Ура, товарищи!
Жмите на кнопку вверх или вниз, посмотрю, у кого мнение совпадает с моим.

​​Woobull недавно обновил график «Alt Season»,  который показывает разницу капитализации альткоинов к $BTC. По сути, это альтернативный взгляд на индикатор Доминирования.

1. Вверху показан график цены $BTC (желтый цвет)
2. Ниже идет разница капитализации альткоинов к Биткоину (черный)
3. В самом конце объем торговли альтами на биржах (красный)

Сейчас разница на минимумах 2017 года. Хотя с тех пор количество монет на рынке выросло в несколько раз. По графику можно искать не только дно альткоинов (как сейчас), но и точку выхода из позиции.
Пока что инструмент НЕдоступен на сайте. Слежу за обновлениями.

🐋 @crypto_kosatka

#MarginVolumes
Claim of short positions. Твердый сигнал на продажу.💼

Доброго здравия всем.

Держу прошлые три сделки, пока без фиксации.

     Довольно таки радостная новость будет для тех, кто давно за мной следит и наверняка уже в шорте.  Так как должны знать процентную отработку данного сигнала, поэтому если вы в продаже по битку то держите и ждите, а если у вас позиций нет, то советую зайти в следующие два альта, которые будет разбирать.

     Паттерн произошел на таких альтах как IOTA и ETP, снизу предоставил график одного из них. На первом уже данный сигнал проходил и торговался он конечно же в прибыль. Так как активы не самые ликвидные то стоит соблюдать риски по максимуму.

Пока-месь шорт, ожидаю закрытия ГЭПа по СМЕ на 8500.

Желаю всем удачных торгов!👍

График IOTA:
https://www.tradingview.com/x/5fdwtvsW/
Ссылка на канал:
https://t.me/BarberCrypto

​​🤴 Почему важен индекс доминирования биткоина и о чем он говорит?

Индекс доминирования биткоина — это показатель, который обозначает долю биткоина по сравнению с остальным рынком цифровой валюты. Этот индекс впервые отслеживал сайт CoinMarketCap. Он измеряет рыночную капитализацию биткоина и вычисляет его в процентах от общей массы.

Почему, зачем и какие подводные камни? Рассказываем в статье.

▫️ @crypto_fox
▫️ @RateCryptoBot

Далее: ЧИТАТЬ

​​🔥🔥🔥🔥🔥

⚜️World Trading Grand Prix⚜️
#A_ZCrypto

🔷  Tрейдер из Вьетнама🇻🇳 увеличил свой демо-счёт  10 000 #USDT в 40 раз и победил соревнования #WorldTradingGrandPrix (#WTGP), организованные #SnapEX, платформой по торговле контрактами на криптовалюту.

💬 Туан Хао Тиу из Вьетнама, набрал условные 393 367 USDT за 14 дней и вышел на первое место конкурса Elite Ten («Элитная десятка»), тем самым выиграв реальные 5000 USDT

🔷  В крупнейшим в мире турнире по торговле контрактами на криптовалюту приняли участие тысячи трейдеров из Китая🇨🇳  Вьетнама🇻🇳 и других стран. Участники соревновались за часть огромного призового фонда в размере $600 000. 5 участников конкурса #EliteTen оказались из Вьетнама и выиграли в общей сложности $14 000 (324 млн. донгов).

💬 Туан Хао показал доходность (ROE) в 3 843,67%. Получив реальное вознаграждение (5000 USDT – 116 млн. донгов), он заявил, что отправится в путешествие со своей женой, и ещё намерен использовать оставшиеся средства для участия в конкурсе WTGP с реальными счетами

🔸 Следует отметить, что торговая стратегия Туан Хао позволяет ему управлять капиталом в каждой торговой позиции. Кроме того, он активно использует свои знания фундаментального анализа. По словам Туана, «другом каждого трейдера должен быть тренд». Туан также отметил, что вьетнамцы являются одними из самых осведомлённых трейдеров и инвесторов во всей Юго-Восточной Азии, и что их лидерство в WTGP его никак не удивило.👁
👉 @A_ZCrypto📌

​​Доброго времени суток 🤝

📣📣📣
Из мира криптоновостей:

Bitmain купит 600 000 новых чипов для своих майнеров.

✅ Bitmain сделал заказ на 600 000 новых чипов для майнинговых устройств, часть из которых включает в себя последнюю 7-нм модель, с хэшрейтом - 50 терахешей в секунду. Исходя из этих данных, мощность хэшрейта Bitmain в течении следующих 6 месяцев может вырасти на 50% 😱 и принести майнинговому гиганту прибыль в размере 1,2 млрд. 💲

Что же будет с простыми майнерами ⁉️

Chainalysis: Большая часть пропускаемых через миксеры биткоинов используется в законных целях

http://tinyurl.com/y2msa3y3

#биткоин #новости #криптовалюта #блокчейн

⭐️ На фоне глобальных новостей о торговой войне, девальвации валют и проблемах европейских банков мы подготовили лонгрид, который поможет быть в курсе и ответит на вопросы об отличиях Биткоина от облигаций, акций и золота, которые вы скорее всего можете приобрести через ваше банковское приложение.

Статья находится за Lightning Network пейволлом. При оплате, не закрывайте пейвол-страницу в браузере до автоматического перехода к заметке.