Продолжение размышлений
Следователи Налогового управления США
говорят, что часть средств была отмыта с помощью Cross-Chain, но они лишь частично описывают этот процесс. На одном из графиков в отчете показана часть биткоинов, переместившихся на AlphaBay, а с нее на два счета на некую, не указанную в отчете, биржу. Перед перемещением BTC были конвертированы в Monero, т.е. на эти два счета (кстати, зарегистрированные на русские имена и адреса электронной почты) пришёл уже Хмырь.
❗️Оба счета, в конечном итоге, были заморожены❗️
В объяснении Налогового управления не упоминается, в какой момент деньги в биткойн-кошельке Лихтенштейна были конвертированы в Monero, которые позже появились на этих двух биржевых счетах. Что более важно! В отчете не говорится, как следователи отследили XMR.
Есть несколько предположений:
1. Вполне возможно, что следователи Налоговой службы на самом деле не отслеживали Monero, а они нашли другие доказательства связи в одной из записей в облаке Лихтенштейна, хотя в отчете не упоминается никаких таких доказательств.
2. Возможно они могли просто сделать предположение, не подкрепленное доказательствами. И основанное только на изъятой информации у главы биржи AlphaBay
3. И третье предположение, которое я бы определенно не исключил, заключается в том, что у них есть некоторые возможности отслеживания, которые они не раскрывают, так как отслеживание Monero уже давно считается теоретически возможным. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что во многих случаях они могли использовать такие подсказки, как возраст монет в транзакции Monero, чтобы определить какие монеты переместили. Хотя впоследствии Monero обновила свои функции конфиденциальности, чтобы сделать это намного сложнее. Также, фирма Chainalysis, которая является клиентом налогового управления США, ранее рекламировала свои собственные "секретные" методы отслеживания Monero. В прошлом году была слита презентация для итальянской полиции, в которой Chainalysis утверждала, что может обеспечить отслеживание XMR в 65 процентах случаев. В 20 процентах случаев они могут определить отправителя транзакции, но не ее получателя.И в 2020 налоговое управление США выбрало фирму Chainalysis для расшифровки транзакций Monero.
4.Также известно, что летом 2017 года AlphaBay был закрыт правоохранительными органами. Глава биржи Александр Казес был арестован, и после ареста власти конфисковали среди всего прочего имущества ноутбук, который не был зашифрован!!! На устройстве следователи обнаружили несколько текстовых файлов, где были перечислены пароли и ключи доступа для AlphaBay, серверов AlphaBay и т. д.показало, что во многих случаях они могли использовать такие подсказки, как возраст монет в транзакции Monero, чтобы определить какие монеты переместили. Хотя впоследствии Monero обновила свои функции конфиденциальности, чтобы сделать это намного сложнее. Также, фирма Chainalysis, которая является клиентом налогового управления США, ранее рекламировала свои собственные "секретные" методы отслеживания Monero. В прошлом году была слита
презентация для итальянской полиции, в которой Chainalysis утверждала, что может обеспечить отслеживание XMR в 65 процентах случаев. В 20 процентах случаев они могут определить отправителя транзакции, но не ее получателя.И в 2020
налоговое управление США выбрало фирму Chainalysis для расшифровки транзакций Monero.
4.Также известно, что летом 2017 года AlphaBay был закрыт правоохранительными органами. Глава биржи Александр Казес был арестован, и после ареста власти конфисковали среди всего прочего имущества ноутбук, который не был зашифрован!!! На устройстве следователи обнаружили несколько текстовых файлов, где были перечислены пароли и ключи доступа для AlphaBay, серверов AlphaBay и т. д.
